- 파산한 암호화폐 대출업체 블록파이(BlockFi)에 약 200만 달러 상당의 자금이 동결된 투자자가 창립자, 임원 두 명, 그리고 암호화폐 거래소 제미니(Gemini)를 상대로 집단 소송을 제기했습니다.
- 타일러 윈클보스의 제미니는_custodial_ 서비스를 통해 블록파이 고객의 암호화폐 자금을 신탁 관리하고 있는 것으로 알려졌습니다.
2월 28일, 파산한 암호화폐 대출 기관 블록파이(BlockFi)에 약 200만 달러 상당의 자금이 동결된 투자자 트레이 그린(Trey Greene)은 집단 소송을 뉴저지 연방 지방 법원에 제기했습니다. 이는 블록파이의 창립자들, 두 명의 이사회 멤버, 그리고 암호화폐 거래소 제미니(Gemini)를 상대로 한 소송입니다. 그러나 그린은 피고들이 소비자 사기 및 거래 법을 위반하고, 수탁 의무를 위반하며, 등록되지 않은 증권들을 제공 및 판매했다고 주장했습니다.
"BFI [블록파이] 피고들이 블록파이를 대신해 판매한 등록되지 않은 증권들은 프린스와 마르케스에 의해 수년간에 걸쳐 지속적인 허위 진술과 중요한 누락, 그리고 피고 제미니에 의한 간헐적인 허위 진술을 통해 마케팅 및 판매되었습니다."
집단 소송 제안자 트레이 그린
그린은 이자 계좌에 150만 달러 이상을 투자했으며, 이는 등록되지 않은 증권으로 자본 이득을 창출하고 40만 달러 이상의 이자를 벌어들였다고 주장합니다. 불행히도 그는 11월 10일 블록파이가 모든 출금을 동결한 이후 자금을 인출할 수 없게 되었습니다 — 이는 FTX의 파산 신청과 시기적으로 일치합니다.
증권거래위원회(SEC)는 블록파이가 2월 14일 소매 암호화폐 대출 제품의 제공 및 판매를 등록하지 않았다고 기소했습니다. 이에 대해 그린은 블록파이의 창립자들인 잭 프린스(Zac Prince)와 플로리 마르케스(Flori Marquez)가 연방 보험 은행 제품과 비교 가능한 것으로 제시한 등록되지 않은 증권 구매를 속였다고 주장합니다. 절차 동안 블록파이는 이자 계좌가 등록되지 않은 증권임을 인정했으며, 이는 2월 15일 5,000만 달러의 합의금으로 이어졌습니다.
타일러 윙클보스의 제미니는_custodial_ 서비스를 통해 블록파이 고객들의 암호화폐 자금을 보관하고 있었지만, 고객들이 이러한 자산에 접근할 수 있는 수준을 거짓으로 표시했다고 합니다. 소송에 따르면 제미니는 제미니에서의 투자 보안 및 가용성에 대한 오정보와 관련된 손실 위험을 알고 있었고 승인했습니다. 제미니는 또한 블록파이의 마케팅에 사용된 블록파이 이자 계좌(BIAs)에 대해 오정보를 블록파이에 제공한 것으로 alleged됩니다.
그린은 거래 법 위반 혐의에 대해 제미니 및 기타 피고들을 상대로 집단 소송을 제기하고 있습니다. 청구 사항에는 소비자 사기 법 위반에 대한 '3배 손해배상', 변호사 비용 커버, 피고들이 획득한 모든 자금에 대한 이자 포함 환불, 그리고 향후 유사한 위반을 방지하는 판결 등이 포함됩니다.
소송으로 대표되는 개인들의 집단은 2019년 3월 4일부터 2022년 11월 10일까지 등록되지 않은 블록파이 이자 계좌를 구매한 모든 블록파이 주주들로 구성됩니다. 피고들은 소장을 전달받았으며 21일 이내에 답변해야 하거나, 그린의 청구에 명시된 전체 금액을 지불해야 합니다.
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다밀롤라 로런스
다밀롤라 로런스는 5 년 이상 암호화폐 시장과 기술 관련 뉴스를 보도해 왔습니다. 그는 이전에 TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine, The Recording Academy 에서 암호화폐 인사이트와 분석을 공유했으며, 웹3 분야로 전환했습니다. Cryptopolitan 에서는 암호화폐 가격 예측 전문가로 활동하고 있습니다. 학사 학위를 마친 후 현재 Maria Curie-Skłodowska 대학교에서 IT 사이버보안 석사 과정을 이수 중입니다.
