La policía india realiza un arresto clave en un caso de esquema Ponzi de MTC de $7.1 millones

Los medios de comunicación revelaron que el principal sospechoso de la estafa de Money Trade Coin (MTC) se encuentra detenido. La policía de la capital india realizó el arresto el lunes. La policía de Delhi investiga los proyectos que se cree que robaron más de siete millones de dólares (7,1 millones de dólares) a inversores.

Se cree que el director ejecutivo de una inmobiliaria, Amit Lakhanpal, también está involucrado en la estafa, junto con Kumar y otras cuatro personas detenidas hasta el momento en este caso. Lakhanpal se encuentra prófugo mientras la policía investiga el proyecto.

Se ha revelado que el proyecto era una estafa de bombeo y descarga que ofrecía incentivos enormes a inversores indios que incluían hasta veinte veces (20x) la inversión en un breve período de seis meses, cuentas bancarias suizas y bienes raíces.

Los inversores fueron atraídos a través de eventos en los Emiratos Árabes Unidos que albergaron a miembros de la familia real, entre otros, aprovechando las políticas favorables a las criptomonedas en el país.

El proyecto era inestable desde que el equipo que trabajaba en él dejó de trabajar, pero hasta ese momento, las ofertas más grandes que la vida no parecían tan grandes ya que 2017 fue el año del auge de las criptomonedas y todo parecía posible para los inversores ingenuos.

La policía india declaró el proyecto como fraude tras realizar el primer arresto en junio de 2018. Un miembro del equipo técnico de Lakhanpal fue arrestado mientras la criptomoneda no había logrado cotizar en una plataforma legítima. Lakhanpal fue visto por última vez en Dubái; sin embargo, ahora se cree que se esconde en algún lugar del Reino Unido.