Un investitore presenta un reclamo collettivo contro i fondatori di BlockFi e Gemini per i fondi congelati
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- Un investitore con circa 2 milioni di dollari in fondi congelati presso il prestatore di criptovalute in bancarotta BlockFi ha presentato un'azione collettiva contro i suoi fondatori, due amministratori e lo scambio di criptovalute Gemini.
- Si ritiene che la Gemini di Tyler Winklevoss abbia detenuto in custodia le criptovalute dei clienti di BlockFi attraverso i propri servizi di custodia.
Il 28 febbraio, Trey Greene, un investitore con circa 2 milioni di dollari di fondi congelati nel fallito prestito di criptovalute BlockFi, ha presentato un reclamo collettivo contro i suoi fondatori, due direttori e l'exchange di criptovalute Gemini presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto del New Jersey. Tuttavia, Greene ha sostenuto che gli imputati avevano violato le leggi sulla frode ai consumatori e sugli exchange, avevano violato i doveri fiduciari e avevano offerto e venduto titoli non registrati.
“I titoli non registrati venduti dai BFI [BlockFi] Defendants per conto di BlockFi sono stati commercializzati e venduti tramite un flusso costante di dichiarazioni false e omissioni materiali da parte di Prince e Marquez nel corso di diversi anni e attraverso dichiarazioni false intermittenti da parte dell'imputato Gemini.”
Trey Greene in una causa collettiva proposta
Greene afferma di aver investito oltre 1,5 milioni di dollari in conti interessi, che sono presunti titoli non registrati che hanno generato plusvalenze e interessi per un importo superiore a 400.000 dollari. Sfortunatamente, non può più prelevare i fondi dopo che BlockFi ha congelato tutti i prelievi il 10 novembre, in coincidenza con la richiesta di fallimento di FTX.
La Securities and Exchange Commission (SEC) ha accusato BlockFi di non aver registrato le offerte e le vendite del suo prodotto di prestito di criptovalute al dettaglio il 14 febbraio. In risposta, Greene afferma di essere stato ingannato dai fondatori di BlockFi Zac Prince e Flori Marquez nell'acquisto di titoli non registrati che hanno presentato come comparabili ai prodotti bancari assicurati a livello federale. Durante le procedure, BlockFi ha ammesso che i loro conti interessi erano titoli non registrati, portando a un accordo di 50 milioni di dollari il 15 febbraio.
Tyler Winklevoss' Gemini avrebbe detenuto la custodia dei fondi criptati dei clienti di BlockFi attraverso i suoi servizi di custodia, ma si dice che abbia rappresentato falsamente il livello di accesso che i clienti avevano a questi asset. Secondo la causa, Gemini era a conoscenza e approvava dichiarazioni fuorvianti sulla sicurezza e la disponibilità degli investimenti a Gemini e sul rischio di perdita ad essi associato. Gemini avrebbe anche fornito informazioni fuorvianti a BlockFi, che sono state poi utilizzate per commercializzare i BlockFi Interest Accounts (BIAs).
Greene sta portando una causa collettiva contro Gemini e altri imputati per presunte violazioni dell'exchange act. Le accuse includono
La classe di individui rappresentati nella causa comprende tutti gli azionisti di BlockFi che hanno acquistato conti BlockFi Interest Accounts non registrati tra il 4 marzo 2019 e il 10 novembre 2022. Gli imputati sono stati notificati con citazione e devono rispondere al reclamo entro 21 giorni, altrimenti saranno tenuti a pagare l'importo totale specificato nella richiesta di Greene.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence si occupa di notizie sui mercati crypto e tecnologici da oltre 5 anni. In precedenza ha condiviso approfondimenti e analisi sul mondo crypto per TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine e The Recording Academy prima di passare al Web3. Presso Cryptopolitan è specialista nelle previsioni dei prezzi delle criptovalute. Dopo aver conseguito la laurea triennale, sta seguendo un master in Cybersecurity IT presso l'Università Maria Curie-Skłodowska.
