La policía india realiza una detención clave en el caso del esquema Ponzi MTC por 7,1 millones de dólares

Los informes de los medios revelaron que el principal sospechoso en la estafa de Money Trade Coin (MTC) ahora está bajo custodia. La policía de la capital india hizo el arresto el lunes. La policía de Delhi está investigando el proyecto que se cree que robó más de siete millones de dólares ($7.1 m) a los inversores.

El director ejecutivo (CEO) de una empresa de bienes raíces, Amit Lakhanpal, también se cree que está involucrado en la estafa junto con Kumar y otros cuatro arrestados en este caso hasta ahora. Lakhanpal está actualmente en libertad mientras la policía investiga el proyecto.

El proyecto ha sido revelado como una estafa de bombeo y venta que ofreció incentivos más grandes que la vida a los inversores indios, que incluían hasta veinte veces (20x) la inversión en un corto período de seis meses, cuentas bancarias suizas y bienes raíces.

Los inversores fueron atraídos a través de eventos en los Emiratos Árabes Unidos que acogieron a miembros de la familia real, entre otros, aprovechando las políticas favorables a las criptomonedas en el país.

El proyecto fue inestable desde que el equipo que trabajaba en él dejó de trabajar, pero hasta ese punto, las ofertas más grandes que la vida no parecían tan grandes ya que 2017 fue el año del auge de las criptomonedas y todo parecía posible para los inversores ingenuos.

La policía india declaró que el proyecto era un fraude tras realizar el primer arresto en junio de 2018. Uno de los miembros técnicos de Lakhanpal fue arrestado mientras la criptomoneda aún no había logrado ser listada en un exchange legítimo. Lakhanpal fue visto por última vez en Dubái; sin embargo, ahora se cree que se encuentra escondido en algún lugar del Reino Unido.