Indische Polizei nimmt Hauptverdächtigen im Zusammenhang mit einem MTC-Ponzi-Schema über 7,1 Millionen US-Dollar fest
Hauptverdächtiger im indischen Ponzi-Schema festgenommen
Medienberichte enthüllten, dass der Hauptverdächtige im Money Trade Coin (MTC)-Betrug nun in Gewahrsam ist. Die Polizei der indischen Hauptstadt nahm ihn am Montag fest. Die Polizei von Delhi ermittelt in dem Projekt, von dem angenommen wird, dass es Investoren über sieben Millionen Dollar (7,1 Mio. $) geraubt hat.
Der Chief Executive Officer (CEO) eines Immobilienunternehmens, Amit Lakhanpal, wird ebenfalls in den Betrug verwickelt sein, zusammen mit Kumar und vier anderen, die bisher in diesem Fall festgenommen wurden. Lakhanpal ist derzeit auf der Flucht, während die Polizei das Projekt untersucht.
Das Projekt hat sich als Pump-and-Dump-Betrug entpuppt, der indischen Investoren überdimensionale Anreize bot, darunter bis zu das Zwanzigfache (20x) der Investition innerhalb von sechs Monaten, Schweizer Bankkonten und Immobilien.
Die Investoren wurden durch Veranstaltungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten angelockt, die Mitglieder der königlichen Familie und andere anwarden, wobei die kryptofreundlichen Politiken des Landes genutzt wurden.
Das Projekt war seitdem wackelig, als das daran arbeitende Team die Arbeit einstellte, aber bis zu diesem Punkt schienen die überdimensionalen Angebote nicht so groß, da 2017 das Jahr des Krypto-Booms war und alles für naiven Investoren möglich schien.
Die indische Polizei erklärte das Projekt nach der ersten Festnahme im Juni 2018 für betrügerisch. Einer von Lakhanpals technischem Personal wurde festgenommen, während die Kryptowährung noch nicht auf einer legitimen Börse gelistet war. Lakhanpal wurde zuletzt in Dubai gesehen; er befindet sich jedoch jetzt angeblich irgendwo im Vereinigten Königreich in Versteck.
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Marko Tee
Mitwirkender und Nachrichtenautor für Cryptolitan.com. Marko verfügt über mehr als vier Jahre Erfahrung als Journalist und hat sich mit Kryptowährungen und Blockchain-Technologie befasst. Er hat jahrelange Erfahrung im Schreiben über Tech-Nachrichten und Innovationen.
