O IRS-CI divulga a lista dos 10 principais casos de 2023 – Criptomoedas lideram com 4 casos

O Departamento de Investigação Criminal do Serviço de Receita Federal (IRS, na sigla em inglês) divulgou uma lista dos dez casos mais "proeminentes e de maior repercussão" que examinou em 2023, quatro dos quais envolviam criptomoedas.

Nossos investigadores desmantelaram esquemas internacionais de sonegação fiscal que exploravam informações pessoais, investigaram esquemas de marketing multinível envolvendo criptomoedas e descobriram um dos maiores esquemas de fraude da história, centrado em créditos de combustíveis renováveis.

Chefe de divisão Jim Lee

A Receita Federal dos EUA concentra-se em golpes com criptomoedas

o do IRS (Receita Federal dos EUA) informou que haveria quatro grandes casos em 2023 envolvendo apreensão de criptomoedas, práticas fraudulentas, lavagem de dinheiro e outros golpes. O cofundador da OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, foi condenado a 20 anos de prisão em setembro por seu envolvimento na comercialização e venda de um ativo criptográfico falso, tornando-se o terceiro caso de investigação de maior repercussão no último ano.

1. Cofundador da OneCoin, bilionário Bitcoin é condenado a 20 anos de prisão

O caso é o terceiro da lista. Karl Sebastian Greenwood, cidadão sueco e britânico que cofundou a OneCoin com Ruja Ignatova, também conhecida como a Rainha das Criptomoedas, foi condenado a 20 anos de prisão e obrigado a pagar uma multa de 300 milhões de dólares por seu papel no enorme esquema de fraude da OneCoin. 

A OneCoin, sediada em Sófia, Bulgária, iniciou suas operações em 2014, anunciando e vendendo criptomoedas falsificadas com o mesmo nome por meio de uma rede global de marketing multinível. Milhões de vítimas investiram quase US$ 4 bilhões na criptomoeda fraudulenta OneCoin como resultado das informações enganosas fornecidas por Greenwood, Ignatova e outros.

2. Esquema de lavagem de dinheiro Bitcoin rendeu 8 anos de prisão a um homem de New Hampshire

Este caso é o quarto dos dez processos movidos pela Receita Federal (IRS). Em outubro de 2023, Ian Freeman foi condenado a 96 meses de prisão e dois anos de liberdade condicional. Segundo informações da Receita Federal, Ian terá que pagar uma multa de US$ 40.000 por converter cash americano em Bitcoin para lavar mais de US$ 10 milhões provenientes de golpes românticos e outras fraudes online. 

Freeman foi condenado a pagar indenização às vítimas em um valor a ser determinado posteriormente. Freeman criou um negócio que atendia a fraudadores ao não registrar sua empresa na Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN), conforme exigido por lei, desativando os recursos de combate à lavagem de dinheiro em seus quiosques Bitcoin e garantindo que os clientes de criptomoedas não lhe dissessem o que faziam com seus Bitcoin. 

Como parte da conspiração, Freeman e seus cúmplices abriram e operaram contas em instituições financeiras em nome de várias igrejas, incluindo a Shire Free Church, a Church of the Invisible Hand, a Crypto Church of New Hampshire e a NH Peace Church, de acordo com registros e provas apresentadas em seu julgamento. 

Segundo o IRS (Serviço da Receita Federal dos EUA), Freeman incentivava clientes de criptomoedas, frequentemente vítimas de golpes, a declarar às instituições financeiras que seus pagamentos eram doações para a igreja. Ele não pagou impostos e ocultou sua renda do IRS de 2016 a 2019.

3. A famosa tríade ilegal da Silk Road Bitcoin

O caso é o sétimo da lista. Em setembro de 2012, James Zhong foi condenado a um ano e um dia de prisão por fraude eletrônica após obter ilegalmente cerca de 50.000 bitcoinno mercado online da dark web Silk Road. Ao longo de mais de dez anos, Zhong realizou uma operação complexa para roubar os 50.000 bitcoine, em seguida, ocultou suas atividades transferindo os bitcoinpara diversos endereços diferentes sob seu controle. 

Isso foi feito para evitar a detecção, disfarçar suadente propriedade, e ocultar a origem dos Bitcoin. Zhong foi condenado a perder todos os seus Bitcoin, avaliados em aproximadamente US$ 3,4 bilhões na época da apreensão; sua participação de 80% na RE&D Investments LLC, uma empresa sediada em Memphis com consideráveis ​​propriedades imobiliárias; US$ 661.900 em moeda americana apreendida; e barras e moedas de ouro e prata confiscadas em sua residência como parte de sua sentença.

4. 'Bruno Block' é condenado a 4 anos de prisão

Amir Bruno Elmaani, também conhecido como Bruno Block, fundador da criptomoeda Oyster Pearl, foi condenado a 48 meses de prisão federal e obrigado a pagar mais de US$ 5,5 milhões em restituição por sonegação fiscal relacionada ao token Pearl. Elmaani começou a promover os tokens Pearl, uma nova criptomoeda, em setembro e outubro de 2017. 

Elmaani indicou que pretendia criar o Oyster Protocol, uma plataforma online de armazenamento de dados que permitiria aos usuários comprar espaço de armazenamento online com tokens Pearl. Elmaani atuava como testa de ferro para que amigos e familiares recebessem rendimentos em criptomoedas e os transferissem para suas contas. 

Elmaani não apresentou declaração de imposto de renda em 2018 e não informou nenhuma renda ao IRS (Receita Federal dos EUA). Nesse mesmo ano, ele gastou mais de US$ 10 milhões em diversos iates, US$ 1,6 milhão em uma empresa de compósitos de fibra de carbono, centenas de milhares de dólares em uma loja de materiais de construção e mais de US$ 700 mil em duas casas, uma delas registrada em nome de uma empresa de fachada e a outra em nome de dois de seus associados. As ações de Elmaani resultaram em uma perda tributária de US$ 5,5 milhões.

Fora isso:

Em seu relatório anual divulgado em 4 de dezembro, a seção de investigações criminais do IRS (Receita Federal dos EUA) afirmou ter iniciado mais de 2.676 casos no ano fiscal de 2023, totalizando mais de US$ 37 bilhões em crimes fiscais e financeiros. Desde 2015, o governo confiscou mais de US$ 10 bilhões em criptomoedas.

O esquema de fraude número 1 envolveu os operadores da usina da Utal Fuel. Em um dos maiores esquemas de fraude da história dos EUA, cinco pessoas foram condenadas em abril de 2023 a penas de prisão que variam de seis a quarenta anos por seus papéis em um esquema de sonegação fiscal de US$ 1 bilhão envolvendo biocombustíveis. 

De 2010 a 2018, os conspiradores estiveram envolvidos em diversas operações fraudulentas, incluindo lavagem de dinheiro, fraude postal e apropriação indevida de mais de US$ 1 bilhão em créditos fiscais reembolsáveis ​​para combustíveis renováveis. O esquema consistia em criar a ilusão de produção e venda de biodiesel para obter créditos fiscais do IRS (Receita Federal dos EUA).