Polícia indiana faz prisão importante em caso de esquema Ponzi MTC de US$ 7,1 milhões

Relatórios de mídia revelaram que o principal suspeito no golpe da Money Trade Coin (MTC) está agora sob custódia. A polícia da capital indiana fez a prisão na segunda-feira. A polícia de Délhi está investigando o projeto, que se acredita ter roubado mais de sete milhões de dólares (US$ 7,1 m) de investidores.

O diretor executivo (CEO) de uma empresa de imóveis, Amit Lakhanpal, também é considerado envolvido no golpe, junto com Kumar e outras quatro pessoas presas neste caso até agora. Lakhanpal está atualmente foragido enquanto a polícia investiga o projeto.

O projeto foi revelado como um golpe de pump and dump que ofereceu incentivos maiores que a vida a investidores indianos, que incluíam até vinte vezes (20x) o investimento em um curto espaço de seis meses, contas bancárias suíças e imóveis.

Os investidores foram atraídos por meio de eventos nos Emirados Árabes Unidos, que sediaram membros da família real, entre outros, alavancando as políticas favoráveis às criptomoedas no país.

O projeto era instável desde que a equipe que trabalhava nele parou de trabalhar, mas até esse ponto, as ofertas maiores que a vida não pareciam tão grandes, já que 2017 foi o ano do boom das criptomoedas e tudo parecia possível para investidores ingênuos.

A polícia indiana declarou o projeto como uma fraude após fazer a primeira prisão em junho de 2018. Um dos membros da equipe técnica de Lakhanpal foi preso enquanto a criptomoeda ainda não havia sido listada em uma corretora legítima. Lakhanpal foi visto pela última vez em Dubai; no entanto, acredita-se agora que ele esteja se escondendo em algum lugar do Reino Unido.