El IRS-CI hace un recuento de los 10 casos más importantes de 2023: las criptomonedas encabezan la lista con 4 casos

La división de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS) elaboró ​​una lista de los diez casos “más destacados y de alto perfil” que examinó en 2023, cuatro de los cuales involucraban criptomonedas.

Nuestros investigadores desmantelaron esquemas fiscales internacionales que se aprovechaban de la información personal de las personas, investigaron esquemas de marketing multinivel que involucraban criptomonedas y descubrieron uno de los esquemas de fraude más grandes de la historia centrado en créditos de combustibles renovables.

Jefe de división Jim Lee

El IRS reduce el alcance a las estafas con criptomonedas

La del IRS declaró en un aviso del 11 de diciembre que habría cuatro casos importantes en 2023 relacionados con la incautación de criptomonedas, prácticas fraudulentas, lavado de dinero y otras estafas. El cofundador de OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, fue sentenciado a 20 años de prisión en septiembre por su participación en la comercialización y venta de un criptoactivo falso, lo que lo convierte en la tercera investigación más notoria del último año.

1. El cofundador del multimillonario Bitcoin , OneCoin, condenado a 20 años de prisión

El caso se ubica en el número 3. Karl Sebastian Greenwood, un ciudadano sueco y británico que cofundó OneCoin con Ruja Ignatova, también conocida como Cryptoqueen, fue sentenciado a 20 años de prisión y obligado a pagar una multa de 300 millones de dólares por su papel en la enorme estafa de fraude de OneCoin. 

OneCoin, con sede en Sofía, Bulgaria, inició sus operaciones en 2014 y promocionó y vendió criptomonedas falsificadas con el mismo nombre a través de una red global de marketing multinivel. Millones de víctimas invirtieron casi 4 mil millones de dólares en la criptomoneda falsa OneCoin debido a las declaraciones falsas de Greenwood, Ignatova y otros.

2. Un hombre de New Hampshire fue condenado a 8 años de prisión por un plan de lavado de dinero Bitcoin

El caso ocupa el cuarto lugar de los 10 cargos presentados por el IRS. En octubre de 2023, Ian Freeman fue sentenciado a 96 meses de cárcel y dos años de libertad supervisada. Según informes del IRS, Ian deberá pagar una multa de $40,000 por convertir cash estadounidenses en Bitcoin para blanquear más de $10 millones en ganancias provenientes de estafas románticas y otros fraudes en internet. 

Se ordenó a Freeman pagar una indemnización a las víctimas por una cantidad que se determinaría posteriormente. Freeman creó un negocio que atendía a estafadores al no registrarlo en la Red de Control de Delitos Financieros (FEN) como lo exige la ley, desactivar las funciones contra el lavado de dinero en sus quioscos Bitcoin y asegurarse de que los clientes de criptomonedas no le informaran sobre el uso que hacían de sus Bitcoin. 

Como parte de la conspiración, Freeman y sus co-conspiradores abrieron y operaron cuentas en instituciones financieras a nombre de varias iglesias, incluidas la Iglesia Libre de Shire, la Iglesia de la Mano Invisible, la Iglesia Criptográfica de New Hampshire y la Iglesia de la Paz de NH, según los registros y pruebas presentados en su juicio. 

Según el IRS, Freeman instó a sus clientes de criptomonedas, quienes frecuentemente eran víctimas de estafas, a informar a las instituciones financieras que sus pagos eran donaciones a iglesias. No pagó impuestos y ocultó sus ingresos al Servicio de Impuestos Internos (IRS) entre 2016 y 2019.

3. La famosa tríada ilegal de Silk Road Bitcoin

El caso ocupa el número 7. En septiembre de 2012, James Zhong fue condenado a un año y un día de cárcel por fraude electrónico tras obtener ilegalmente unos 50.000 bitcoindel mercado online Silk Road, en la dark web. A lo largo de más de diez años, Zhong llevó a cabo una compleja operación para robar los 50.000 bitcoiny luego ocultó sus actividades transfiriéndolos a diversas bitcoinbajo su control. 

Esto se hizo para evitar ser detectado, ocultar sudenty propiedad, y ocultar el origen de los Bitcoin. A Zhong se le ordenó confiscar todos sus Bitcoin, valorados en aproximadamente 3400 millones de dólares al momento de la confiscación; su participación del 80 % en RE&D Investments LLC, una empresa con sede en Memphis con importantes propiedades inmobiliarias; 661 900 dólares en moneda estadounidense confiscada; y lingotes y monedas de oro y plata confiscados en su domicilio como parte de su sentencia.

4. 'Bruno Block' condenado a 4 años de prisión

Amir Bruno Elmaani, alias Bruno Block, fundador de la criptomoneda Oyster Pearl, fue sentenciado a 48 meses de prisión federal y obligado a pagar más de 5,5 millones de dólares en restitución por evasión fiscal relacionada con el token Pearl. Elmaani comenzó a impulsar el token Pearl, una nueva criptomoneda, en septiembre y octubre de 2017. 

Elmaani indicó que pretendía crear el Protocolo Oyster, una plataforma de almacenamiento de datos en línea que permitiría a los usuarios comprar almacenamiento de datos en línea con tokens Pearl. Elmaani actuó como representante de amigos y familiares para obtener ingresos en criptomonedas y transferirlos a sus cuentas. 

Elmaani no presentó declaración de impuestos en 2018 ni declaró ingresos al IRS. En 2018, Elmaani gastó más de 10 millones de dólares en varios yates, 1,6 millones en una empresa de compuestos de fibra de carbono, cientos de miles de dólares en una tienda de artículos para el hogar y más de 700.000 dólares en dos viviendas, una a nombre de una empresa fantasma y la otra a nombre de dos de sus socios. Las acciones de Elmaani resultaron en una pérdida fiscal de 5,5 millones de dólares.

Aparte de eso:

En su informe anual, publicado el 4 de diciembre, la sección de investigación criminal del IRS afirmó haber iniciado más de 2676 casos en el año fiscal 2023, por un total de más de 37 000 millones de dólares en delitos fiscales y financieros. Desde 2015, el gobierno ha incautado más de 10 000 millones de dólares en criptomonedas.

El principal esquema de fraude fue perpetrado por operadores de plantas de Utal Fuel. En uno de los mayores esquemas de fraude en la historia de Estados Unidos, cinco personas fueron condenadas en abril de 2023 a penas de prisión de entre seis y cuarenta años por su participación en una estafa fiscal de mil millones de dólares a los biocombustibles. 

Entre 2010 y 2018, los conspiradores participaron en diversas operaciones fraudulentas, como lavado de dinero, fraude postal y la reclamación de más de mil millones de dólares en créditos fiscales reembolsables para combustibles renovables. El objetivo del plan era generar la ilusión de producción y venta de biodiésel para obtener créditos fiscales del IRS.