مستثمر يقدم دعوى جماعية ضد مؤسسي بلوكفي وجيميني بسبب الأموال المجمدة

في 28 فبراير، قدم تري غرين، وهو مستثمر لديه حوالي 2 مليون دولار من الأموال المجمدة في مقرض العملات المشفرة المفلس بلوكفي (BlockFi)،دعوى جماعية ضد مؤسسيه، ومديرين اثنين، ومنصة تبادل العملات المشفرة جيميني (Gemini) في محكمة المقاطعة الأمريكية لمنطقة نيوجيرسي. ومع ذلك، زعم غرين أن المدعى عليهم انتهكوا قوانين الاحتيال الاستهلاكي وقوانين التبادل، وخالفوا واجباتهم الائتمانية، وعرضوا وبيعوا أوراقًا مالية غير مسجلة.

"الأوراق المالية غير المسجلة التي باعها مدعى عليهم BFI [بلوكفي] نيابة عن بلوكفي تم تسويقها وبيعها عبر تدفق مستمر من التصريحات المضللة والإغفالات المادية من قبل برينس وماركيز على مدى عدة سنوات ومن خلال تصريحات مضللة متقطعة من المدعى عليه جيميني."

تري غرين في دعوى جماعية مقترحة

يدعي غرين أنه استثمر أكثر من 1.5 مليون دولار في حسابات الفائدة، والتي يُزعم أنها أوراق مالية غير مسجلة حققت أرباح رأس المال وكسبت فوائد تزيد عن 400,000 دولار. لسوء الحظ، لم يعد بإمكانه سحب الأموال بعد أن جمعت بلوكفي جميع عمليات السحب في 10 نوفمبر - تزامناً مع تقديم FTX طلب الإفلاس.

اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بلوكفي بعدم تسجيل عروض وبيع منتج الإقراض بالتجزئة للعملات المشفرة في 14 فبراير. وردًا على ذلك، يدعي غرين أنه تم تضليله من قبل مؤسسي بلوكفي زاك برينس وفلوري ماركيز لشراء أوراق مالية غير مسجلة قدموها على أنها قابلة للمقارنة مع المنتجات المصرفية المؤمنة اتحاديًا. خلال الإجراءات، أقرت بلوكفي بأن حسابات الفائدة الخاصة بها كانت أوراقًا مالية غير مسجلة، مما أدى إلى تسوية بقيمة 50 مليون دولار في 15 فبراير.

يُقال إن جيميني، التي يديرها تايلر وينكليفوس، احتفظت بأموال العملاء المشفرة الخاصة ببلوكفي من خلال خدمات الحفظ الخاصة بها، لكنها زعمت بشكل كاذب مستوى الوصول الذي كان لدى العملاء لهذه الأصول. ووفقًا للدعوى، كانت جيميني على علم ببيانات مضللة حول أمان وتوفر الاستثمارات في جيميني، والمخاطر المرتبطة بها، وأقرت بها. كما زودت جيميني بلوكفي بمعلومات مضللة تم استخدامها لاحقًا في تسويق حسابات فائدة بلوكفي (BIAs).

يقدم غرين دعوى جماعية ضد جيميني والمدعى عليهم الآخرين بسبب اتهامات بانتهاك قانون التبادل. تشمل الادعاءات "تعويضات ثلاثية" لانتهاك قانون الاحتيال الاستهلاكي، وتغطية رسوم المحاماة، واسترداد جميع الأموال التي حصل عليها المدعى عليهم مع الفوائد المتراكمة، وحكمًا يمنع الانتهاكات المماثلة في المستقبل.

تتكون فئة الأفراد الممثلين في الدعوى من أي من حملة أسهم بلوكفي الذين اشتروا حسابات فائدة بلوكفي غير المسجلة بين 4 مارس 2019 و10 نوفمبر 2022. تم تسليم إشعار بالاستدعاء إلى المدعى عليهم ويجب عليهم الرد على الدعوى خلال 21 يومًا أو يُطلب منهم دفع المبلغ الكامل المحدد في مطالبة غرين.