Inversor presenta demanda colectiva contra los fundadores de BlockFi y Gemini por fondos congelados

El 28 de febrero, Trey Greene, un inversor con aproximadamente $2 millones en fondos congelados en la quiebra de la prestataria de criptomonedas BlockFi, presentó una demanda colectiva contra sus fundadores, dos directores y el exchange de criptomonedas Gemini en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey. Sin embargo, Greene alegó que los demandados habían violado las leyes de fraude al consumidor y de intercambio, incumplido sus deberes fiduciarios y ofrecido y vendido valores no registrados.

“Los valores no registrados vendidos por los Demandados BFI [BlockFi] en nombre de BlockFi fueron comercializados y vendidos a través de un flujo constante de declaraciones falsas y omisiones materiales por parte de Prince y Marquez durante varios años y a través de declaraciones falsas intermitentes por parte del Demandado Gemini.”

Trey Greene en una demanda colectiva propuesta

Greene afirma haber invertido más de $1,5 millones en cuentas de intereses, que se alegan son valores no registrados que generaron ganancias de capital e intereses por un monto superior a $400,000. Desafortunadamente, ya no puede retirar los fondos después de que BlockFi congelara todos los retiros el 10 de noviembre, coincidiendo con la presentación de la quiebra de FTX.

La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) acusó a BlockFi de no registrar las ofertas y ventas de su producto minorista de préstamos de criptomonedas el 14 de febrero. En respuesta, Greene afirma que fue engañado por los fundadores de BlockFi, Zac Prince y Flori Marquez, para comprar valores no registrados que presentaron como comparables a productos bancarios asegurados federalmente. Durante los procedimientos, BlockFi admitió que sus cuentas de intereses eran valores no registrados, lo que llevó a un acuerdo de $50 millones el 15 de febrero.

Se informa que la Gemini de Tyler Winklevoss mantuvo la custodia de los fondos de criptomonedas de los clientes de BlockFi a través de sus servicios de custodia, pero se dice que representó falsamente el nivel de acceso que los clientes tenían a estos activos. Según la demanda, Gemini era consciente y aprobaba declaraciones engañosas sobre la seguridad y disponibilidad de las inversiones en Gemini, y el riesgo de pérdida asociado con ellas. Gemini también supuestamente proporcionó información engañosa a BlockFi, que luego se utilizó para comercializar sus Cuentas de Interés de BlockFi (BIAs).

Greene está presentando una demanda colectiva contra Gemini y otros demandados por alegatos de incumplimiento de la ley de intercambio. Las reclamaciones incluyen “daños triples” por violar la ley de fraude al consumidor, honorarios de abogados que deben ser cubiertos, reembolsos de todos los fondos adquiridos por los demandados con intereses acumulados, y una sentencia que impida violaciones similares en el futuro.

La clase de individuos representados en la demanda consiste en cualquier accionista de BlockFi que comprara Cuentas de Interés de BlockFi no registradas entre el 4 de marzo de 2019 y el 10 de noviembre de 2022. Los demandados han sido notificados y deben responder a la demanda dentro de los 21 días o se les requerirá pagar el monto total especificado en la reclamación de Greene.