La police indienne procède à une arrestation clé dans une affaire d'escroquerie de type Ponzi impliquant MTC et d'un montant de 7,1 millions de dollars

Les médias ont révélé que le principal suspect dans l'escroquerie Money Trade Coin (MTC) a été arrêté. La police de Delhi, la capitale indienne, a procédé à son arrestation lundi. Elle enquête sur ce projet qui aurait dépouillé des investisseurs de plus de sept millions de dollars (7,1 millions de dollars).

Le directeur général d'une société immobilière, Amit Lakhanpal, serait également impliqué dans cette escroquerie, aux côtés de Kumar et de quatre autres personnes arrêtées à ce jour dans cette affaire. Lakhanpal est actuellement en fuite, tandis que la police poursuit son enquête.

Il a été révélé que le projet était une escroquerie de type « pump and dump » qui offrait des incitations plus que réelles aux investisseurs indiens, notamment jusqu'à vingt fois (20x) l'investissement en l'espace de six mois, des comptes bancaires suisses et des biens immobiliers.

Les investisseurs ont été attirés par des événements organisés aux Émirats arabes unis, qui ont notamment accueilli des membres de la famille royale, tirant parti des politiques favorables aux cryptomonnaies du pays.

Le projet était fragile depuis que l'équipe qui y travaillait a cessé de travailler, mais jusque-là, les offres mirobolantes ne semblaient pas si importantes, car 2017 était l'année du boom des cryptomonnaies et tout semblait possible aux investisseurs naïfs.

La police indienne a qualifié le projet d'escroquerie après une première arrestation en juin 2018. Un membre de l'équipe technique de Lakhanpal a été arrêté alors que la cryptomonnaie n'était pas encore cotée sur une plateforme d'échange légale. Lakhanpal a été vu pour la dernière fois à Dubaï ; il serait désormais caché au Royaume-Uni.