مكتب التحقيقات الفيدراليقال ألكسندر ماسميجان، الرئيس التنفيذي لشركة Showtime، وهي سوق للعملات المشفرة للمبدعين، في منشور على موقع X يوم الاثنين 4 ديسمبر 2023، إنه تم الاتصال به من قبل عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي من قسم لوس أنجلوس عبر الهاتف، والذين نصحوهtronبإيقاف تشغيل شبكة الواي فاي الخاصة به، وتدوير محافظه، وتغيير جميع كلمات المرور الخاصة به، ونقل جميع الملفات إلى محرك أقراص صلبة، ومسح جهاز MacBook الخاص به المخترق بالكامل.
قيل لي [من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي] إنني كنت هدفًا لمجرمي الإنترنت الآسيويين الذين قاموا بتشغيل برامج ضارة على جهاز الكمبيوتر الخاص بي، وتم تشجيعيtronعلى إيقاف تشغيل شبكة الواي فاي الخاصة بي، وتغيير محافظي، وتغيير جميع كلمات المرور الخاصة بي، ونقل ملفاتي إلى محرك أقراص صلبة، ومسح جهاز MacBook الخاص بي المخترق بالكامل.
ألكسندر ماسميجان
مكتب التحقيقات الفيدرالي يقدم المساعدة لمتداول عملات مشفرة متعثر
مع تزايد جاذبية المنصات اللامركزية والأدوات المالية القائمة على تقنية البلوك تشين، تتزايد براعة الجهات الخبيثة الساعية لاستغلال الثغرات الأمنية في هذا النظام البيئي المزدهر. لكن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان متيقظًا هذه المرة.
مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) كحامٍ ضد المد المتزايد لمحتالي تطبيق Telegram الذين يستهدفون الأفراد غير المشتبه بهم في سوق التمويل اللامركزي ( DeFi ).
صرح ماسميجان بأنه أدرك أن جهاز الكمبيوتر الخاص به قد تم اختراقه بعد تنزيل برنامج تم تقديمه على شكل رابط فيديو من محتال على تطبيق Telegram ينتحل شخصية تشاو دينغ، رئيس مجموعة HashKey Singapore، وذلك بعد التحقق منdentالمتصلين مع مكتب التحقيقات الفيدرالي في لوس أنجلوس.
قبل ثلاثة أسابيع من هذه المكالمة، أبدى مستخدم على تطبيق تيليجرام يُدعى "تشاو دينغ" (@/chaodeng)، ويدّعي أنه من صندوق هاشكي المعروف، اهتمامه بالاستثمار في شركة شوتايم. تذكرتُ اسم الصندوق بطريقة ما، ولم أعر الأمر اهتمامًا.
باختصار، رفض ذلك الشخص الذي ينتحل شخصيته الانضمام إلى اجتماع جوجل ميت الخاص بي واقترح عليّ الدردشة عبر رابط فيديو "بديل" متوافق مع VPN، والذي يحتوي على نص قمت بتشغيله، كالأحمق، في محاولة لعدم التأخر.
ألكسندر ماسميجان
بحسب التقارير الأخيرة، يحاول المحتالون بشكل متزايد سرقة البيانات والعملات المشفرة من خلال انتحال صفة شركات رأس المال الاستثماري.
حذّر أفيتشال غارغ، المؤسس المشارك لشركة إلكتريك كابيتال، مجتمع العملات الرقمية من هذه الاستراتيجية الجديدة، مدعياً أن المحتالين ينظمون اجتماعات ويطلبون من الناس إرسال أموال قبل الاستثمار. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة إلكتريك كابيتال أن الشركة التي تتخذ من بالو ألتو مقراً لها "لن تطلب منكم أبداً إرسال أموال قبل تلقي الاستثمار"
وقد ردد ألكسندر ماسميجان هذه النصيحة القيّمة أيضاً:
لقد حذرني خبير تقني آخر في مجال العملات الرقمية من أنه بالإضافة إلى المال، يجب أن أفترض أن جميع بياناتي قد تعرضت للاختراق، وهو ما مكّن مكتب التحقيقات الفيدرالي منdentهويتي. يقول العملاء إن المتسللين قد يتصلون بعائلتي وزملائي وأصدقائي، ويجب عليّ تحذير الجميع، ولهذا السبب أكتب هذا المنشور.
ألكسندر ماسميجان
عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة عبر تطبيق تيليجرام
يُعدّ تطبيق تيليجرام، أحد أشهر تطبيقات المراسلة في العالم، شائع الاستخدام في مجال العملات الرقمية لما يوفره من حماية للخصوصية وميزات مجتمعية غنية كالقنوات والمجموعات. مع ذلك، وبسبب انتشاره الواسع، أصبح هدفًا للمحتالين الذين يسعون لسرقة المعلومات الشخصية أو المالية من المستخدمين غير المتنبهين.
انتشر المحتالون على نطاق واسع عبر تطبيق تيليجرام، حتى بات الوقوع ضحية لأحدهم أمراً شبه حتمي. ورغم أن وعودهم الخادعة قد تبدو مغرية، إلا أن أي شيء يبدو جيداً لدرجة يصعب تصديقها غالباً ما يكون دليلاً على الاحتيال.
بعد انتحال الشخصية - حسابات الإدارة المزيفة التي نوقشت أعلاه - يتبقى على الصناعة التعامل مع ما يلي:
توزيعات العملات الرقمية الوهمية – يستخدم المحتالون بكثرة مسابقات وهمية على تطبيق تيليجرام لخداع المستخدمين. ينتحلون صفة ممثلين عن منصات تداول العملات الرقمية ويطلبون معلومات مصرفية أو شخصية أو الوصول إلى محافظهم الإلكترونية أو رسومًا. تذكر أن المسابقات الحقيقية تتطلب دائمًا قيامك بنشاط ما. إذا لم تشارك في مسابقة، فمن المرجح أنها عملية احتيال.
التصيد الاحتيالي باستخدام روبوتات تيليجرام - تستخدم روبوتات تيليجرام معالجة اللغة الطبيعية والذكاء الاصطناعي لإجراء محادثات واقعية. تتميز هذه الروبوتات بقدرتها العالية على الإقناع، مما يجعل من الصعب تحديد ما إذا كنت تتعرض للخداع. يستخدم المخترقون هذه الروبوتات للتواصل مع المستخدمين وحثهم على تقديم معلومات شخصية، وبيانات تسجيل الدخول إلى حساباتهم المصرفية، وكلمات المرور، وحتى رموز المصادقة الثنائية (2FA).
قنوات ومجموعات تيليجرام مزيفة - يُنشئ المحتالون عادةً قنوات تيليجرام مزيفة تُشبه قنوات مشاريع العملات الرقمية الموثوقة. يستخدمون أسماءً وصورًا شخصية ورسائل مُثبّتة dent تمامًا للقنوات الأصلية، كما أن أسماء مُديريها تُشبه إلى حد كبير أسماء المستخدمين الحقيقية. عادةً ما تكون هذه القنوات مُهيأة للبث فقط، مما يعني أنه لا يُمكن للمستخدمين إرسال رسائل في المحادثة.
كثيراً ما تروج هذه الحسابات للهدايا والجوائز ومبيعات الرموز المميزة قبل الإطلاق وغيرها من العروض الاحتيالية.
