Un investisseur dépose une plainte collective contre les fondateurs de BlockFi et Gemini pour des fonds gelés

Le 28 février, Trey Greene, un investisseur dont environ 2 millions de dollars de fonds étaient gelés chez le prêteur de cryptomonnaies en faillite BlockFi, a déposé une plainte collective contre ses fondateurs, deux administrateurs et l’échange de cryptomonnaies Gemini devant le tribunal fédéral des États-Unis pour le district du New Jersey. Cependant, Greene a allégué que les défendeurs avaient violé les lois sur la fraude aux consommateurs et les lois sur les échanges, avaient manqué à leurs devoirs fiduciaires et avaient offert et vendu des titres non enregistrés.

« Les titres non enregistrés vendus par les défendeurs de BFI [BlockFi] au nom de BlockFi ont été commercialisés et vendus via un flux constant de fausses déclarations et d’omissions matérielles de la part de Prince et Marquez au fil des années, ainsi que par des fausses déclarations intermittentes du défendeur Gemini. »

Trey Greene dans une action collective proposée

Greene prétend avoir investi plus de 1,5 million de dollars dans des comptes d’intérêt, qui sont allégués être des titres non enregistrés ayant généré des plus-values et rapporté des intérêts s’élevant à plus de 400 000 $. Malheureusement, il ne peut plus retirer les fonds après que BlockFi a gelé tous les retraits le 10 novembre — coïncidant avec le dépôt de bilan de FTX.

La Securities and Exchange Commission (SEC) a accusé BlockFi de ne pas avoir enregistré les offres et les ventes de son produit de prêt de cryptomonnaie au détail le 14 février. En réponse, Greene affirme avoir été induit en erreur par les fondateurs de BlockFi, Zac Prince et Flori Marquez, pour acheter des titres non enregistrés qu’ils présentaient comme étant comparables à des produits bancaires assurés par le gouvernement fédéral. Au cours de la procédure, BlockFi a admis que ses comptes d’intérêt étaient des titres non enregistrés, ce qui a conduit à un règlement de 50 millions de dollars le 15 février.

Tyler Winklevoss’ Gemini détenait apparemment la garde des fonds de cryptomonnaie des clients de BlockFi via ses services de garde, mais il est dit avoir faussement représenté le niveau d’accès que les clients avaient à ces actifs. Selon le procès, Gemini était au courant et approuvait les déclarations trompeuses concernant la sécurité et la disponibilité des investissements chez Gemini, ainsi que le risque de perte qui y était associé. Gemini aurait également fourni des informations trompeuses à BlockFi, qui ont ensuite été utilisées pour commercialiser ses BlockFi Interest Accounts (BIAs).

Greène intente une action collective contre Gemini et d’autres défendeurs pour des allégations de violation de la loi sur les échanges. Les réclamations incluent des « dommages-intérêts triples » pour violation de la loi sur la fraude aux consommateurs, le remboursement des frais d’avocat, le remboursement de tous les fonds acquis par les défendeurs avec les intérêts accumulés, et un jugement empêchant de telles violations à l’avenir.

La classe de personnes représentées dans le procès comprend tous les actionnaires de BlockFi qui ont acheté des BlockFi Interest Accounts non enregistrés entre le 4 mars 2019 et le 10 novembre 2022. Les défendeurs ont été sommés de répondre à la plainte dans les 21 jours, sinon ils seront tenus de payer le montant total spécifié dans la réclamation de Greene.