- 破綻した仮想通貨貸付業者BlockFiに約200万ドル相当の資金が凍結されている投資家が、創設者2名、取締役2名、および暗号資産取引所Geminiに対して集団訴訟を提起した。
- Tyler WinklevossのGeminiは、そのカストディアルサービスを通じてBlockFiの顧客の暗号資産資金の保管を担当していたと報じられている。
2月28日、破綻した暗号通貨貸付業者BlockFiに約200万ドル相当の資金が凍結されている投資家Trey Greeneは、ニュージャージー州連邦地方裁判所に、その創設者2名、取締役2名、および暗号通貨取引所Geminiに対して集団訴訟を提起しました。しかし、Greeneは被告が消費者詐欺法や取引法を違反し、信託義務を違反し、登録されていない証券を提供・販売したと主張しました。
「BFI [BlockFi] 被告がBlockFiに代わって販売した登録されていない証券は、Princeと Marquezによる長年にわたる誤解を招く表現と重要な省略、および被告Geminiによる断続的な誤解を招く表現を通じて、マーケティングおよび販売されました。」
集団訴訟を提起するTrey Greene
Greeneは、登録されていない証券とされる利息口座に150万ドル以上を投資したと主張しており、これらは資本利益を生み、40万ドル以上相当の利息を獲得しました。残念ながら、彼は11月10日にBlockFiがすべての出金を凍結した後、資金を引き出すことができなくなりました。これはFTXの破産申請と重なっています。
証券取引委員会（SEC）は2月14日、BlockFiが小売用暗号通貨貸付製品の提供と販売を登録しなかったとして告発しました。これに対し、Greeneは、BlockFi創設者のZac PrinceとFlori Marquezに、連邦保険付き銀行製品と同等であると提示された登録されていない証券を購入するよう誤解させられたと主張しています。手続きの中で、BlockFiは自身の利息口座が登録されていない証券であることを認め、2月15日に5000万ドルの和解に至りました。
Tyler WinklevossのGeminiは、そのカストディサービスを通じてBlockFiの顧客の暗号通貨資金の保管を担当していたと報告されていますが、顧客がこれらの資産にアクセスできるレベルについて虚偽の表示を行っていたとされています。訴訟によると、GeminiはGeminiにおける投資のセキュリティと利用可能性に関する誤情報や、それに関連する損失リスクについて認識しており、承認していました。Geminiはまた、BlockFi Interest Accounts (BIAs) のマーケティングに使用されたBlockFiに対して誤解を招く情報を提供したとされています。
Greeneは、取引法違反の疑いにより、Geminiおよび他の被告に対して集団訴訟を起こしています。請求には、消費者詐欺法違反に対する「3倍の損害賠償」、弁護士費用の負担、被告が取得したすべての資金の利息付き返金、および将来の同様の違反を防ぐための判決が含まれます。
訴訟で代表される個人クラスは、2019年3月4日から2022年11月10日の間に登録されていないBlockFi Interest Accountsを購入したBlockFiの株主すべてで構成されます。被告は召喚状を受け取り、21日以内に回答しない場合、Greeneの請求で指定された全額を支払う必要があります。
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ダミロラ・ローレンス
Damilola Lawrence氏は、暗号資産市場とテクノロジーに関するニュースを5年以上にわたり報道してきました。以前はTheShibMagazine、CryptoMode、Qweens Magazine、The Recording Academyで暗号資産の洞察や分析を提供し、Web3へと転向しました。Cryptopolitanでは暗号資産価格予測の専門家として活躍しています。学士号取得後、現在はMaria Curie-Skłodowska大学でITサイバーセキュリティの修士課程に進学しています。
