El FBI salva a un CEO de criptomonedas de los estafadores de Telegram: una nueva estafa golpea el mercado DeFi

Alexandre Masmejean, director ejecutivo de Showtime, un mercado de criptomonedas para creadores, dijo en una publicación en X el lunes 4 de diciembre de 2023 que agentes del FBI del departamento de Los Ángeles se comunicaron con él por teléfono y le aconsejarontronque apagara su WiFi, rotara sus billeteras, cambiara todas sus contraseñas, moviera todos los archivos a un disco duro y borrara por completo su MacBook comprometida.

Me dijeron que era el objetivo de los cibercriminales asiáticos que instalaron un malware en mi computadora y me animarontrona apagar mi WiFi, rotar mis billeteras, cambiar todas mis contraseñas, mover mis archivos a un disco duro y borrar por completo mi MacBook comprometida.

Alexandre Masmejean

El FBI ayuda a un comerciante de criptomonedas en apuros

A medida que crece el atractivo de las plataformas descentralizadas y los instrumentos financieros basados ​​en blockchain, también crece el ingenio de actores maliciosos que buscan explotar las vulnerabilidades de este ecosistema floreciente. Pero el FBI estaba al acecho esta vez.

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) surgió como un guardián contra la creciente marea de estafadores de Telegram que apuntan a individuos desprevenidos en elDeFimercado

Masmejean declaró que se dio cuenta de que su computadora había sido hackeada después de descargar un software proporcionado en forma de un enlace de video de un estafador en Telegram que se hacía pasar por Chao Deng, jefe de HashKey Singapore Group, después de verificar ladentde quienes llamaron con la oficina del FBI en Los Ángeles.

Tres semanas antes de esta llamada, un usuario de Telegram, "Chao Deng" "@/chaodeng", que decía pertenecer al conocido fondo Hashkey, mostró su interés en invertir en Showtime. De alguna manera, recordé el nombre del fondo y no le di más importancia.

En pocas palabras, ese impostor se negó a unirse a mi Google Meet y me propuso chatear a través de un enlace de video "alternativo" compatible con VPN, que contenía un script que ejecuté, como un idiota, en un esfuerzo por no llegar tarde.

Alexandre Masmejean

Según informes recientes, los estafadores intentan cada vez más robar datos y criptomonedas haciéndose pasar por empresas de capital de riesgo.

Avichal Garg, cofundador de Electric Capital, advirtió a la comunidad cripto sobre la nueva estrategia, afirmando que los estafadores están organizando reuniones y "pidiendo a la gente que les envíe dinero antes de invertir". El director ejecutivo de Electric Capital enfatizó que la empresa con sede en Palo Alto "nunca les pedirá que envíen dinero antes de recibir una inversión"

Alexandre Masmejean también se hizo eco de este sensato consejo:

Otro experto en criptomonedas también me advirtió que, más allá del dinero, debo asumir que todos mis datos han sido comprometidos, y así fue como medentel FBI. Los agentes dicen que los hackers podrían contactar a mi familia, colegas y amigos, y debo advertirles a todos, por eso escribo esta publicación.

Alexandre Masmejean

Estafas de criptomonedas en Telegram

Telegram, uno de los servicios de mensajería más populares del mundo, se usa frecuentemente en el sector de las criptomonedas gracias a su protección de la privacidad y a sus amplias funciones comunitarias, como canales y grupos. Sin embargo, debido a su amplio alcance, se ha convertido en blanco de estafadores que buscan robar información personal o financiera de usuarios desprevenidos.

Los estafadores se han extendido tanto en Telegram que ser víctima de al menos uno es casi inevitable. Aunque sus promesas engañosas puedan parecer tentadoras, cualquier cosa que parezca demasiado buena para ser verdad suele indicar un fraude. 

Después de la suplantación de identidad (cuentas de administrador falsas mencionadas anteriormente), la industria debe lidiar con lo siguiente:

Sorteos de criptomonedas : Los estafadores suelen usar sorteos falsos en Telegram para engañar a los usuarios. Se hacen pasar por representantes de plataformas de intercambio de criptomonedas y exigen información bancaria, datos personales, acceso a la billetera o un pago. Recuerda que los sorteos legítimos siempre requieren que realices alguna actividad. Si no participaste en un sorteo, probablemente se trate de una estafa.

Phishing con bots de Telegram : Los bots de Telegram utilizan procesamiento del lenguaje natural e inteligencia artificial para mantener conversaciones realistas. Pueden ser muy persuasivos, lo que dificulta saber si se está siendo engañado. Los hackers utilizan bots para contactar a los consumidores y persuadirlos para que proporcionen información personal, credenciales de acceso a cuentas bancarias, contraseñas e incluso tokens de autenticación de dos factores (2FA).

Canales y grupos falsos de Telegram : Los estafadores suelen crear canales falsos de Telegram que imitan canales legítimos de proyectos de criptomonedas. Utilizan nombres, imágenes de perfil y mensajes fijados idénticosdentlos reales, y sus administradores tienen nombres de usuario muy similares. Estos canales suelen estar configurados para solo transmitir, lo que significa que los usuarios no pueden enviar mensajes en la conversación. 

Estas cuentas con frecuencia promueven obsequios, premios, ventas de tokens previas al lanzamiento y otras ofertas fraudulentas.