FBIがテレグラム詐欺師から仮想通貨CEOを救出 ― 新たな詐欺が DeFi 市場に襲来

クリエイター向け暗号通貨マーケットプレイスであるShowtimeのCEO、アレクサンドル・マズメジャン氏は、2023年12月4日月曜日のtronへの投稿で、ロサンゼルス地区のFBI捜査官から電話で連絡があり、WiFiをオフにして、ウォレットをローテーションし、すべてのパスワードを変更し、すべてのファイルをハードドライブに移動し、侵入されたMacBookを完全に消去するように強くアドバイスされたと述べた。

FBIから、私はアジアのサイバー犯罪者の標的となり、コンピュータ上でマルウェアを実行させられたとtronられ、WiFiをオフにし、ウォレットを切り替え、すべてのパスワードを変更し、ファイルをハードドライブに移動し、侵入したMacBookを完全に消去するように強く勧められました。

アレクサンドル・マスメジャン

FBIが困窮する暗号資産トレーダーを支援

分散型プラットフォームとブロックチェーンベースの金融商品の魅力が高まるにつれ、この急成長するエコシステムの脆弱性を悪用しようとする悪意のある行為者の巧妙さも増しています。しかし、今回はFBIが監視していました。

連邦捜査局 （FBI）は、 で無防備な個人を狙うテレグラム詐欺の増加に対抗する監視役として登場したDeFi。

マズメジャン氏は、FBIロサンゼルス支局に発信者の身元を確認した後、ハッシュキー・シンガポール・グループの責任者チャオ・デン氏になりすましたテレグラムの詐欺師からビデオリンクの形で提供されたソフトウェアをダウンロードした後、自分のコンピュータがハッキングされたことにdent述べた。

この電話の3週間前、Telegramユーザー「Chao Deng」（@/chaodeng）が、有名なファンドHashkeyの関係者を名乗って、Showtimeへの投資に興味を示していました。私はなぜかそのファンド名を覚えていたので、それ以上は何も考えませんでした。

端的に言うと、そのなりすましは私の Google Meet への参加を拒否し、VPN 対応の「代替」ビデオリンク経由でチャットすることを提案してきました。そのリンクにはスクリプトが含まれていて、私は遅刻しないようにと、馬鹿みたいにそのスクリプトを実行しました。

アレクサンドル・マスメジャン

最近の報告によると、ベンチャーキャピタル企業を装ってデータや暗号通貨を盗もうとする詐欺師が増えているという。

エレクトリック・キャピタルの共同創業者であるアヴィチャル・ガーグ氏は、詐欺師たちが会合を開き、「投資前に送金を要求している」と主張し、仮想通貨コミュニティに対し新たな戦略について警告した。パロアルトに拠点を置くエレクトリック・キャピタルのCEOは、「投資を受ける前に送金を要求することは決してない」と強調した。

アレクサンドル・マスメジャン氏もこの賢明なアドバイスに同意しています。

暗号資産業界の別の技術者からも、金銭だけでなく、私のデータはすべて侵害されていると想定すべきだと警告を受けました。FBIもそのように私をdentしました。捜査官によると、ハッカーが私の家族、同僚、友人に接触する可能性があるとのことで、皆に警告すべきだとのこと。だからこそ、この記事を書いているのです。

アレクサンドル・マスメジャン

Telegramの仮想通貨詐欺

世界で最も人気のあるメッセージングサービスの一つであるTelegramは、プライバシー保護とチャンネルやグループなどの充実したコミュニティ機能により、暗号資産分野で頻繁に利用されています。しかし、その広範なリーチゆえに、無防備なユーザーから個人情報や金融情報を盗もうとする詐欺師の標的にもなっています。

Telegramでは詐欺師が蔓延しており、少なくとも一度は被害に遭うことはほぼ避けられません。彼らの欺瞞的な約束は魅力的に見えるかもしれませんが、話が良すぎると思えるものは、たいてい詐欺の兆候です。 

なりすまし（前述の偽の管理者アカウント）の後、業界が対処しなければならないのは次のような問題です。

仮想通貨プレゼントキャンペーン – 詐欺師は、ユーザーを騙すために、偽のTelegramプレゼントキャンペーンを頻繁に利用します。彼らは仮想通貨取引所の担当者を装い、銀行口座情報、個人情報、ウォレットへのアクセス権限、または手数料を要求します。本物のプレゼントキャンペーンは必ず何らかの形でユーザー側の行動を必要とすることを覚えておいてください。応募していないキャンペーンは、ほぼ間違いなく詐欺です。

Telegramボットを使ったフィッシング – Telegramボットは、自然言語処理と人工知能を用いて、まるで本物のような会話をします。非常に巧妙なため、騙されているかどうかを見分けるのは困難です。ハッカーはボットを使って消費者に接触し、個人情報、銀行口座のログイン情報、パスワード、さらには二段階認証（2FA）トークンなどを提供するよう促します。

偽のTelegramチャンネルとグループ – 詐欺師は、信頼できる仮想通貨プロジェクトのチャンネルに似せた偽のTelegramチャンネルを頻繁に作成します。彼らは、実際のものと全く同じ名前、プロフィール画像、固定メッセージを使用しdent管理者のユーザー名も実際のものと非常によく似ています。これらのチャンネルは通常「ブロードキャストのみ」に設定されているため、ユーザーは会話にメッセージを送信できません。 

これらのアカウントは、景品、賞品、発売前のトークン販売、その他の不正なオファーを頻繁に宣伝しています。