인도 경찰, 710만 달러 규모 MTC 폰지 사기 사건 관련 핵심 인물 체포

언론 보도에 따르면 머니 트레이드 코인(MTC) 사기 사건의 주요 용의자가 체포되었습니다. 인도 수도 델리 경찰은 월요일에 용의자를 검거했습니다. 델리 경찰은 투자자들로부터 710만 달러(약 710만 달러) 이상의 자금을 가로챈 것으로 추정되는 이 프로젝트를 수사하고 있습니다.

부동산 회사 최고경영자(CEO)인 아미트 라칸팔도 쿠마르와 이 사건으로 지금까지 체포된 다른 네 명과 함께 사기 사건에 연루된 것으로 알려졌습니다. 라칸팔은 현재 도주 중이며 경찰은 해당 프로젝트에 대한 조사를 진행하고 있습니다.

해당 프로젝트는 인도 투자자들에게 단기간에 최대 20배의 투자 수익률, 스위스 은행 계좌, 부동산 등 과장된 인센티브를 제공하는 시세 조작 사기(pump and dump scam)로 밝혀졌습니다.

투자자들은 아랍에미리트에서 왕족을 비롯한 여러 인사들이 참석한 행사와 그 나라의 암호화폐 친화적인 정책에 매료되었습니다.

프로젝트 팀이 작업을 중단하면서 프로젝트는 불안정한 상태였지만, 2017년은 암호화폐 붐의 해였고 순진한 투자자들에게는 모든 것이 가능해 보였기 때문에 그 전까지는 과장된 제안들이 그렇게 커 보이지 않았습니다.

인도 경찰은 2018년 6월 첫 번째 체포 이후 해당 프로젝트를 사기로 규정했습니다. 라칸팔의 기술 스태프 중 한 명이 체포되었지만, 당시 해당 암호화폐는 아직 합법적인 거래소에 상장되지 않은 상태였습니다. 라칸팔은 최근 두바이에서 목격되었지만, 현재는 영국 어딘가에 숨어 있는 것으로 추정됩니다.