L'inchiesta di ICIJ 'Coin Laundry', legata a Binance, Coinbase e OKX

Le inchieste del Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi (ICIJ) sulle criptovalute, intitolate Coin Laundry, hanno accusato i principali exchange di criptovalute come Binance, OKX, Coinbase, Kraken, Bybit e Kucoin di contribuire alle operazioni di riciclaggio di denaro. 

In collaborazione con oltre 100 giornalisti provenienti da più di 35 paesi, l'ICIJ ha raccolto centinaia di indirizzi di portafogli cripto associati a cybercriminali nordcoreani, riciclatori russi e operazioni di frode su larga scala. 

Hanno utilizzato gli indirizzi dei portafogli e tracciato decine di migliaia di transazioni cripto registrate sulle blockchain, scoprendo che gli attori illeciti avevano aperto conti presso alcuni dei più grandi exchange o inviato fondi contaminati a tali conti.

In una dichiarazione, il direttore esecutivo dell'ICIJ Gerard Ryle ha chiesto, “La nostra indagine solleva domande urgenti: quanto sono complici i principali scambi di criptovalute nell'abilitare attività criminali? E perché i regolatori faticano a tenere il passo con un sistema finanziario che prospera sull'opacità e sulla velocità?”

Binance in testa per transazioni di fondi illeciti 

CZ e la sua azienda, Binance, si erano dichiarati colpevoli nel novembre 2023 per aver operato senza le misure di sicurezza di base necessarie a prevenire il riciclaggio di denaro. Erano stati accusati di autorizzare transazioni destinate a "terroristi, cybercriminali e abusi su minori".

Tuttavia, come riportato da Cryptopolitan, a CZ è stata concessa la grazia da Trump. Tra le dichiarazioni di colpevolezza e la grazia concessa a Zhao, Binance ha continuato a trarre profitto da centinaia di milioni di dollari in transazioni di criptovalute collegate ad alcuni dei gruppi di criminalità organizzata più noti al mondo, secondo un'analisi dell'ICIJ.

Mentre l'azienda era sotto la supervisione di monitor nominati dal tribunale, almeno 408 milioni di dollari in criptovalute sono fluiti verso i conti di Binance dal gruppo Huione. Si tratta di una società finanziaria con sede in Cambogia utilizzata dalle gang criminali cinesi per riciclare i proventi della tratta di esseri umani e delle operazioni di frode su scala industriale.

Inoltre, a febbraio, OKX si è dichiarata colpevole negli Stati Uniti per aver operato come trasmettitore di denaro illegale e ha accettato di assumere un consulente per la conformità imposto dal tribunale. Tuttavia, anche dopo tale supervisione, i conti dei clienti presso OKX hanno continuato a ricevere centinaia di milioni di dollari da Huione. 

L'ICIJ ha inoltre scoperto che Binance è collegata al violento cartello della droga messicano Sinaloa. Ha ricevuto quasi tutto il suo finanziamento, oltre 700.000 dollari, da conti presso Coinbase.

Inoltre, l'ICIJ ha scoperto che i fondi provenienti da una notoria rete di trafficanti cinesi di fentanil e altre droghe sono fluiti verso vari conti presso OKX. I fondi sono fluiti anche verso un riciclatore di denaro russo specializzato nel movimento di criptovalute per il programma nucleare della Corea del Nord, che manteneva un conto presso HTX. 

Questo account era attivo ad agosto. A quel punto, Sun possedeva 75 milioni di dollari in criptovalute della famiglia Trump. Questo lo rendeva uno dei più grandi investitori nella loro iniziativa cripto, World Liberty Financial.

L'ICIJ afferma che le società di analisi blockchain sono riluttanti a esporre gli exchange di criptovalute

I risultati di Coin Laundry rivelano come le aziende cripto traggano profitto dalle attività illecite con un minimo timore di conseguenze, lasciando coloro che sono stati danneggiati dai criminali che le utilizzano senza vie di ricorso. Solo negli Stati Uniti, l'FBI stima che gli americani abbiano perso 9,3 miliardi di dollari a causa dei crimini legati alle criptovalute nel 2024, un aumento del 67% rispetto all'anno precedente. 

ICIJ sosteneva che, sebbene il settore affermi che le criptovalute siano più facili da monitorare perché le transazioni sono registrate su una blockchain, la polizia spesso fatica ad agire contro i movimenti illeciti di criptovalute. Questo perché gli asset passano frequentemente attraverso diversi portafogli anonimi.

In risposta, Coinbase ha dichiarato di essere a conoscenza delle transazioni relative al cartello. L'exchange ha anche affermato che, attraverso le comunicazioni con il governo degli Stati Uniti, l'indirizzo del portafoglio è stato sanzionato.

Inoltre, in risposta ai portafogli legati al traffico di droga, OKX ha dichiarato di aver lavorato proattivamente con le forze dell'ordine su questa questione e di aver ricevuto ringraziamenti privati per i suoi sforzi. 

L'ICIJ ha anche scoperto che alcune delle più grandi società di analisi blockchain, che si presentano come watchdog del settore, sono riluttanti a nominare pubblicamente i principali exchange di criptovalute in relazione al denaro sporco. 

Nella sua ricerca, l'ICIJ si è affidato a oltre due dozzine di analisti blockchain individuali, inclusi esperti del settore e accademici, nonché a una gamma di società di analisi, come Crystal Intelligence e ChainArgos.