- 美国国税局刑事调查部门将四起与加密货币相关的案件列为其2023年“最突出且备受瞩目的调查”。
- 丝绸之路比特币扣押案、OneCoin联合创始人数十亿美元诈骗案、Oyster Pearl创始人Amir Bruno Elmaani的逃税案，以及Ian Freeman的比特币洗钱定罪案，是这4起加密货币诈骗案件。
- 12月4日，IRS刑事调查部门报告称，2023财年共处理了超过2,676起案件，涉及税收和金融犯罪金额达370亿美元。
美国国税局（IRS）刑事调查部门列出了2023年审查的十大“最突出和备受瞩目”的案件，其中四起涉及加密货币。
我们的调查人员捣毁了利用人们个人信息进行作案的国际税务骗局，调查了涉及加密货币的多层次营销骗局，并揭开了历史上最大的欺诈骗局之一，该骗局围绕可再生燃料信用展开。
部门主管吉姆·李（Jim Lee）
IRS缩小范围至加密货币骗局
美国国税局在12月11日发布的一份通知中表示，2023年将发生四起重大案件，涉及扣押加密货币、欺诈行为、洗钱和其他骗局。OneCoin联合创始人卡尔·塞巴斯蒂安·格林伍德（Karl Sebastian Greenwood）因参与营销和销售虚假加密货币资产，于9月被判处20年监禁，使其成为过去一年中第三起备受瞩目的调查案件。
1. 比特币亿万富翁OneCoin联合创始人被判20年监禁
该案排名第三。瑞典和英国公民卡尔·塞巴斯蒂安·格林伍德（Karl Sebastian Greenwood）与被称为“加密女王”的鲁贾·伊格纳托娃（Ruja Ignatova）共同创立了OneCoin，因在一场巨大的OneCoin欺诈骗局中发挥作用，被判处20年监禁，并被责令缴纳3亿美元没收金。
总部位于保加利亚索非亚的OneCoin于2014年开始运营，通过全球多层次营销网络广告并销售同名的假冒加密货币。由于格林伍德、伊格纳托娃等人的虚假陈述，数百万受害者将近40亿美元投资于虚假加密货币OneCoin。
2. 比特币洗钱计划导致新罕布什尔州男子获刑8年
该案在IRS列出的10项指控中排名第四。2023年10月，伊恩·弗里曼（Ian Freeman）被判处96个月监禁和两年监督释放。根据IRS报告，弗里曼因将美元现金兑换成比特币以洗钱超过1000万美元的恋爱诈骗和其他网络欺诈收益，需缴纳4万美元罚款。
弗里曼被命令向受害者支付赔偿，具体金额待定。弗里曼创建了一家迎合诈骗者的企业，未依法向金融犯罪执法局（FinCEN）注册其业务，禁用其比特币售货机的反洗钱功能，并确保加密货币客户不告诉他他们如何使用比特币。
根据审判中提交的记录和展品，作为阴谋的一部分，弗里曼及其同谋以各种教会的名义在金融机构开设并运营账户，包括Shire Free Church、Invisible Hand Church、Crypto Church of New Hampshire和NH Peace Church。
根据IRS的说法，弗里曼鼓励加密货币客户（通常是诈骗受害者）告诉金融机构他们的付款是教会捐款。从2016年到2019年，他未缴纳税款并向美国国税局隐瞒收入。
3. 著名的丝绸之路比特币非法三角
该案排名第七。2012年9月，詹姆斯·钟（James Zhong）因从丝绸之路暗网在线市场非法获取约50,000枚比特币而被判犯有电信欺诈罪，获刑一年零一天。在十多年间，钟实施了一项复杂的行动来窃取这50,000枚比特币，然后通过将比特币转移到其控制下的多个不同地址来掩盖其活动。
这样做是为了避免被发现、伪装其身份和所有权，并掩盖比特币的来源。钟被命令没收其所有比特币，这些比特币在没收时的价值约为34亿美元；他在孟菲斯一家拥有大量房地产的公司RE&D Investments LLC中80%的权益；661,900美元被扣押的美元现金；以及从其家中没收的金条、银条和硬币，作为其量刑的一部分。
4. ‘Bruno Block’被判4年监禁
Amir Bruno Elmaani，别名Bruno Block，加密货币Oyster Pearl的创始人，因与Pearl代币相关的逃税行为被判处48个月联邦监禁，并被责令支付超过550万美元的赔偿金。Elmaani于2017年9月和10月开始推广Pearl代币这一新加密货币。
Elmaani表示，他打算创建Oyster Protocol，这是一个在线数据存储平台，允许用户使用Pearl代币购买在线数据存储。Elmaani充当朋友和家人的名义持有人，以获取加密货币收入并将其转移到他的账户。
Elmaani在2018年未提交纳税申报表，并向IRS报告无收入。2018年，Elmaani花费超过1,000万美元购买多艘游艇，花费160万美元在一家碳纤维复合材料公司，花费数十万美元在一家家居改善商店，并花费超过70万美元购买两所房屋，其中一所以一家空壳公司的名义登记，另一所以他的两名关联人的名义登记。Elmaani的行为导致550万美元的税款损失。
除此之外：
在其12月4日发布的年度报告中，IRS刑事调查部门声称在2023财年启动了2,676多起案件，涉及税收和金融犯罪总额超过370亿美元。自2015年以来，政府已扣押价值超过100亿美元的加密货币。
排名第一的欺诈骗局是Utal Fuel工厂运营商。在美国历史上最大的欺诈骗局之一中，五名人在2023年4月因在10亿美元生物燃料税务骗局中的作用被定罪，刑期从六年到四十年不等。
从2010年到2018年，共谋者参与了各种欺诈活动，包括洗钱、邮件欺诈以及声称超过10亿美元的可再生燃料税收抵免。该骗局的基础是制造生物柴油生产和销售的假象，以便从IRS获取税收抵免。
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Florence Muchai
Florence 过去 6 年一直报道加密货币、游戏、科技和人工智能新闻。她在梅鲁科技大学修读计算机研究，并在马林加莫伊科学与技术大学学习灾害管理与国际外交，这些经历充分赋予她语言、观察和技术技能。Florence 曾在 VAP Group 工作，并担任多家加密货币媒体的编辑。
