- 一位在破产加密货币借贷平台BlockFi中冻结了约200万美元资金的投资者，对其创始人、两名董事以及加密货币交易所Gemini提起了集体诉讼。
- 据报道，Tyler Winklevoss的Gemini通过其托管服务持有BlockFi客户的加密资产。
2月28日，拥有约200万美元资金被冻结在破产加密货币借贷平台BlockFi中的投资者Trey Greene，提起集体诉讼，指控其创始人、两名董事以及加密货币交易所Gemini在新泽西州美国地区法院违反消费者欺诈和交易所法案、违反受托责任以及发行和销售未注册证券。
“BFI [BlockFi] 被告代表BlockFi销售的未注册证券，在多年间通过普林斯和马尔克斯持续不断的虚假陈述和重大遗漏进行营销和销售，并通过被告Gemini的间歇性虚假陈述进行销售。”
特雷·格林（Trey Greene）提起的拟议集体诉讼
格林声称在计息账户中投资了超过150万美元，这些账户据称是未注册证券，产生了资本利得并赚取了超过40万美元的利息。不幸的是，在BlockFi于11月10日冻结所有提款后，他无法再提取资金——这与FTX申请破产的时间巧合。
2月14日，美国证券交易委员会（SEC）指控BlockFi未注册其零售加密货币借贷产品的发行与销售。对此，格林声称，他被BlockFi创始人扎克·普林斯和弗洛里·马尔克斯误导，购买了他们声称与联邦保险银行产品相当但未注册的证券。在诉讼过程中，BlockFi承认其计息账户属于未注册的证券，并于2月15日达成5000万美元的和解协议。
据报道，泰勒·温克莱沃斯（Tyler Winklevoss）的Gemini通过其托管服务持有BlockFi客户的加密资产，但据称其虚假陈述了客户对这些资产的访问权限。根据诉讼文件，Gemini知晓并批准了关于Gemini投资安全性和可用性的误导性声明，以及与之相关的损失风险。Gemini还被指控向BlockFi提供了误导性信息，后者随后将其用于营销BlockFi计息账户（BIAs）。
格林正在对Gemini和其他被告提起集体诉讼，指控其违反《证券交易法》。索赔包括违反消费者欺诈法的“三倍损害赔偿”、律师费由各方承担、退还被告获得的所有资金及应计利息，以及防止未来类似违规行为的判决。
诉讼代表的个人群体包括在2019年3月4日至2022年11月10日期间购买BlockFi未注册BlockFi计息账户的任何BlockFi股东。被告已收到传票，必须在21天内对投诉作出回应，否则将被要求支付格林索赔中指定的全额金额。
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence 从事加密货币市场和科技新闻报道已超过 5 年。此前，他曾为 TheShibMagazine、CryptoMode、Qweens Magazine 和 The Recording Academy 分享加密货币见解和分析，随后转向 Web3 领域。在 Cryptopolitan，他是加密货币价格预测专家。在完成本科学业后，他继续在 Maria Curie-Skłodowska 大学攻读 IT 网络安全硕士学位。
