A polícia indiana prende figura-chave no caso do esquema Ponzi de US$ 7,1 milhões da MTC

Notícias divulgadas pela mídia revelaram que o principal suspeito do esquema Money Trade Coin (MTC) já está sob custódia. A polícia da capital indiana efetuou a prisão na segunda-feira. A polícia de Delhi está investigando o projeto, que supostamente lesou investidores em mais de sete milhões de dólares (7,1 milhões de dólares).

Acredita-se que o diretor executivo (CEO) de uma empresa imobiliária, Amit Lakhanpal, também esteja envolvido no esquema, juntamente com Kumar e outras quatro pessoas presas até o momento neste caso. Lakhanpal está foragido enquanto a polícia investiga o projeto.

O projeto foi revelado como um esquema de manipulação de mercado que ofereceu incentivos exorbitantes a investidores indianos, incluindo até vinte vezes (20x) o investimento em um curto período de seis meses, contas bancárias suíças e imóveis.

Os investidores foram atraídos por meio de eventos nos Emirados Árabes Unidos que contaram com a presença de membros da família real, entre outros, aproveitando as políticas favoráveis ​​às criptomoedas no país.

O projeto estava instável desde que a equipe que trabalhava nele parou de atuar, mas até então, as ofertas exorbitantes não pareciam tão ambiciosas, já que 2017 foi o ano do boom das criptomoedas e tudo parecia possível para investidores ingênuos.

A polícia indiana declarou o projeto uma fraude após a primeira prisão em junho de 2018. Um dos funcionários técnicos de Lakhanpal foi preso antes mesmo da criptomoeda ser listada em uma corretora legítima. Lakhanpal foi visto pela última vez em Dubai; no entanto, acredita-se que ele esteja escondido em algum lugar no Reino Unido.