La polizia indiana effettua un arresto chiave nel caso dello schema Ponzi MTC da 7,1 milioni di dollari

I media hanno rivelato che il principale sospettato della truffa Money Trade Coin (MTC) è ora in custodia cautelare. La polizia della capitale indiana ha effettuato l'arresto lunedì. La polizia di Delhi sta indagando sui progetti che si ritiene abbiano derubato oltre sette milioni di dollari (7,1 milioni di dollari) degli investitori.

Si ritiene che anche l'amministratore delegato (CEO) di una società immobiliare, Amit Lakhanpal, sia coinvolto nella truffa, insieme a Kumar e ad altre quattro persone finora arrestate in questo caso. Lakhanpal è attualmente latitante mentre la polizia sta indagando sul progetto.

Si è scoperto che il progetto era una truffa di tipo pump and dump che offriva incentivi più grandi della vita agli investitori indiani, tra cui fino a venti volte (20x) l'investimento in un breve arco di sei mesi, conti bancari svizzeri e immobili.

Gli investitori sono stati attirati da eventi negli Emirati Arabi Uniti che hanno ospitato, tra gli altri, membri della famiglia reale, sfruttando le politiche favorevoli alle criptovalute del Paese.

Il progetto era instabile da quando il team che ci lavorava aveva smesso di lavorare, ma fino a quel momento le offerte più grandi della vita non sembravano così grandi, dato che il 2017 era stato l'anno del boom delle criptovalute e tutto sembrava possibile agli investitori ingenui.

La polizia indiana ha dichiarato il progetto una frode dopo aver effettuato il primo arresto nel giugno 2018. Un membro dello staff tecnico di Lakhanpal è stato arrestato quando la criptovaluta non era ancora stata quotata su un exchange legittimo. Lakhanpal è stato visto l'ultima volta a Dubai; tuttavia, si ritiene che ora si nasconda da qualche parte nel Regno Unito.