Indische Polizei nimmt Schlüsselfigur im Fall des 7,1 Millionen Dollar schweren MTC-Ponzi-Schemas fest

Medienberichten zufolge befindet sich der Hauptverdächtige im Money Trade Coin (MTC)-Betrugsfall in Haft. Die Polizei der indischen Hauptstadt nahm ihn am Montag fest. Die Polizei von Delhi ermittelt in dem Fall, bei dem Anleger mutmaßlich um mehr als sieben Millionen US-Dollar (7,1 Millionen USD) betrogen wurden.

Der Geschäftsführer eines Immobilienunternehmens, Amit Lakhanpal, soll neben Kumar und vier weiteren bisher in diesem Fall festgenommenen Personen ebenfalls in den Betrug verwickelt sein. Lakhanpal ist derzeit flüchtig, während die Polizei das Projekt untersucht.

Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem Projekt um einen Pump-and-Dump-Betrug handelte, der indischen Investoren übertriebene Anreize bot, darunter das Zwanzigfache (20x) der Investition innerhalb von nur sechs Monaten, Schweizer Bankkonten und Immobilien.

Die Investoren wurden durch Veranstaltungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten angelockt, bei denen unter anderem Mitglieder der königlichen Familie anwesend waren, wobei die kryptofreundliche Politik des Landes zum Tragen kam.

Das Projekt war wackelig, da das daran arbeitende Team die Arbeit einstellte, aber bis dahin schienen die überlebensgroßen Angebote nicht so groß zu sein, da 2017 das Jahr des Krypto-Booms war und für naive Anleger alles möglich schien.

Die indische Polizei erklärte das Projekt nach der ersten Festnahme im Juni 2018 für Betrug. Ein Mitarbeiter von Lakhanpal wurde verhaftet, als die Kryptowährung noch nicht an einer seriösen Börse gelistet war. Lakhanpal wurde zuletzt in Dubai gesehen; man vermutet jedoch, dass er sich inzwischen in Großbritannien versteckt hält.