- 国税庁の刑事捜査部は、2023年に「最も顕著かつ注目の高い調査」に指定した事件の中に、暗号資産に関連する4件の事件を挙げました。
- シルクロードにおけるビットコイン押収、OneCoin共同創設者による数十億ドル規模の詐欺、Oyster Pearlの創設者アミール・ブルーノ・エルマーニ氏の脱税、そしてイアン・フリーマン氏のビットコインマネーロンダリング有罪判決が、その4件の暗号資産詐欺です。
- 12月4日、国税庁の刑事捜査部門は、2023会計年度において2,676件以上の事件が発生し、税務および金融犯罪に関する被害総額は370億ドルに上ると報告しました。
国内歳入庁（IRS）の刑事捜査部門は、2023年に調査した「最も顕著で著名な」事件のトップ10リストを作成し、そのうち4件が暗号資産に関連していました。
私たちの捜査官は、人々の個人情報を狙った国際的な脱税スキームを解体し、暗号資産を含むマルチレベルマーケティングスキームを調査し、再生可能燃料クレジットを中心とした歴史上最も大きな詐欺スキームの1つを発見しました。
部門長ジム・リー
IRSが暗号資産詐欺に焦点を絞る
国内歳入庁（IRS）は12月11日の通知で、2023年には暗号資産の差し押さえ、詐欺的行為、マネーロンダリング、その他の詐欺に関連する4つの主要な事件があると述べました。OneCoinの共同創設者であるカール・セバスチャン・グリーンウッド氏は、偽の暗号資産のマーケティングおよび販売に関与した罪で9月に20年の禁錮刑を言い渡され、過去1年間で3番目に著名な捜査対象となりました。
1. ビットコイン億万長者OneCoinの共同創設者に20年の禁錮刑
この事件は3番目に位置します。スウェーデンおよびイギリスの二重国籍者で、暗号クイーンことルジャ・イグナトワ氏と共にOneCoinを共同創設したカール・セバスチャン・グリーンウッド氏は、20年の禁錮刑および3億ドルの没収支払いを命じられ、巨大なOneCoin詐欺スキャンダルにおける役割に対して処罰されました。
ブルガリアのソフィアに拠点を置くOneCoinは2014年に運用を開始し、グローバルなマルチレベルマーケティングネットワークを通じて同名の偽造暗号資産を宣伝・販売しました。グリーンウッド氏、イグナトワ氏、および他の関係者による虚偽の表示により、何百万人もの被害者が偽の暗号資産OneCoinにほぼ40億ドルを投資しました。
2. ビットコインのマネーロンダリング事件でニューハンプシャー州の男に8年の禁錮刑
この事件はIRSの10件カウントの4番目に位置します。2023年10月、イアン・フリーマン氏は96か月の禁錮刑および2年間の保護観察を言い渡されました。IRSの報告によると、フリーマン氏はロマンス詐欺やその他のインターネット詐欺で得た1,000万ドル超の収益をマネーロンダリングするために米ドルをビットコインに換金した罪で4万ドルの罰金を支払う必要があります。
フリーマン氏は被害者への賠償金を後日決定される金額を支払うよう命じられました。フリーマン氏は、法律で要求されている通りFinancial Crimes Enforcement Networkに事業を登録しなかったこと、ビットコインキオスクのマネーロンダリング防止機能を無効にしたこと、暗号資産顧客にビットコインの使用目的を知らせないようにすることで、詐欺師を対象としたビジネスを設立しました。
共謀の一部として、フリーマン氏とその共謀者は、裁判で提出された記録および証拠によると、Shire Free Church、Invisible Hand Church、New Hampshire Crypto Church、NH Peace Churchなど、さまざまな教会の名義で金融機関の口座を開設・運用しました。
IRSによると、フリーマン氏は頻繁に詐欺の被害者であった暗号資産顧客に、金融機関に対して支払いを教会への寄付であると伝えるよう奨励しました。彼は2016年から2019年まで税金を納めず、国内歳入庁に対して所得を隠蔽しました。
3. 有名なシルクロードのビットコイン違法トリオ
この事件は7番目に位置します。2012年9月、ジェームズ・ジョン氏は、シルクロードのダークウェブオンラインマーケットプレイスから約5万ビットコインを違法に入手した罪で電信詐欺により1年1日の禁錮刑を言い渡されました。10年以上にわたり、ジョン氏は5万ビットコインを盗むための複雑な作戦を実行し、その後、ビットコインを彼が管理する複数の異なるアドレスに転送することで彼の活動を隠蔽しました。
これは、検知を避け、身元と所有権を偽装し、ビットコインの源泉を不明確にするために行われました。ジョン氏は、没収時の価値が約340億ドルであったすべてのビットコイン、メンフィスに拠点を置く不動産を多数保有するRE&D Investments LLCへの80%の持分、差し押さえられた66万1,900ドルの米ドル、および彼の自宅から差し押さえられた金銀のバーおよびコインの没収を命じられました。
4. 「ブルノ・ブロック」が4年の禁錮刑を言い渡される
暗号資産Oyster Pearlの創設者であるアミール・ブルノ・エルマーニ氏（別名：ブルノ・ブロック）は、パールトークンに関連する脱税の罪で連邦刑務所で48か月の禁錮刑を言い渡され、550万ドル超の賠償金を支払うよう命じられました。エルマーニ氏は2017年9月および10月に、新しい暗号資産であるパールトークンの販売を推進し始めました。
エルマーニ氏は、Oyster Protocolを作成する意図を示しました。これは、ユーザーがパールトークンを使用してオンラインデータストレージを購入できるオンラインデータストレージプラットフォームです。エルマーニ氏は、友人や家族の代理人として暗号資産の収益を取得し、それを彼の口座に送金しました。
エルマーニ氏は2018年に税務申告書を提出せず、IRSに対して所得を報告しませんでした。2018年、エルマーニ氏は複数のヨットに1,000万ドル超、カーボンファイバー複合材料会社で160万ドル、ホームセンターで数十万ドル、2つの住宅に70万ドル超を費やしました。そのうち1つはシェルカンパニーの名義、もう1つは彼の2人の関係者の名義でした。エルマーニ氏の行動により、550万ドルの税務損失が生じました。
その他：
12月4日に発表された年次報告書で、IRSの刑事捜査部門は、2023会計年度に2,676件以上の事件を開始し、税務および金融犯罪で合計370億ドル超に上ると主張しました。2015年以来、政府は100億ドル超の暗号資産を差し押さえています。
1番目の詐欺スキームはUtal Fuelプラントの運営者に与えられました。米国の歴史の中で最も大きな詐欺スキームの1つとして、5人が2023年4月に、10億ドルのバイオ燃料税詐欺における役割に対して、6年から40年の禁錮刑の判決を受けました。
2010年から2018年にかけて、共謀者はマネーロンダリング、郵便詐欺、および10億ドル超の返還可能な再生可能燃料税クレジットの請求を含むさまざまな詐欺的な活動に関与しました。このスキームの基盤は、バイオディーゼルの生産と販売の錯覚を作り出し、IRSから税額控除を集めることにありました。
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Florence Muchai
フローレンスは過去6年間、暗号資産、ゲーム、テクノロジー、AIに関するニュースを報道してきました。メルウ科学技術大学でのコンピュータ学およびMMUSTでの災害管理と国際外交の学習により、言語能力、観察力、技術スキルを十分に備えています。フローレンスはVAPグループで勤務し、複数の暗号資産メディアハウスで編集者として活躍しました。
