أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
- مؤسسو BitMEX متهمون بسحب الأموال
- الشركة تنفي ارتكاب أي مخالفات
رُفعت دعوى مدنية في الولايات المتحدة ضد مؤسسي BitMEX. ووفقًا للدعوى، اتُهم المؤسسون بسحب أكثر من 400 ألف دولار من حساب الشركة.
يطلب المدعون - BMA LLC، وياروسلاف كولشين، وفيتالي دوبينين - من المحكمة إصدار أمر يقضي بحجز شركة تبادل العملات المشفرة BitMEX.
وفقًا للدعوى المقدمة، يزعم المدعون أن المؤسسين الثلاثة للشركة المشفرة، آرثر هايز، وصامويل ريد، وبين ديلو، سحبوا أموالًا من حساب HDR بعد إخطارهم بأنهم يخضعون حاليًا للتحقيق من قبل لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) ووزارة العدل (DOJ).
رفعت دعوى قضائية ضد هيئات قضائية في الولايات المتحدة العملات المشفرة بانتهاك العديد من القواعد التنظيمية. وتشمل هذه الانتهاكات عدم تطبيق إجراءات "اعرف عميلك"، وعدم الالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال، وانتهاك القوانين التنظيمية التي تُنظّم تقديم الخدمات للعملاء المقيمين في الولايات المتحدة.
يزعم الاقتراح أن الأموال سُحبت لأن المؤسسين كانوا يحاولون تجنب توافرها خشية صدور أحكام قضائية ضدهم. وتقول الوكالات إن الأموال لم تُسحب لأغراض إدارة الشركة.
BitMEX تنفي ارتكاب أي مخالفات
نفى متحدث باسم الشركة أي مخالفات من جانبها. ووفقًا للبيان الصادر نيابةً عنها، فقد رفع المدعون في الغالب دعاوى زائفة ضد الشركة وشركات أخرى عاملة في قطاع العملات المشفرة.
وكشف البيان أن الشركة تُخطط للدفاع عنها أمام المحكمة. كما أعربت الشركة عنdent بدفاعها، وتعتقد أن المحكمة ستُدرك وجاهة قضيتها.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية، إنها مجانية.
كامسي كينج
الملك كامسي كاتبٌ ومُهتمٌّ بمجال التكنولوجيا المالية والعملات الرقمية. لديه اهتمامٌ كبيرٌ بتقنية البلوك تشين والعملات المشفرة وانتشارها العالمي. عندما لا يكون مشغولاً بالكتابة، تجده يُشارك في المنتديات مع أبرز العقول في عالم العملات المشفرة، من مطورين ومؤسسي شركات ناشئة.
دورة
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)