الشرطة الهندية تحقق في اعتقال رئيسي في قضية مخطط بنتي بقيمة 7.1 مليون دولار لمجموعة MTC

كشفت التقارير الإعلامية أن المشتبه به الرئيسي في عملية احتيال عملة Money Trade Coin (MTC) الآن تحت الحجز. قامت شرطة العاصمة الهندية بالاعتقال يوم الاثنين. تحقق شرطة دلهي في المشاريع التي يُعتقد أنها سلبت أكثر من سبعة ملايين دولار ($7.1 مليون) من المستثمرين.

يُعتقد أيضاً أن الرئيس التنفيذي لشركة عقارات، أميت لاخانبال، متورط في عملية الاحتيال، إلى جانب كومار وأربعة آخرين تم اعتقالهم في هذه القضية حتى الآن. لاخانبال لا يزال هارباً بينما تحقق الشرطة في المشروع.

تبين أن المشروع عبارة عن عملية احتيال من نوع "الضخ والتفريغ"، حيث عرض حوافز ضخمة على المستثمرين الهنود، تضمنت عائدًا يصل إلى عشرين ضعفًا (20x) من الاستثمار خلال فترة قصيرة تبلغ ستة أشهر، بالإضافة إلى حسابات بنكية في سويسرا وعقارات.

تم استقطاب المستثمرين من خلال فعاليات أُقيمت في الإمارات العربية المتحدة، والتي حضرها أعضاء من العائلة المالكة وغيرهم، مستفيدين من السياسات الصديقة للعملات المشفرة في البلاد.

كان المشروع هشًا منذ توقف الفريق العامل عليه، ولكن حتى تلك النقطة، لم تبدو العروض الضخمة كبيرة جدًا، نظرًا لأن عام 2017 كان عام الازدهار في عالم العملات المشفرة، حيث بدا كل شيء ممكنًا للمستثمرين الساذجين.

أعلنت الشرطة الهندية أن المشروع احتيالي بعد إجراء أول اعتقال في يونيو 2018. تم اعتقال أحد الموظفين التقنيين لدى لاخانبال في وقت لم تكن فيه العملة المشفرة قد تم إدراجها بعد في بورصة شرعية. شوهد لاخانبال آخر مرة في دبي؛ ومع ذلك، يُعتقد الآن أنه يختبئ في مكان ما في المملكة المتحدة.