IRS-CI zählt die Top-10-Fälle von 2023 auf – Krypto führt mit 4 Zählungen

Der Zweig für Strafermittlungen des Internal Revenue Service (IRS) hat eine Liste der zehn „prominentesten und hochkarätigsten“ Fälle erstellt, die er 2023 untersucht hat, wovon vier Kryptowährung betrafen.

Unsere Ermittler haben internationale Steuerschemata zerschlagen, die sich auf die persönlichen Informationen von Menschen stürzten, untersuchten Multi-Level-Marketing-Schemata, die Kryptowährung involvierten, und deckten eines der größten Betrugsfälle der Geschichte auf, das sich um Erneuerbare-Energien-Kredite drehte.

Abteilungsleiter Jim Lee

IRS reduziert auf Krypto-Betrug

Der IRS abschnitt erklärte in einer Bekanntmachung vom 11. Dezember, dass es 2023 vier große Fälle geben würde, die die Beschlagnahmung von Krypto, betrügerische Praktiken, Geldwäsche und andere Betrügereien betreffen. Karl Sebastian Greenwood, Mitbegründer von OneCoin, wurde im September zu 20 Jahren Haft verurteilt, weil er an der Vermarktung und dem Verkauf eines gefälschten Krypto-Assets beteiligt war, was ihn zum dritthöchsten Profil der Ermittlungen im vergangenen Jahr macht.

1. Bitcoin-Milliardär und Mitbegründer von OneCoin zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt

Der Fall kommt auf Nummer 3. Karl Sebastian Greenwood, ein schwedischer und britischer Staatsbürger, der OneCoin mit Ruja Ignatova, auch bekannt als die Cryptoqueen, mitbegründete, wurde zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt und verpflichtet, eine Konfiszierung von 300 Millionen US-Dollar für seine Rolle im enormen OneCoin-Betrugsfall zu zahlen. 

OneCoin, mit Sitz in Sofia, Bulgarien, nahm 2014 den Betrieb auf und warb und verkaufte gefälschte Krypto desselben Namens über ein globales Multi-Level-Marketing-Netzwerk. Millionen von Opfern investierten fast 4 Milliarden US-Dollar in die gefälschte Krypto OneCoin infolge falscher Darstellungen durch Greenwood, Ignatova und andere.

2. Bitcoin-Geldwäscheschema brachte New Hampshire-Mann 8 Jahre Gefängnis

Der Fall kommt auf Nummer 4 der 10 Zählungen des IRS. Im Oktober 2023 wurde Ian Freeman zu 96 Monaten Gefängnis und zwei Jahren Bewährung verurteilt. Laut IRS-Berichten muss Ian eine Geldstrafe von 40.000 US-Dollar zahlen, weil er US-Bargeld in Bitcoin umgewandelt hat, um über 10 Millionen US-Dollar aus Romantikbetrug und anderen Internetbetrugsgewinne zu waschen. 

Freeman wurde angeordnet, den Opfern eine Entschädigung in Höhe zu zahlen, die später festgelegt wird. Freeman gründete ein Unternehmen, das sich an Betrüger richtete, indem er sein Unternehmen nicht wie gesetzlich vorgeschrieben beim Financial Crimes Enforcement Network registrierte, die Anti-Geldwäsche-Funktionen an seinen Bitcoin-Kiosken deaktivierte und sicherstellte, dass Krypto-Kunden ihm nicht mitteilten, was sie mit ihrem Bitcoin machten. 

Im Rahmen der Verschwörung eröffneten und betrieben Freeman und seine Mittäter Konten bei Finanzinstituten unter dem Namen verschiedener Kirchen, darunter die Shire Free Church, die Church of the Invisible Hand, die Crypto Church of New Hampshire und die NH Peace Church, laut Akten und Ausstellungen, die in seiner Verhandlung vorgelegt wurden. 

Laut IRS ermutigte Freeman Krypto-Kunden, die häufig Opfer von Betrug waren, Finanzinstituten mitzuteilen, dass ihre Zahlungen Kirchengaben seien. Er zahlte keine Steuern und verschleierte sein Einkommen vor dem Internal Revenue Service von 2016 bis 2019.

