L'FBI salva un CEO di criptovalute dai truffatori di Telegram: una nuova truffa colpisce il mercato DeFi

Alexandre Masmejean, CEO di Showtime, un mercato di criptovalute per creatori, ha dichiarato in un post di X lunedì 4 dicembre 2023 di essere stato contattato telefonicamente dagli agenti dell'FBI del dipartimento di Los Angeles, che gli hanno consigliatotrondi disattivare il Wi-Fi, ruotare i portafogli, cambiare tutte le password, spostare tutti i file su un disco rigido e cancellare completamente il suo MacBook compromesso.

Sono stato preso di mira da criminali informatici asiatici che hanno installato un malware sul mio computer, mi è stato detto [dall'FBI], e sono statotronincoraggiato a disattivare il Wi-Fi, a ruotare i miei portafogli, a cambiare tutte le mie password, a spostare i miei file su un disco rigido e a cancellare completamente il mio MacBook compromesso.

Alexandre Masmejean

L'FBI interviene per aiutare un trader di criptovalute in difficoltà

Con la crescente attrattiva delle piattaforme decentralizzate e degli strumenti finanziari basati su blockchain, cresce anche l'ingegnosità di malintenzionati che cercano di sfruttare le vulnerabilità di questo ecosistema in rapida crescita. Ma questa volta l'FBI era in agguato.

L' FBI ( Federal Bureau of Investigation ) è emerso come guardiano contro la crescente ondata di truffatori di Telegram che prendono di mira individui ignari nelDeFimercato della finanza decentralizzata ( )

Masmejean ha dichiarato di essersi reso conto che il suo computer era stato hackerato dopo aver scaricato un software fornito sotto forma di collegamento video da un truffatore su Telegram che si spacciava per Chao Deng, responsabile del gruppo HashKey Singapore, dopo aver verificato l'dentdei chiamanti presso l'ufficio dell'FBI di Los Angeles.

Tre settimane prima di questa chiamata, un utente Telegram "Chao Deng" "@/chaodeng" che sosteneva di appartenere al noto fondo Hashkey aveva espresso il suo interesse a investire in Showtime. In qualche modo mi ricordavo il nome di quel fondo e non ci ho più fatto caso.

Per farla breve, quell'imitatore si è rifiutato di unirsi al mio Google Meet e mi ha proposto di chattare tramite un collegamento video "alternativo" compatibile con VPN, che conteneva uno script che ho eseguito, come un idiota, nel tentativo di non arrivare in ritardo.

Alexandre Masmejean

Secondo recenti resoconti, i truffatori stanno sempre più tentando di rubare dati e criptovalute spacciandosi per società di venture capital.

Avichal Garg, co-fondatore di Electric Capital, ha messo in guardia la comunità delle criptovalute sulla nuova strategia, sostenendo che i truffatori organizzano riunioni e "chiedono alle persone di inviare loro denaro prima di investire". Il CEO di Electric Capital ha sottolineato che l'azienda con sede a Palo Alto "non chiederà mai di inviare denaro prima di ricevere un investimento"

Anche Alexandre Masmejean ha ribadito questo sensato consiglio:

Un altro esperto di criptovalute mi ha anche avvisato che, a parte il denaro, avrei dovuto dare per scontato che tutti i miei dati fossero stati compromessi, ed è così che l'FBI mi hadent. Gli agenti affermano che gli hacker potrebbero contattare la mia famiglia, i miei colleghi e i miei amici, e che dovrei avvertire tutti, ed è per questo che scrivo questo post.

Alexandre Masmejean

Truffe crittografiche su Telegram

Telegram, uno dei servizi di messaggistica più popolari al mondo, è ampiamente utilizzato nel settore delle criptovalute grazie alle sue misure di protezione della privacy e alle numerose funzionalità della community, come canali e gruppi. Tuttavia, a causa della sua ampia portata, è diventato un bersaglio per truffatori che cercano di rubare informazioni personali o finanziarie da utenti ignari.

I truffatori si sono diffusi così tanto su Telegram che diventarne vittima è quasi inevitabile. Sebbene le loro promesse ingannevoli possano sembrare allettanti, qualsiasi cosa sembri troppo bella per essere vera di solito suggerisce una frode. 

Dopo l'impersonificazione (i falsi account di amministrazione di cui si è parlato sopra), il settore si ritrova a dover gestire:

Giveaway di criptovalute : i truffatori spesso utilizzano falsi giveaway su Telegram per ingannare gli utenti. Si spacciano per rappresentanti di exchange di criptovalute e chiedono informazioni bancarie, dati personali, accesso al portafoglio o un pagamento. Ricorda che i veri giveaway richiedono sempre una qualche forma di partecipazione da parte tua. Se non hai partecipato a un giveaway, è molto probabile che si tratti di una truffa.

Phishing tramite bot di Telegram : i bot di Telegram utilizzano l'elaborazione del linguaggio naturale e l'intelligenza artificiale per intrattenere conversazioni realistiche. Possono essere molto persuasivi, rendendo difficile capire se si sta cadendo in una trappola. I bot vengono utilizzati dagli hacker per contattare i consumatori e indurli a fornire informazioni personali, credenziali di accesso ai conti bancari, password e persino token di autenticazione a due fattori (2FA).

Canali e gruppi Telegram falsi : i truffatori creano spesso canali Telegram falsi che imitano canali di progetti crypto affidabili. Utilizzano nomi, immagini del profilo e messaggi in evidenza identicidentquelli reali, e i loro amministratori hanno nomi utente molto simili a quelli veri. Questi canali sono in genere configurati in modalità "solo trasmissione", il che significa che gli utenti non possono inviare messaggi nella conversazione. 

Questi account promuovono spesso omaggi, premi, vendite di token pre-lancio e altre offerte fraudolente.