El FBI salva a un CEO de criptomonedas de estafadores de Telegram: una nueva estafa golpea el mercado DeFi

Alexandre Masmejean, CEO de Showtime, un mercado de criptomonedas para creadores, dijo en una publicación en X el lunes 4 de diciembre de 2023, que fue contactado por agentes del FBI del departamento de Los Angeles por teléfono, quienes le aconsejaron encarecidamente que apagara su WiFi, rotara sus billeteras, cambiara todas sus contraseñas, moviera todos los archivos a un disco duro y borrara por completo su MacBook comprometida.

Fui el objetivo de cibercriminales asiáticos que ejecutaron un malware en mi computadora, me dijeron [por el FBI], y se me animó encarecidamente a apagar mi WiFi, rotar mis billeteras, cambiar todas mis contraseñas, mover mis archivos a un disco duro y borrar por completo mi MacBook comprometida.

Alexandre Masmejean

El FBI interviene para un trader de criptomonedas en dificultades

A medida que crece el atractivo de las plataformas descentralizadas y los instrumentos financieros basados en blockchain, también aumenta la ingeniosidad de los actores maliciosos que buscan explotar las vulnerabilidades dentro de este ecosistema en auge. Pero esta vez, el FBI estaba vigilando.

El FBI (FBI) emergió como un guardián contra la creciente marea de estafadores de Telegram que apuntan a individuos desprevenidos en el mercado de las finanzas descentralizadas (DeFi).

Masmejean declaró que se dio cuenta de que su computadora había sido hackeada después de descargar software suministrado en forma de un enlace de video de un estafador en Telegram que se hacía pasar por Chao Deng, Jefe de HashKey Singapore Group, después de verificar la identidad de los llamantes con la oficina del FBI en Los Angeles.

Tres semanas antes de esta llamada, un usuario de Telegram “Chao Deng” “@/chaodeng” que afirmaba ser del conocido fondo Hashkey mostró interés en invertir en Showtime. De alguna manera recordé ese nombre de fondo y no le di más importancia.

En resumen, ese impostor se negó a unirse a mi Google Meet y me propuso chatear a través de un enlace de video “alternativo” compatible con VPN, que contenía un script que ejecuté, como un idiota, en un esfuerzo por no llegar tarde.

Alexandre Masmejean

Según informes recientes, los estafadores están intentando cada vez más robar datos y criptomonedas haciéndose pasar por firmas de capital de riesgo.

Avichal Garg, cofundador de Electric Capital, advirtió a la comunidad de criptomonedas sobre la nueva estrategia, afirmando que los estafadores están organizando reuniones y “pidiendo a las personas que les envíen dinero antes de invertir”. El CEO de Electric Capital enfatizó que la empresa con sede en Palo Alto “nunca le pedirá que envíe dinero antes de recibir una inversión.”

Alexandre Masmejean también ha hecho eco de este buen consejo:

También me advirtió otra figura técnica en criptomonedas que, más allá del dinero, debería asumir que todos mis datos han sido comprometidos, que es cómo el FBI me identificó. Los agentes dicen que los hackers pueden contactar a mi familia, colegas y amigos, y debo advertir a todos, por eso escribo esta publicación.

Alexandre Masmejean

Estafas de criptomonedas en Telegram

Telegram, uno de los servicios de mensajería más populares del mundo, se utiliza con frecuencia en el campo de las criptomonedas debido a sus protecciones de privacidad y ricas funciones comunitarias como canales y grupos. Sin embargo, debido a su amplio alcance, se ha convertido en un objetivo para estafadores que buscan robar información personal o financiera a usuarios desprevenidos.

Los estafadores se han extendido tan ampliamente en Telegram que convertirse en víctima de al menos uno es casi inevitable. Aunque sus promesas engañosas pueden parecer atractivas, cualquier cosa que parezca demasiado buena para ser verdad suele indicar un fraude. 

Después de la suplantación de identidad (cuentas de administrador falsas mencionadas anteriormente), la industria se ve obligada a lidiar con:

Sorteos de criptomonedas – Los estafadores utilizan con frecuencia sorteos falsos de Telegram para engañar a los usuarios. Se hacen pasar por representantes de exchanges de criptomonedas y solicitan información bancaria, información personal, acceso a la billetera o una tarifa. Recuerde que los sorteos verdaderos siempre requieren alguna forma de actividad por su parte. Si no participó en un sorteo, lo más probable es que sea una farsa.

Phishing con bots de Telegram – Los bots de Telegram utilizan procesamiento de lenguaje natural e inteligencia artificial para tener conversaciones realistas. Pueden ser muy persuasivos, lo que dificulta saber si te están engañando. Los hackers utilizan bots para contactar a los consumidores y animarlos a proporcionar información personal, inicios de sesión de cuentas bancarias, contraseñas e incluso tokens de autenticación de dos factores (2FA).

Canales y grupos falsos de Telegram – Los estafadores con frecuencia crean canales falsos de Telegram que se asemejan a canales de proyectos de criptomonedas confiables. Utilizan nombres, imágenes de perfil y mensajes fijados idénticos a los reales, y sus administradores tienen nombres de usuario bastante similares a los reales. Estos canales suelen configurarse para “solo transmisión”, lo que significa que los usuarios no pueden enviar mensajes en la conversación.

Estas cuentas con frecuencia promueven sorteos, premios, ventas de tokens previos al lanzamiento y otras ofertas fraudulentas.