3. Der berühmte Silk Road Bitcoin-illegale Triad

Der Fall kommt auf Nummer 7. Im September 2012 wurde James Zhong zu einem Jahr und einem Tag Gefängnis wegen Drahtbetrugs verurteilt, nachdem er illegal etwa 50.000 Bitcoins vom Silk Road Darknet-Online-Marktplatz erlangt hatte. Im Laufe von mehr als zehn Jahren führte Zhong eine komplexe Operation durch, um die 50.000 Bitcoins zu stehlen, und verschleierte dann seine Aktivitäten, indem er die Bitcoins auf eine Reihe verschiedener Adressen übertrug, die unter seiner Kontrolle standen. 

Dies geschah, um Entdeckungen zu vermeiden, seine Identität und sein Eigentum zu verschleiern und die Quelle des Bitcoins zu verschleiern. Zhong wurde angeordnet, all seine Bitcoins zu konfiszieren, die zum Zeitpunkt der Konfiszierung etwa 3,4 Milliarden US-Dollar wert waren; sein 80-%-Anteil an RE&D Investments LLC, einem in Memphis ansässigen Unternehmen mit erheblichen Immobilienbeständen; 661.900 US-Dollar in beschlagnahmtem US-Bargeld; sowie Gold- und Silberbarren und -münzen, die aus seinem Haus als Teil seiner Strafe beschlagnahmt wurden.

4. ‚Bruno Block‘ zu 4 Jahren Gefängnis verurteilt

Amir Bruno Elmaani, alias Bruno Block, der Gründer der Kryptowährung Oyster Pearl, wurde zu 48 Monaten Bundesgefängnis verurteilt und verpflichtet, mehr als 5,5 Millionen US-Dollar an Wiedergutmachung für Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit dem Pearl-Token zu zahlen. Elmaani begann, Pearl-Tokens, eine neue Krypto, im September und Oktober 2017 zu pushen. 

Elmaani gab an, er beabsichtige, das Oyster-Protocol zu erstellen, eine Online-Datenspeicherplattform, die es Benutzern ermöglichen würde, Online-Datenspeicher mit Pearl-Tokens zu kaufen. Elmaani fungierte als Nominee für Freunde und Familie, um Krypto-Einnahmen zu erhalten und sie auf seine Konten zu übertragen. 

Elmaani hat im Jahr 2018 keine Steuererklärung eingereicht und dem IRS keine Einnahmen gemeldet. Im Jahr 2018 gab Elmaani mehr als 10 Millionen US-Dollar für mehrere Yachten aus, 1,6 Millionen US-Dollar bei einem Unternehmen für kohlenstofffaserverstärkte Verbundwerkstoffe, Hunderttausende von US-Dollar in einem Baumarkt und mehr als 700.000 US-Dollar für zwei Immobilien, von denen eine auf den Namen einer Briefkastenfirma und die andere auf die Namen zweier seiner Geschäftspartner zugelassen war. Elmanis Handlungen führten zu einem Steuerausfall von 5,5 Millionen US-Dollar.

Abgesehen davon:

In ihrem jährlichen Bericht, der am 4. Dezember veröffentlicht wurde, behauptete die kriminalistische Abteilung der IRS , dass sie im Geschäftsjahr 2023 mehr als 2.676 Fälle begonnen habe, die insgesamt mehr als 37 Milliarden US-Dollar an Steuer- und Finanzdelikten ausmachen. Seit 2015 hat die Regierung mehr als 10 Milliarden US-Dollar an Krypto beschlagnahmt.

Den Platz 1 der betrügerischen schemes ging an die Betreiber der Utal-Kraftstoffanlage. In einem der größten Betrugsfälle in der US-Geschichte wurden im April 2023 fünf Personen wegen ihrer Rolle an einem Bio-Kraftstoff-Steuerbetrug in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar zu Freiheitsstrafen zwischen sechs und vierzig Jahren verurteilt. 

Von 2010 bis 2018 waren die Verschwörer an einer Vielzahl betrügerischer Aktivitäten beteiligt, darunter Geldwäsche, Postbetrug und die Inanspruchnahme von mehr als 1 Milliarde US-Dollar an erstattbaren Steuergutschriften für erneuerbare Kraftstoffe. Grundlage des Betrugs war die Illusion der Produktion und des Verkaufs von Biodiesel, um Steuergutschriften vom IRS zu erhalten.