La police indienne procède à une arrestation clé dans l'affaire du schéma Ponzi MTC de 7,1 millions de dollars
Suspect clé dans le schéma ponzi indien arrêté
Des rapports médiatiques ont révélé que le suspect clé dans l'arnaque Money Trade Coin (MTC) est maintenant en custody. La police de la capitale indienne a effectué l'arrestation lundi. La police de Delhi enquête sur le projet qui est censé avoir volé plus de sept millions de dollars (7,1 M$) aux investisseurs.
Le directeur général (CEO) d'une entreprise immobilière, Amit Lakhanpal, est également soupçonné d'être impliqué dans l'arnaque, aux côtés de Kumar et de quatre autres personnes arrêtées dans cette affaire jusqu'à présent. Lakhanpal est actuellement en fuite tandis que la police enquête sur le projet.
Le projet a été révélé être une arnaque de pompage et de distribution qui offrait des incitations surdimensionnées aux investisseurs indiens, y compris jusqu'à vingt fois (20x) l'investissement sur une courte période de six mois, des comptes bancaires suisses et de l'immobilier.
Les investisseurs ont été attirés par des événements aux Émirats arabes unis qui ont accueilli des membres de la famille royale, entre autres, tirant parti des politiques favorables aux crypto-monnaies dans le pays.
Le projet était fragile depuis que l'équipe qui y travaillait a cessé ses activités, mais jusqu'à ce moment-là, les offres surdimensionnées ne semblaient pas si importantes, car 2017 était l'année du boom des cryptomonnaies et tout semblait possible aux investisseurs naïfs.
La police indienne a déclaré le projet frauduleux après avoir procédé à la première arrestation en juin 2018. L'un des membres du personnel technique de Lakhanpal a été arrêté alors que la cryptomonnaie n'avait pas encore été listée sur une bourse légitime. Lakhanpal a été vu pour la dernière fois à Dubaï ; il est désormais considéré comme se cachant quelque part au Royaume-Uni.
Ne vous contentez pas de lire les actualités crypto. Comprenez-les. Abonnez-vous à notre newsletter. C'est gratuit.
Marko Tee
Contributeur et rédacteur d'actualités pour Cryptolitan.com. Marko possède plus de 4 ans d'expérience en tant que journaliste et a couvert les cryptomonnaies et la technologie blockchain. Il compte également plusieurs années d'expérience dans l'écriture sur l'actualité technologique et l'innovation.
