Индийская полиция совершила ключевой арест по делу о пирамиде MTC на сумму 7,1 миллиона долларов

Согласно сообщениям СМИ, ключевой подозреваемый в мошеннической схеме Money Trade Coin (MTC) теперь находится под стражей. Полиция столицы Индии совершила арест в понедельник. Полиция Дели расследует проекты, которые, как считается, обокрали более семи миллионов долларов ($7,1 млн) инвесторов.

Генеральный директор (CEO) компании недвижимости Амит Лакханпал также, как полагают, был вовлечен в мошенничество вместе с Кумаром и четырьмя другими, арестованными по этому делу на данный момент. Лакханпал находится в розыске, в то время как полиция расследует проект.

Проект был раскрыт как схема «накачай и выбрось», предлагавшая индийским инвесторам невероятные стимулы, включая до двадцати раз (20x) от инвестиций за короткий срок в шесть месяцев, счета в швейцарских банках и недвижимость.

Инвесторов заманивали на мероприятия в Объединенных Арабских Эмиратах, где присутствовали члены королевской семьи и другие лица, используя крипто-дружелюбную политику страны.

Проект был шатким с тех пор, как команда, работавшая над ним, прекратила работу, но до этого момента невероятные предложения не казались такими уж большими, поскольку 2017 год был годом крипто-бума, и все казалось возможным наивным инвесторам.

Индийская полиция объявила проект мошенничеством после первого ареста в июне 2018 года. Один из технических сотрудников Лакханпала был арестован, в то время как криптовалюта еще не попала на легальную биржу. В последний раз Лакханпала видели в Дубае; однако теперь считается, что он скрывается где-то в Соединенном Королевстве.