印度警方在 710 万美元 MTC 庞氏骗局案中作出关键逮捕

媒体报道显示，Money Trade Coin（MTC）骗局的主要嫌疑人已被拘留。印度首都警方于周一进行了逮捕。德里警方正在调查该项目，据信该骗局骗取了投资者超过七百万美元（$7.1 m）。

房地产公司首席执行官（CEO）阿米特·拉克汉帕尔（Amit Lakhanpal）也被认为参与了该骗局，与库马尔（Kumar）以及此案中目前已被逮捕的其他四人一起。拉克汉帕尔目前仍在逃，警方正在调查该项目。

该项目被揭露为一个“拉高出货”骗局，向印度投资者提供了超乎寻常的激励措施，包括在短短六个月内高达二十倍（20x）的投资回报、瑞士银行账户和房地产。

投资者是通过在阿拉伯联合酋长国举办的活动被吸引进来的，这些活动邀请了皇室成员等参加，并利用该国对加密货币友好的政策。

该项目从一开始就不稳定，因为开发团队停止了工作，但在那之前，由于2017年是加密货币繁荣之年，对于天真的投资者来说，这些超乎寻常的报价似乎并非不可能，一切皆有可能。

印度警方在2018年6月进行首次逮捕后宣布该项目为欺诈行为。当时拉克汉帕尔的一名技术人员被捕，而该加密货币尚未在合法交易所上市。拉克汉帕尔最后出现在迪拜；然而，据信他现在正躲藏在英国的某个地方。