インド警察が710万ドルのMTCポンジスキーム事件で重要容疑者を逮捕

メディアの報道によると、マネートレードコイン（MTC）詐欺の主要容疑者が現在勾留されています。インドの首都の警察が月曜日に逮捕を行いました。デリー警察は、投資家から700万ドル以上（710万ドル）を奪ったとされるプロジェクトを調査しています。

不動産会社の最高経営責任者（CEO）であるアミット・ラクハンパル氏も、この事件でこれまでに逮捕されたクマール氏および他の4名とともに詐欺に関与していると見られています。ラクハンパル氏は現在行方不明であり、警察がプロジェクトを調査しています。

このプロジェクトは、ポンジスキームであることが判明しており、インドの投資家に対して、6ヶ月という短期間で投資額の最大20倍、スイスの銀行口座、不動産など、桁外れのインセンティブを提供していました。

投資家は、アラブ首長国連邦で開催されたイベントを通じて誘導され、そこでは王室メンバーなどが参加し、国内の暗号通貨に優しい政策が活用されました。

プロジェクトは作業チームが作業を停止した時点で不安定になりましたが、その時点まで、桁外れのオファーは2017年が暗号通貨ブームの年で、無邪気な投資家にとってすべてが可能に見える状況だったため、それほど大きく見えませんでした。

インド警察は2018年6月に最初の逮捕を行い、プロジェクトを詐欺と宣言しました。ラクハンパルの技術スタッフの1人が逮捕されましたが、その時点で暗号通貨は正規の取引所に上場されていませんでした。ラクハンパルは最後にドバイで目撃されましたが、現在はイギリスのどこかに隠れていると考えられています。