IRS-CI, 2023년 상위 10건 사건 카운트다운 – 암호화폐 4건으로 1위

Internal Revenue Service(IRS)의 Criminal Investigation 분과는 2023년에 조사한 '가장 두드러지고 높은 프로필'인 상위 10개 사건 목록을 작성했으며, 그중 4건이 암호화폐와 관련이 있었습니다.

우리의 조사관들은 사람들의 개인정보를 노리는 국제 조세_scheme를 무력화하고, 암호화폐와 관련된 다단계 마케팅_scheme를 조사하며, 재생 가능 연료 크레딧을 중심으로 역사상 가장 큰 사기_scheme 중 하나를 발견했습니다.

Division chief Jim Lee

IRS, 암호화폐 사기로 좁히다

IRS는 12월 11일 성명서에서 2023년에 암호화폐 압수, 사기 행위, 자금 세탁 및 기타 사기를 포함한 4가지 주요 사건이 있을 것이라고 밝혔습니다. 원코인 공동 창립자 칼 세바스티안 그린우드는 가짜 암호화폐 자산의 마케팅 및 판매에 관여한 혐의로 9월 20년형에 처해졌으며, 이는 지난 1년 동안 세 번째로 높은 프로필의 수사가 되었습니다.

1. 비트코인 억만장자 원코인 공동 창립자, 20년형 선고

이 사건은 3위에 해당합니다. 스웨덴 및 영국 시민인 칼 세바스티안 그린우드는 '암호여왕'으로 알려진 루자 이그나토바와 함께 원코인을 공동 창립했으며, 거대한 원코인 사기_scheme에 대한 그의 역할로 20년형에 처해지고 3억 달러의 몰수를 명령받았습니다. 

불가리아 소피아에 기반을 둔 원코인은 2014년에 운영을 시작했으며, 글로벌 다단계 마케팅 네트워크를 통해 동일한 이름의 가짜 암호화폐를 광고하고 판매했습니다. 그린우드, 이그나토바 및 기타 사람들의 허위 진술로 인해 수백만 명의 피해자가 가짜 암호화폐 원코인에 거의 40억 달러를 투자했습니다.

2. 비트코인 자금 세탁 scheme, 뉴햄프셔 남자에게 8년형

이 사건은 IRS의 10개 항목 중 4위에 해당합니다. 2023년 10월, 이안 프리먼은 96개월의 교도소 형과 2년의 보호 관찰을 선고받았습니다. IRS 보고서에 따르면, 이안은 로맨스 사기 및 기타 인터넷 사기에서 벌어들인 1,000만 달러 이상을 세탁하기 위해 미국 현금을 비트코인으로 전환하는 데 40,000달러의 벌금을 지불해야 합니다. 

프리먼은 나중에 결정될 피해자들에게 배상금을 지불하도록 명령받았습니다. 프리먼은 법률이 요구하는 대로 Financial Crimes Enforcement Network에 사업을 등록하지 않고, 비트코인 키오스크의 자금 세탁 방지 기능을 비활성화하며, 암호화폐 고객이 비트코인을 어떻게 사용하는지 알려주지 않도록 보장함으로써 사기꾼들을 위한 사업을 창출했습니다. 

음모의 일환으로, 프리먼과 그의 공범들은 Shire Free Church, Invisible Hand Church, 뉴햄프셔 Crypto Church, NH Peace Church를 포함한 다양한 교회의 이름으로 금융 기관에서 계정을 개설하고 운영했습니다. 이는 그의 재판에서 제시된 기록 및 증거에 따라 확인되었습니다. 

IRS에 따르면, 프리먼은 종종 사기의 피해자인 암호화폐 고객들에게 금융 기관에 그들의 지불이 교회 기부금이라고 말하도록 격려했습니다. 그는 2016년부터 2019년까지 세금을 납부하지 않고 Internal Revenue Service로부터 그의 소득을 숨겼습니다.

3. 유명한 실크로드 비트코인 불법 삼각형

이 사건은 7위에 해당합니다. 2012년 9월, 제임스 중은 실크로드 다크 웹 온라인 마켓플레이스에서 약 50,000개의 비트코인을 불법적으로 획득한 혐의로 전기 사기 혐의로 1년 1일의 교도소 형을 선고받았습니다. 10년 이상에 걸쳐 중은 50,000개의 비트코인을 훔치는 복잡한 작전을 수행한 후, 그의 통제 하에 있는 여러 다른 주소로 비트코인을 이전하여 그의 활동을 은폐했습니다. 

이는 감지를 피하고, 그의 신원과 소유권을 위장하며, 비트코인의 출처를 흐리기 위해 수행되었습니다. 중은 몰수 당시 약 34억 달러로 평가된 그의 모든 비트코인, 메멘피스 기반의 상당한 부동산 보유를 가진 RE&D Investments LLC의 80% 지분, 몰수된 661,900달러의 미국 현금, 그리고 그의 집에서 몰수된 금 및 은 막대 및 동전을 몰수하도록 명령받았습니다.

4. '브루노 블록', 4년형 선고

암호화폐 오이스터 펄의 창립자이자 브루노 블록이라는 별명을 가진 아미르 브루노 엘마니는 펄 토큰과 관련된 탈세 혐의로 연방 교도소에서 48개월의 형을 선고받고 550만 달러 이상의 배상금을 지불하도록 명령받았습니다. 엘마니는 2017년 9월과 10월에 새로운 암호화폐인 펄 토큰을 홍보하기 시작했습니다. 

엘마니는 펄 토큰으로 온라인 데이터 스토리지를 구매할 수 있는 온라인 데이터 스토리지 플랫폼인 오이스터 프로토콜을 만들 의도가 있다고 밝혔습니다. 엘마니는 친구와 가족을 대신하여 암호화폐 수익을 얻고 그의 계좌로 이체하는 대리인으로 행동했습니다. 

엘마니는 2018년 세금 신고서를 제출하지 않았으며 미국 국세청(IRS)에 소득이 없다고 보고했습니다. 2018년 엘마니는 여러 요트 구매에 1,000만 달러 이상, 탄소섬유 복합재 회사에 160만 달러, 홈센터에 수십만 달러, 두 채의 주택 구매에 70만 달러 이상을 지출했습니다. 이 중 한 채의 주택은 스페셜 목적 법인(SPF) 명의였고, 다른 한 채는 그의 동료 두 명의 명의로 등기되어 있었습니다. 엘마니의 이러한 행위로 인해 550만 달러의 세금 손실이 발생했습니다.

기타 사항:

12월 4일 발표한 연간 보고서에서 IRS 형사 조사 부서 claim 2023 회계연도에 2,676건 이상의 사건을 시작했으며, 이는 세금 및 금융 범죄 총액이 370억 달러 이상이라고 밝혔습니다. 2015년 이후 정부 암호화폐를 100억 달러 이상 압수했습니다.

1위 사기 사건은 우탈 연료 공장 운영자들에게 돌아갔습니다. 미국 역사상 가장 큰 사기 사건 중 하나로, 5명이 2023년 4월 바이오연료 세금 사기 사건에 연루된 혐의로 6년에서 40년까지의 징역형을 선고받았습니다. 

2010년부터 2018년까지 공모자들은 자금 세탁, 우편 사기, 그리고 10억 달러 이상의 환급 가능한 재생연료 세금 크레딧 청구 등 다양한 사기 행위에 관여했습니다. 이 사기의 핵심은 바이오디젤 생산과 판매의 환상을 만들어 국세청으로부터 세금 크레딧을 수령하는 것이었습니다.