인도 경찰, 710만 달러 규모 MTC 폰지 사기 사건에서 주요 용의자 검거

미디어 보도에 따르면 머니 트레이드 코인(MTC) 사기의 주요 용의자가 이제 구금 상태에 있습니다. 인도 수도의 경찰은 월요일에 이 용의자를 검거했습니다. 델리 경찰은 투자자로부터 700만 달러 이상($7.1m)을 빼앗은 것으로 의심되는 프로젝트를 조사 중입니다.

부동산 회사인 아밋 라칸팔의 최고경영자(CEO)도 이 사기에 연루된 것으로 의심되며, 지금까지 이 사건에서 쿠마르와 다른 네 명과 함께 체포되었습니다. 라칸팔은 현재 행방을 알 수 없는 상태이며, 경찰은 프로젝트를 조사 중입니다.

이 프로젝트는 인도의 투자자들에게 6개월이라는 짧은 기간 동안 투자금의 최대 20배(20x) 수익, 스위스 은행 계좌 및 부동산 등 파격적인 인센티브를 제공한 펌프 앤 덤프 사기로 밝혀졌습니다.

투자자들은 아랍에미리트(UAE)에서 열린 행사들을 통해 유혹받았으며, 이 행사에는 왕실 구성원 등이 참석했고, 국가는 암호화폐 친화적인 정책을 활용했습니다.

프로젝트는 팀이 작업을 중단하면서 불안정해졌지만, 그 시점까지 2017년이 암호화폐 붐의 해였기 때문에 파격적인 제안들은 순진한 투자자들에게는 가능해 보였습니다.

인도 경찰은 2018년 6월 첫 번째 검거를 한 후 이 프로젝트를 사기로 선언했습니다. 라칸팔의 한 기술 직원이 체포되었을 때, 해당 암호화폐는 아직 합법적인 거래소에 상장되지 않았습니다. 라칸팔은 두바이에서 마지막으로 목격되었지만, 현재는 영국 어딘가에 숨어 있는 것으로 추정됩니다.