インド警察、710万ドルのMTCポンジスキーム事件で重要人物を逮捕

報道によると、マネー・トレード・コイン（MTC）詐欺の主要容疑者が拘束された。インドの首都デリーの警察は月曜日に逮捕した。デリー警察は、投資家から700万ドル（710万ドル）以上を奪ったとみられるこのプロジェクトを捜査している。.

不動産会社の最高経営責任者（CEO）であるアミット・ラカンパル氏も、クマール氏およびこれまでに逮捕された他の4人と共に、この詐欺に関与したとみられている。警察がプロジェクトを捜査している間、ラカンパル氏は現在逃走中である。.

このプロジェクトは、わずか6か月間で投資額の最大20倍、スイスの銀行口座や不動産などを含む、インドの投資家に想像を絶するインセンティブを提供した、ポンプ・アンド・ダンプ詐欺だったことが明らかになった。.

投資家たちは、アラブ首長国連邦の仮想通貨フレンドリー政策を活用し、王族などを招いて行われたイベントを通じて誘い込まれた。.

プロジェクトに取り組んでいたチームが作業を中止して以来、プロジェクトは不安定だったが、その時点までは、2017年は暗号通貨ブームの年であり、素朴な投資家にとってはすべてが可能に思えたため、実物よりも大きなオファーはそれほど大きくはなかった。.

インド警察は2018年6月に最初の逮捕者を出した後、このプロジェクトを詐欺と宣言しました。ラカンパル氏の技術スタッフの1人は、この仮想通貨が正規の取引所に上場される前に逮捕されました。ラカンパル氏は最後にドバイで目撃されましたが、現在はイギリスのどこかに潜伏しているとみられています。.