IRS-CI가 2023년 가장 많이 발생한 10건의 사례를 발표했습니다. 암호화폐 관련 사례가 4건으로 가장 많았습니다

미국 국세청(IRS) 범죄수사국은 2023년에 조사한 "가장 주목할 만하고 유명한" 사건 10건을 선정했는데, 그중 4건이 암호화폐와 관련된 사건이었다.

우리 조사관들은 개인 정보를 악용한 국제 탈세 계획을 적발하고, 암호화폐를 이용한 다단계 마케팅 사기를 조사했으며, 재생 연료 크레딧을 중심으로 한 역사상 최대 규모의 사기 사건 중 하나를 밝혀냈습니다.

부서장 짐 리

미국 국세청(IRS)은 암호화폐 사기 사건으로 수사를 좁혔습니다

미국 국세청 (IRS) 은 12월 11일 공지에서 2023년에 암호화폐 압수, 사기 행위, 자금 세탁 및 기타 사기와 관련된 네 건의 주요 사건이 발생할 것이라고 밝혔습니다. 원코인(OneCoin) 공동 창업자 칼 세바스찬 그린우드는 가짜 암호화폐를 마케팅하고 판매한 혐의로 지난 9월 20년 징역형을 선고받았으며, 이는 지난 한 해 동안 세 번째로 주목받는 수사 대상이었습니다.

1. Bitcoin 코인 ​​억만장자 원코인 공동 창업자, 20년 징역형 선고

세 번째 사례는 스웨덴과 영국 이중국적자인 칼 세바스찬 그린우드입니다. 그는 '크립토퀸'으로 알려진 루자 이그나토바와 함께 원코인을 공동 설립했는데, 원코인 사기 사건에 연루되어 20년 징역형을 선고받고 3억 달러의 배상금을 지불해야 했습니다. 

불가리아 소피아에 본사를 둔 원코인(OneCoin)은 2014년에 사업을 시작하여 글로벌 다단계 마케팅 네트워크를 통해 동명의 가짜 암호화폐를 광고하고 판매했습니다. 그린우드, 이그나토바 등의 허위 광고로 인해 수백만 명의 피해자들이 가짜 암호화폐 원코인에 약 40억 달러를 투자했습니다.

2. Bitcoin ​​자금 세탁 혐의로 뉴햄프셔 남성이 8년형을 선고받았습니다

이 사건은 IRS가 제기한 10건의 혐의 중 4번째에 해당합니다. 2023년 10월, 이안 프리먼은 징역 96개월과 2년의 보호관찰을 선고받았습니다. IRS 보고서에 따르면, 이안은 로맨스 사기 및 기타 인터넷 사기로 얻은 1천만 달러 이상의 수익을 자금 세탁하기 위해 미국 cash Bitcoin 으로 환전한 혐의로 4만 달러의 벌금을 내야 합니다. 

프리먼은 피해자들에게 추후 결정될 금액의 배상금을 지급하라는 명령을 받았습니다. 프리먼은 법률에 따라 금융범죄단속네트워크(FinCEN)에 사업자 등록을 하지 않고, Bitcoin ​​키오스크의 자금세탁 방지 기능을 비활성화하고, 암호화폐 고객들이 비트 Bitcoin​​사용 내역을 알려주지 않도록 하는 등 사기꾼들을 위한 사업을 운영했습니다. 

재판에서 제시된 기록과 증거에 따르면, 프리먼과 그의 공모자들은 공모의 일환으로 샤이어 자유 교회, 보이지 않는 손 교회, 뉴햄프셔 암호 교회, 뉴햄프셔 평화 교회 등 여러 교회의 이름으로 금융 기관에 계좌를 개설하고 운영했습니다. 

미국 국세청(IRS)에 따르면 프리먼은 사기 피해를 자주 당하는 암호화폐 고객들에게 금융기관에 자신들의 지불금이 교회 기부금이라고 말하도록 권유했습니다. 그는 2016년부터 2019년까지 세금을 전혀 내지 않고 소득을 국세청에 숨겼습니다.

