联邦调查局Showtime（一个面向创作者的加密货币市场）的首席执行官 Alexandre Masmejean 于 2023 年 12 月 4 日星期一在 X 论坛上发帖称，洛杉矶联邦调查局的特工通过电话联系了他，强烈建议他关闭 WiFi、tron钱包、更改所有密码、将所有文件移动到硬盘驱动器，并彻底清除他被入侵的 MacBook。
据 FBI 称，我成了亚洲网络犯罪分子的目标，他们在我的电脑上运行了恶意软件，并tron建议我关闭 WiFi、轮换使用钱包、更改所有密码、将文件转移到硬盘驱动器并彻底清除被入侵的 MacBook。
亚历山大·马斯梅让
FBI出手相助，帮助一位陷入困境的加密货币交易员
随着去中心化平台和基于区块链的金融工具的吸引力日益增长，恶意行为者也越来越狡猾，试图利用这个新兴生态系统中的漏洞。但这一次，FBI 早已严阵以待。
美国联邦调查局(FBI)挺身而出，成为抵御 Telegram 诈骗分子日益猖獗的守护者，这些诈骗分子专门针对去中心化金融 ( DeFi ) 市场中毫无戒心的个人。
马斯梅让表示，他下载了Telegram上一个冒充HashKey新加坡集团负责人赵邓的诈骗者通过视频链接提供的软件后，意识到自己的电脑已被黑客入侵。在向FBI洛杉矶办事处核实了来电者的dent后，他才意识到这一点。
在这次通话的三周前，一位自称来自知名基金Hashkey的Telegram用户“Chao Deng”（@/chaodeng）表示有意投资Showtime。我当时不知怎的记住了这个基金的名字，也没多想。
简而言之，那个冒充者拒绝加入我的 Google Meet 会议，并提议我通过 VPN 兼容的“替代”视频链接进行聊天。该链接包含一个脚本，为了不迟到，我像个傻瓜一样照着脚本念了一遍。
亚历山大·马斯梅让
根据最近的报道，诈骗分子越来越多地冒充风险投资公司，试图窃取数据和加密货币。
Electric Capital 的联合创始人 Avichal Garg 向加密货币社区发出警告，称诈骗分子正在组织会议，“要求人们在投资前汇款”。这位 Electric Capital 的首席执行官强调，这家位于帕洛阿尔托的公司“绝不会要求您在收到投资款项前汇款”。
亚历山大·马斯梅让也赞同这一合理建议：
另一位加密货币领域的技术人士也警告我说，除了资金之外，我应该假设我的所有数据都已被泄露，FBI 就是通过这些数据dent我的。探员们说，黑客可能会联系我的家人、同事和朋友，我应该提醒所有人，所以我才写了这篇文章。
亚历山大·马斯梅让
Telegram 加密货币骗局
Telegram是全球最受欢迎的即时通讯服务之一，因其隐私保护和丰富的社区功能（例如频道和群组）而在加密货币领域被广泛使用。然而，由于其用户覆盖面广，它也成为了诈骗分子窃取用户个人或财务信息的目标。
诈骗分子在 Telegram 上泛滥成灾，几乎不可避免地会成为至少一个受害者。虽然他们许下的虚假承诺可能很诱人，但任何好得令人难以置信的事情通常都意味着骗局。
继上文讨论的冒充行为（即虚假管理员账户）之后，业界还需应对以下问题：
加密货币赠送活动——骗子经常利用Telegram上的虚假赠送活动来欺骗用户。他们冒充加密货币交易所的代表，索要银行信息、个人信息、钱包访问权限或费用。请记住，真正的赠送活动总是需要您采取某种行动。如果您没有参与任何赠送活动，那么它很可能就是个骗局。
利用 Telegram 机器人进行网络钓鱼——Telegram 机器人使用自然语言处理和人工智能技术进行逼真的对话。它们极具说服力，让人难以分辨是否上当受骗。黑客利用机器人联系消费者，诱骗他们提供个人信息、银行账户登录信息、密码，甚至双因素身份验证 (2FA) 令牌。
虚假 Telegram 频道和群组——诈骗分子经常创建与可信的加密货币项目频道极其相似的虚假 Telegram 频道。他们使用的名称、头像和置顶消息都dent，管理员的用户名也与真实的管理员非常相似。这些频道通常设置为“仅广播”，这意味着用户无法在对话中发送消息。
这些账号经常宣传赠品、奖品、预售代币和其他欺诈性活动。
