L'IRS-CI elenca i 10 casi più importanti del 2023: le criptovalute sono in testa con 4 conteggi

La sezione investigativa criminale dell'Internal Revenue Service (IRS) ha stilato un elenco dei dieci casi "più importanti e di alto profilo" esaminati nel 2023, quattro dei quali riguardavano le criptovalute.

I nostri investigatori hanno smantellato schemi fiscali internazionali che sfruttavano i dati personali delle persone, hanno indagato su schemi di marketing multilivello che coinvolgevano le criptovalute e hanno scoperto uno dei più grandi schemi di frode della storia incentrati sui crediti per i combustibili rinnovabili.

Capo divisione Jim Lee

L'IRS si concentra sulle truffe basate sulle criptovalute

La dell'IRS ha dichiarato in un avviso dell'11 dicembre che nel 2023 ci sarebbero stati quattro casi importanti riguardanti il ​​sequestro di criptovalute, pratiche fraudolente, riciclaggio di denaro e altre truffe. Il co-fondatore di OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, è stato condannato a 20 anni di carcere a settembre per il suo ruolo nel marketing e nella vendita di una criptovaluta falsa, diventando così la terza inchiesta più importante dell'ultimo anno.

1. Il miliardario Bitcoin , il co-fondatore di OneCoin, condannato a 20 anni di carcere

Il caso è al terzo posto. Karl Sebastian Greenwood, cittadino svedese e britannico, co-fondatore di OneCoin con Ruja Ignatova, nota anche come Cryptoqueen, è stato condannato a 20 anni di carcere e costretto a pagare una multa di 300 milioni di dollari per il suo ruolo nell'enorme truffa OneCoin. 

OneCoin, con sede a Sofia, in Bulgaria, ha avviato le sue attività nel 2014, pubblicizzando e vendendo criptovalute contraffatte con lo stesso nome tramite una rete globale di marketing multilivello. Milioni di vittime hanno investito quasi 4 miliardi di dollari nella criptovaluta fasulla OneCoin a causa delle false dichiarazioni di Greenwood, Ignatova e altri.

2. Un sistema di riciclaggio di denaro Bitcoin è costato a un uomo del New Hampshire 8 anni di prigione

Il caso è al quarto posto su 10 dei capi d'accusa dell'IRS. Nell'ottobre 2023, Ian Freeman è stato condannato a 96 mesi di carcere e due anni di libertà vigilata. Secondo quanto riportato dall'IRS, Ian dovrà pagare una multa di 40.000 dollari per aver convertito cash statunitense in Bitcoin per riciclare oltre 10 milioni di dollari di guadagni derivanti da truffe sentimentali e altre frodi online. 

Freeman è stato condannato a pagare alle vittime un risarcimento per un importo che sarà determinato in seguito. Freeman ha creato un'attività che favoriva i truffatori non registrando la sua attività presso la Financial Crimes Enforcement Network come richiesto dalla legge, disattivando le funzionalità antiriciclaggio sui suoi chioschi Bitcoin e assicurandosi che i clienti che utilizzavano criptovalute non gli rivelassero cosa facessero con i loro Bitcoin. 

Come parte della cospirazione, Freeman e i suoi complici aprirono e gestirono conti presso istituti finanziari intestati a varie chiese, tra cui la Shire Free Church, la Church of the Invisible Hand, la Crypto Church of New Hampshire e la NH Peace Church, secondo i documenti e le prove presentate al suo processo. 

Secondo l'IRS, Freeman ha incoraggiato i clienti del settore delle criptovalute, spesso vittime di truffe, a dichiarare agli istituti finanziari che i loro pagamenti erano donazioni alla chiesa. Non ha pagato tasse e ha nascosto i suoi redditi all'Internal Revenue Service dal 2016 al 2019.

3. La famosa triade illegale di Silk Road Bitcoin

Il caso è al numero 7. Nel settembre 2012, James Zhong è stato condannato a un anno e un giorno di carcere per frode telematica dopo aver ottenuto illegalmente circa 50.000 bitcoindal mercato online del dark web Silk Road. Nel corso di oltre dieci anni, Zhong ha portato a termine una complessa operazione per rubare i 50.000 bitcoin, nascondendo poi le sue attività trasferendo i bitcoina diversi indirizzi sotto il suo controllo. 

Ciò è stato fatto per evitare di essere scoperto, mascherare la suadente la sua proprietà e oscurare la fonte dei Bitcoin. A Zhong è stato ordinato di confiscare tutti i suoi Bitcoin, che al momento della confisca erano valutati circa 3,4 miliardi di dollari; la sua partecipazione dell'80% in RE&D Investments LLC, una società con sede a Memphis con ingenti proprietà immobiliari; 661.900 dollari in valuta statunitense sequestrata; e lingotti e monete d'oro e d'argento sequestrati dalla sua casa come parte della sua condanna.

4. 'Bruno Block' condannato a 4 anni di carcere

Amir Bruno Elmaani, alias Bruno Block, fondatore della criptovaluta Oyster Pearl, è stato condannato a 48 mesi di carcere federale e a pagare oltre 5,5 milioni di dollari di risarcimento per evasione fiscale legata al token Pearl. Elmaani ha iniziato a promuovere i token Pearl, una nuova criptovaluta, tra settembre e ottobre 2017. 

Elmaani ha dichiarato di voler creare il protocollo Oyster, una piattaforma di archiviazione dati online che consentirebbe agli utenti di acquistare spazio di archiviazione dati online con i token Pearl. Elmaani ha agito come prestanome per amici e familiari, in modo da ottenere ricavi dalle criptovalute e trasferirli sui suoi conti. 

Elmaani non ha presentato la dichiarazione dei redditi nel 2018 e non ha dichiarato alcun reddito all'IRS. Nel 2018, Elmaani ha speso più di 10 milioni di dollari per diversi yacht, 1,6 milioni di dollari per un'azienda di compositi in fibra di carbonio, centinaia di migliaia di dollari in un negozio di bricolage e più di 700.000 dollari per due case, una delle quali era intestata a una società fittizia e l'altra a due dei suoi soci. Le azioni di Elmaani hanno comportato una perdita fiscale di 5,5 milioni di dollari.

A parte questo:

Nel suo rapporto annuale pubblicato il 4 dicembre, la sezione investigativa penale dell'IRS ha affermato di aver avviato oltre 2.676 casi nell'anno fiscale 2023, per un totale di oltre 37 miliardi di dollari in reati fiscali e finanziari. Dal 2015, il governo ha sequestrato oltre 10 miliardi di dollari in criptovalute.

La frode numero 1 è stata commessa contro i gestori degli impianti di Utal Fuel. In una delle più grandi frodi nella storia degli Stati Uniti, cinque persone sono state condannate nell'aprile 2023 a pene detentive dai sei ai quarant'anni per il loro ruolo in una truffa fiscale da 1 miliardo di dollari sui biocarburanti. 

Dal 2010 al 2018, i cospiratori sono stati coinvolti in una serie di operazioni fraudolente, tra cui riciclaggio di denaro, frode postale e la richiesta di oltre 1 miliardo di dollari in crediti d'imposta rimborsabili per carburanti rinnovabili. Il piano si basava sul creare l'illusione di una produzione e vendita di biodiesel al fine di ottenere crediti d'imposta dall'IRS.