Индийская полиция произвела ключевое задержание по делу о финансовой пирамиде MTC на сумму 7,1 миллиона долларов

В СМИ появились сообщения о том, что главный подозреваемый в афере с Money Trade Coin (MTC) находится под стражей. Полиция столицы Индии произвела арест в понедельник. Полиция Дели расследует этот проект, который, как полагают, лишил инвесторов более семи миллионов долларов (7,1 млн долларов).

Предполагается, что генеральный директор компании по недвижимости Амит Лакханпал также причастен к афере вместе с Кумаром и четырьмя другими лицами, арестованными по этому делу. В настоящее время Лакханпал находится на свободе, а полиция проводит расследование проекта.

Выяснилось, что проект представлял собой мошенническую схему «накачки и сброса», предлагавшую индийским инвесторам невероятные стимулы, включая увеличение инвестиций в двадцать раз (20x) за короткий период в шесть месяцев, открытие счетов в швейцарских банках и приобретение недвижимости.

Инвесторов привлекли мероприятиями в Объединенных Арабских Эмиратах, на которых, среди прочих, присутствовали члены королевской семьи, что подчеркивало благоприятную для криптовалют политику страны.

Проект был нестабильным, поскольку команда, работавшая над ним, прекратила свою деятельность, но до этого момента заоблачные предложения не казались такими уж большими, поскольку 2017 год был годом криптобума, и наивным инвесторам всё казалось возможным.

После первого ареста в июне 2018 года индийская полиция объявила проект мошенническим. Один из технических специалистов Лакханпала был арестован, когда криптовалюта еще не была зарегистрирована на легальной бирже. В последний раз Лакханпала видели в Дубае; однако сейчас считается, что он скрывается где-то в Соединенном Королевстве.