Налоговое управление США (IRS-CI) опубликовало 10 самых громких дел 2023 года – криптовалюты лидируют с 4 случаями

Отдел уголовных расследований Налогового управления США (IRS) составил список десяти наиболее «резонансных и громких» дел, рассмотренных им в 2023 году, четыре из которых касались криптовалюты.

Наши следователи пресекли международные налоговые схемы, которые использовали личную информацию людей в корыстных целях, расследовали многоуровневые маркетинговые схемы с использованием криптовалюты и раскрыли одну из крупнейших мошеннических схем в истории, связанную с кредитами на возобновляемое топливо.

Начальник отдела Джим Ли

Налоговая служба США сузила круг подозреваемых до криптовалютных мошенничеств

налоговое США заявило, что в 2023 году будет возбуждено четыре крупных дела, связанных с конфискацией криптовалюты, мошенническими действиями, отмыванием денег и другими аферами. Соучредитель OneCoin Карл Себастьян Гринвуд был приговорен в сентябре к 20 годам тюремного заключения за участие в маркетинге и продаже поддельного криптоактива, что сделало его третьим по значимости фигурантом расследования за последний год.

1. Соучредитель Bitcoin -миллиардера OneCoin приговорен к 20 годам тюремного заключения

Дело занимает третье место в списке. Карл Себастьян Гринвуд, гражданин Швеции и Великобритании, сооснователь OneCoin вместе с Ружей Игнатовой, известной как Криптокоролева, был приговорен к 20 годам тюремного заключения и обязан выплатить 300 миллионов долларов в качестве компенсации за свою роль в масштабной мошеннической схеме OneCoin. 

Компания OneCoin, базирующаяся в Софии, Болгария, начала свою деятельность в 2014 году и занималась рекламой и продажей поддельной криптовалюты под тем же названием через глобальную многоуровневую маркетинговую сеть. Миллионы жертв инвестировали почти 4 миллиарда долларов в фальшивую криптовалюту OneCoin в результате обмана, совершенного Гринвудом, Игнатовой и другими.

2. Схема отмывания денег Bitcoin принесла жителю Нью-Гэмпшира 8 лет тюрьмы

Это дело занимает 4-е место из 10 пунктов обвинения, выдвинутых Налоговой службой США (IRS). В октябре 2023 года Иэн Фриман был приговорен к 96 месяцам тюремного заключения и двум годам условного освобождения. Согласно отчетам IRS, Иэн должен заплатить штраф в размере 40 000 долларов за конвертацию cash США в Bitcoin для отмывания более 10 миллионов долларов, полученных от мошенничества на почве романтических отношений и других видов интернет-мошенничества. 

Фримену было предписано выплатить потерпевшим компенсацию в размере, который будет определен позже. Фримен создал бизнес, ориентированный на мошенников, не зарегистрировав свою компанию в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями, как того требует закон, отключив функции противодействия отмыванию денег на своих Bitcoin киосках и обеспечив, чтобы клиенты, использующие криптовалюту, не сообщали ему, как они распоряжаются своими Bitcoin. 

Согласно документам и доказательствам, представленным на суде, в рамках заговора Фриман и его сообщники открывали и управляли счетами в финансовых учреждениях на имена различных церквей, включая Свободную церковь Шира, Церковь Невидимой Руки, Криптоцерковь Нью-Гэмпшира и Церковь Мира Нью-Гэмпшира. 

По данным Налогового управления США, Фриман побуждал клиентов, использующих криптовалюту и часто становившихся жертвами мошенничества, сообщать финансовым учреждениям, что их платежи являются пожертвованиями церкви. Он не платил налоги и скрывал свой доход от Налогового управления с 2016 по 2019 год.

3. Знаменитая триада незаконного оборота Bitcoin на Шелковом пути

Дело занимает седьмое место в списке. В сентябре 2012 года Джеймс Чжун был приговорен к одному году и одному дню тюремного заключения за мошенничество с использованием электронных средств связи после незаконного получения около 50 000 bitcoinна онлайн-площадке Silk Road в даркнете. В течение более десяти лет Чжун проводил сложную операцию по краже 50 000 bitcoin, а затем скрывал свою деятельность, переводя bitcoinна несколько разных адресов, находящихся под его контролем. 

Это было сделано для того, чтобы избежать обнаружения, скрыть егоdentи право собственности, а также завуалировать источник Bitcoin. Чжуну было приказано конфисковать все свои Bitcoin, стоимость которых на момент конфискации составляла приблизительно 3,4 миллиарда долларов; его 80% долю в RE&D Investments LLC, компании из Мемфиса, владеющей значительными активами в сфере недвижимости; 661 900 долларов США в конфискованной валюте; а также золотые и серебряные слитки и монеты, изъятые из его дома в рамках вынесения приговора.

4. Бруно Блок приговорен к 4 годам тюремного заключения

Амир Бруно Эльмаани, известный также как Бруно Блок, основатель криптовалюты Oyster Pearl, был приговорен к 48 месяцам тюремного заключения и обязан выплатить более 5,5 миллионов долларов в качестве компенсации за уклонение от уплаты налогов, связанное с токеном Pearl. Эльмаани начал продвигать токены Pearl, новую криптовалюту, в сентябре и октябре 2017 года. 

Эльмаани заявил о своем намерении создать протокол Oyster, онлайн-платформу для хранения данных, которая позволит пользователям приобретать онлайн-хранилище данных за токены Pearl. Эльмаани выступал в качестве номинального держателя для друзей и родственников, чтобы получать криптовалютный доход и переводить его на свои счета. 

Эльмаани не подал налоговую декларацию в 2018 году и не сообщил в налоговую службу о каких-либо доходах. В 2018 году Эльмаани потратил более 10 миллионов долларов на несколько яхт, 1,6 миллиона долларов в компании по производству углеродного волокна, сотни тысяч долларов в магазине товаров для дома и более 700 000 долларов на два дома, один из которых был оформлен на имя подставной компании, а другой — на имена двух его сообщников. Действия Эльмаани привели к налоговым убыткам в размере 5,5 миллионов долларов.

Кроме того:

В своем годовом отчете, опубликованном 4 декабря, отдел уголовных расследований Налогового управления США заявил, что в 2023 финансовом году было возбуждено более 2676 дел на общую сумму более 37 миллиардов долларов, связанных с налоговыми и финансовыми правонарушениями. С 2015 года правительство изъяло криптовалюту на сумму более 10 миллиардов долларов.

Мошенническая схема номер 1 досталась операторам завода Utal Fuel. В рамках одной из крупнейших мошеннических схем в истории США в апреле 2023 года пять человек были осуждены к тюремным срокам от шести до сорока лет за участие в афере с налогом на биотопливо на сумму 1 миллиард долларов. 

С 2010 по 2018 год заговорщики участвовали в различных мошеннических операциях, включая отмывание денег, почтовое мошенничество и получение более 1 миллиарда долларов в виде возмещаемых налоговых льгот на возобновляемое топливо. Основой схемы было создание иллюзии производства и продажи биодизеля для получения налоговых льгот от Налогового управления США.