O FBI salva um CEO de criptomoedas de golpistas do Telegram – Uma nova fraude atinge o mercado DeFi

Alexandre Masmejean, CEO da Showtime, um mercado de criptomoedas para criadores de conteúdo, afirmou em um post no X na segunda-feira, 4 de dezembro de 2023, que foi contatado por agentes do FBI do departamento de Los Angeles por telefone, que o aconselharam fortemente a desativar seu Wi-Fi, girar suas carteiras, alterar todas as suas senhas, mover todos os arquivos para um disco rígido e limpar completamente seu MacBook comprometido.

Eu fui alvo de cibercriminosos asiáticos que instalaram um malware no meu computador, fui informado [pelo FBI], e fui fortemente incentivado a desativar meu Wi-Fi, girar minhas carteiras, alterar todas as minhas senhas, mover meus arquivos para um disco rígido e limpar completamente meu MacBook comprometido.

Alexandre Masmejean

O FBI vem em socorro de um trader de criptomoedas em apuros

À medida que o apelo das plataformas descentralizadas e dos instrumentos financeiros baseados em blockchain cresce, também aumenta a engenhosidade de atores mal-intencionados que buscam explorar as vulnerabilidades dentro desse ecossistema em expansão. Mas desta vez, o FBI estava de olho.

O Federal Bureau of Investigation (FBI) emergiu como um guardião contra a maré crescente de golpistas do Telegram que visam indivíduos desavisados no mercado de finanças descentralizadas (DeFi).

Masmejean afirmou que percebeu que seu computador havia sido invadido após baixar um software fornecido na forma de um link de vídeo de um fraudador no Telegram que se passava por Chao Deng, Diretor do HashKey Singapore Group, após verificar a identidade dos chamadores com o escritório do FBI em Los Angeles.

Três semanas antes desta ligação, um usuário do Telegram “Chao Deng” “@/chaodeng” que afirmava ser da conhecida fundação Hashkey demonstrou interesse em investir na Showtime. De alguma forma, lembrei-me desse nome de fundação e não dei mais importância ao assunto.

Resumindo a história, esse impostor recusou-se a entrar na minha reunião do Google Meet e propôs que conversássemos por um link de vídeo “alternativo” compatível com VPN, que continha um script que executei, como um idiota, na tentativa de não chegar atrasado.

Alexandre Masmejean

De acordo com relatórios recentes, golpistas estão cada vez mais tentando roubar dados e criptomoedas se passando por firmas de capital de risco.

Avichal Garg, cofundador da Electric Capital, alertou a comunidade de criptomoedas sobre a nova estratégia, afirmando que os golpistas estão organizando reuniões e “pedindo às pessoas que lhes enviem dinheiro antes de investir”. O CEO da Electric Capital enfatizou que a empresa, sediada em Palo Alto, “nunca pedirá que você envie dinheiro antes de receber um investimento.”

Alexandre Masmejean também ecoou este bom conselho:

Também fui alertado por outra figura técnica do setor de criptomoedas de que, além do dinheiro, devo assumir que todos os meus dados foram comprometidos, que é como o FBI me identificou. Os agentes disseram que os hackers podem entrar em contato com minha família, colegas e amigos, e que devo avisar a todos, é por isso que estou escrevendo este post.

Alexandre Masmejean

Golpes de criptomoedas no Telegram

O Telegram, um dos serviços de mensagens mais populares do mundo, é frequentemente usado no campo das criptomoedas devido às suas proteções de privacidade e recursos ricos de comunidade, como canais e grupos. No entanto, devido à sua ampla abrangência, tornou-se um alvo para golpistas que buscam roubar informações pessoais ou financeiras de usuários desavisados.

Os golpistas se espalharam tão amplamente no Telegram que se tornar vítima de pelo menos um deles é quase inevitável. Embora suas promessas enganosas possam parecer atraentes, qualquer coisa que pareça boa demais para ser verdade geralmente sugere uma fraude. 

Após a suplantation de identidade — contas falsas de administradores discutidas acima, a indústria é deixada para lidar com:

Promoções de Criptomoedas Falsas – Golpistas frequentemente usam promoções falsas do Telegram para enganar os usuários. Eles se passam por representantes de exchanges de criptomoedas e exigem informações bancárias, informações pessoais, acesso à carteira ou uma taxa. Lembre-se de que promoções verdadeiras sempre exigem alguma forma de atividade de sua parte. Se você não entrou em uma promoção, é muito provável que seja uma fraude.

Phishing com bots do Telegram – Bots do Telegram usam processamento de linguagem natural e inteligência artificial para ter conversas realistas. Eles podem ser muito persuasivos, tornando difícil saber se você está sendo enganado. Bots são usados por hackers para entrar em contato com consumidores e incentivá-los a fornecer informações pessoais, logins de contas bancárias, senhas e até mesmo tokens de autenticação de dois fatores (2FA).

Canais e grupos falsos do Telegram – Golpistas frequentemente criam canais falsos no Telegram que se assemelham a canais de projetos de criptomoedas confiáveis. Eles usam nomes, imagens de perfil e mensagens fixas idênticas às reais, e seus administradores têm nomes de usuário bastante semelhantes aos dos canais legítimos. Esses canais são normalmente configurados para “apenas transmissão”, o que significa que os usuários não podem enviar mensagens na conversa.

Essas contas frequentemente promovem sorteios, prêmios, vendas de tokens pré-lançamento e outras ofertas fraudulentas.