3. 악명 높은 실크로드 Bitcoin ​​불법 삼합회

7번째 사례는 제임스 중(James Zhong)의 사건입니다. 2012년 9월, 그는 온라인 다크 웹 시장인 실크로드에서 약 5만 bitcoin코인을 불법적으로 취득한 혐의로 징역 1년 1일을 선고받았습니다. 중은 10년이 넘는 기간 동안 복잡한 수법을 사용하여 5만 bitcoin코인을 훔친 후, 자신이 관리하는 여러 주소로 bitcoin코인을 이체하는 방식으로 범행을 은폐했습니다. 

이는 발각을 피하고,dent과 소유권을 위장하며, Bitcoin의 출처를 숨기기 위해 행해졌습니다. 중은 선고의 일환으로 자신이 소유한 모든 Bitcoin(몰수 당시 약 34억 달러 상당), 멤피스에 본사를 둔 부동산 투자 회사인 RE&D Investments LLC의 지분 80%, 압수된 미국 달러 66만 1900달러, 그리고 자택에서 압수된 금괴, 은괴 및 금화 등을 몰수당했습니다.

4. '브루노 블록', 4년 징역형 선고

암호화폐 오이스터 펄(Oyster Pearl)의 창시자인 아미르 브루노 엘마니(Amir Bruno Elmaani), 일명 브루노 블록(Bruno Block)이 펄 토큰 관련 탈세 혐의로 연방 교도소에서 48개월 형을 선고받고 550만 달러 이상의 배상금을 지불하라는 명령을 받았습니다. 엘마니는 2017년 9월과 10월에 새로운 암호화폐인 펄 토큰을 홍보하기 시작했습니다. 

엘마니는 사용자들이 펄 토큰으로 온라인 데이터 저장 공간을 구매할 수 있는 온라인 데이터 저장 플랫폼인 오이스터 프로토콜을 만들 계획이라고 밝혔습니다. 그는 친구와 가족을 대신하여 암호화폐 수익을 자신의 계좌로 이체하는 명의인 역할을 했습니다. 

엘마니는 2018년에 세금 보고서를 제출하지 않았고, 국세청(IRS)에 소득을 신고하지 않았습니다. 하지만 2018년 한 해 동안 엘마니는 여러 척의 요트 구입에 1천만 달러 이상, 탄소섬유 복합재 회사에 160만 달러, 건축 자재 매장에서 수십만 달러, 그리고 두 채의 주택 구입에 70만 달러 이상을 지출했습니다. 이 중 한 채는 유령회사 명의로, 다른 한 채는 그의 지인 두 명 명의로 되어 있었습니다. 엘마니의 이러한 행위로 인해 그는 550만 달러의 세금 손실을 입었습니다.

그 외에는:

미국 국세청(IRS) 형사수사부는 12월 4일 발표한 연례 보고서에서 밝혔습니다 . 2015년 이후 정부는 100억 달러 이상의 암호화폐를 압수했습니다.

미국 역사상 최대 규모의 사기 사건은 유탈 연료(Utal Fuel) 공장 운영자들이 연루된 사건입니다. 10억 달러 규모의 바이오 연료 세금 사기 사건에 가담한 5명이 2023년 4월 유죄 판결을 받고 6년에서 40년에 이르는 징역형을 선고받았습니다. 

2010년부터 2018년까지 공모자들은 자금 세탁, 우편 사기, 그리고 10억 달러가 넘는 환급 가능한 재생 연료 세액 공제 부정 수수 등 다양한 사기 행각에 가담했습니다. 이 계획의 핵심은 바이오디젤 생산 및 판매가 실제로 이루어지고 있다는 허상을 만들어 국세청(IRS)으로부터 세액 공제를 받는 것이었습니다.