La polizia indiana effettua un arresto chiave nel caso del schema Ponzi MTC da 7,1 milioni di dollari

I rapporti dei media hanno rivelato che il sospetto principale nella truffa Money Trade Coin (MTC) è ora in custodia. La polizia della capitale indiana ha effettuato l'arresto lunedì. La polizia di Delhi sta indagando sui progetti che si ritiene abbiano derubato oltre sette milioni di dollari ($7,1 m) di investitori.

L'amministratore delegato (CEO) di un'azienda immobiliare, Amit Lakhanpal, è anche ritenuto coinvolto nella truffa insieme a Kumar e altri quattro arrestati finora in questo caso. Lakhanpal è attualmente latitante mentre la polizia sta indagando sul progetto.

Il progetto è stato rivelato essere una truffa pump-and-dump che offriva incentivi sovraumani agli investitori indiani, che includevano fino a venti volte (20x) l'investimento in un breve lasso di tempo di sei mesi, conti bancari svizzeri e immobili.

Gli investitori sono stati attratti attraverso eventi negli Emirati Arabi Uniti che hanno ospitato membri della famiglia reale, tra gli altri, sfruttando le politiche favorevoli alle criptovalute nel paese.

Il progetto era instabile dal momento in cui il team che vi lavorava ha smesso di lavorare, ma fino a quel punto, le offerte sovraumane non sembravano così grandi poiché il 2017 è stato l'anno del boom delle criptovalute e tutto sembrava possibile per gli investitori ingenui.

La polizia indiana ha dichiarato il progetto una frode dopo aver effettuato il primo arresto nel giugno 2018. Uno dei membri tecnici di Lakhanpal è stato arrestato mentre la criptovaluta non aveva ancora trovato la strada per essere quotata su uno scambio legittimo. Lakhanpal è stato visto l'ultima volta a Dubai; tuttavia, si ritiene ora che si stia nascondendo da qualche parte nel Regno Unito.