أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
ألقت الشرطة الهندية القبض على شخصية رئيسية في قضية احتيال هرمي بقيمة 7.1 مليون دولار أمريكي تابعة لشركة النقل الحضري (MTC)
كشفت تقارير إعلامية أن المشتبه به الرئيسي في قضية الاحتيال المتعلقة بمنصة "موني تريد كوين" (MTC) أصبح رهن الاحتجاز. وقد ألقت شرطة العاصمة الهندية القبض عليه يوم الاثنين. وتحقق شرطة دلهي في المشروع الذي يُعتقد أنه استولى على أكثر من سبعة ملايين دولار (7.1 مليون دولار) من المستثمرين.
يُعتقد أن الرئيس التنفيذي لشركة عقارية، أميت لاخانبال، متورط أيضاً في عملية الاحتيال، إلى جانب كومار وأربعة آخرين أُلقي القبض عليهم في هذه القضية حتى الآن. ولا يزال لاخانبال طليقاً بينما تُجري الشرطة تحقيقاتها في المشروع.
تبين أن المشروع عبارة عن عملية احتيال من نوع "التضخيم والتفريغ" قدمت حوافز ضخمة للمستثمرين الهنود تضمنت ما يصل إلى عشرين ضعف (20x) الاستثمار في فترة قصيرة مدتها ستة أشهر، وحسابات مصرفية سويسرية وعقارات.
تم استقطاب المستثمرين من خلال فعاليات أقيمت في الإمارات العربية المتحدة استضافت أفراداً من العائلة المالكة وغيرهم، مستفيدة من السياسات الصديقة للعملات المشفرة في البلاد.
كان المشروع متذبذبًا منذ أن توقف الفريق العامل عليه عن العمل، ولكن حتى تلك اللحظة، لم تكن العروض الضخمة تبدو كبيرة جدًا لأن عام 2017 كان عام ازدهار العملات المشفرة وبدا كل شيء ممكنًا للمستثمرين السذج.
أعلنت الشرطة الهندية أن المشروع عملية احتيال بعد إلقاء القبض على أول شخص في يونيو 2018. وقد أُلقي القبض على أحد أعضاء الفريق التقني التابع لـ"لاخانبال" قبل إدراج العملة الرقمية في أي منصة تداول مرخصة. شوهد "لاخانبال" آخر مرة في دبي، ويُعتقد الآن أنه مختبئ في مكان ما في المملكة المتحدة.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية، إنها مجانية.
دورة
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)