Los informes de investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) sobre criptomonedas, llamados Coin Laundry, han acusado a importantes exchanges de criptomonedas como Binance, OKX, Coinbase, Kraken, Bybit y Kucoin de contribuir a operaciones de lavado de dinero.
En asociación con más de 100 periodistas de más de 35 países, la CIJ recopiló cientos de direcciones de billeteras criptográficas asociadas con ladrones cibernéticos norcoreanos, lavadores de dinero rusos y operaciones de estafa a gran escala.
Utilizaron las direcciones de las carteras y tracdecenas de miles de transacciones de criptomonedas registradas en cadenas de bloques, descubriendo que agentes ilícitos habían creado cuentas en algunas de las mayores plataformas de intercambio o habían enviado fondos ilícitos a cuentas allí.
En un comunicado, el director ejecutivo del ICIJ, Gerard Ryle, preguntó: «Nuestra investigación plantea interrogantes urgentes: ¿Hasta qué punto son cómplices las principales plataformas de intercambio de criptomonedas al facilitar la actividad delictiva? ¿Y por qué los reguladores tienen dificultades para seguir el ritmo de un sistema financiero que se nutre de la opacidad y la velocidad?».
Binance lidera las transacciones de fondos ilegales
CZ y su empresa, Binance, se declararon culpables en noviembre de 2023 de operar sin las garantías básicas para prevenir el blanqueo de capitales. Se les acusó de autorizar transacciones destinadas a terroristas, ciberdelincuentes y abusadores de menores
Sin embargo, según informa Cryptopolitan Cryptopolitan, CZ fue indultado por Trump. Entre las declaraciones de culpabilidad y el indulto de Zhao, Binance obteniendo beneficios de cientos de millones de dólares en transacciones de criptomonedas vinculadas a algunos de los grupos del crimen organizado más notorios del mundo, según un análisis del ICIJ.
Mientras la empresa se encontraba bajo la supervisión de supervisores judiciales, al menos 408 millones de dólares en criptomonedas fluyeron a cuentas Binance desde Huione Group. Esta es una firma financiera con sede en Camboya utilizada por bandas criminales chinas para blanquear dinero procedente de la trata de personas y estafas a gran escala.
Además, en febrero, OKX se declaró culpable en EE. UU. de operar una plataforma de transferencia de dinero ilegal y acordó contratar a un consultor de cumplimiento legal. Sin embargo, incluso después de dicha supervisión, las cuentas de clientes de OKX continuaron recibiendo cientos de millones de dólares de Huione.
El ICIJ también descubrió que Binance está vinculado al violento cártel de Sinaloa en México. Recibió casi toda su financiación, más de 700.000 dólares, de cuentas en Coinbase.
Además, el ICIJ descubrió que fondos de una notoria red de traficantes chinos de fentanilo y otras drogas fluían a varias cuentas en OKX. Los fondos también fluían a un blanqueador de dinero ruso especializado en el tráfico de criptomonedas para el programa de armas de Corea del Norte, quien mantenía una cuenta en HTX.
Esta cuenta estaba activa desde agosto. Para entonces, Sun poseía 75 millones de dólares en criptomonedas de la familia Trump. Esto lo convirtió en uno de los mayores inversores de su empresa de criptomonedas, World Liberty Financial.
ICIJ afirma que las empresas de análisis de blockchain dudan en exponer los intercambios de criptomonedas
Los hallazgos de Coin Laundry revelan cómo las empresas de criptomonedas se benefician de actividades ilícitas con un mínimo temor a las consecuencias, mientras que dejan sin recursos a quienes sufren los daños causados por los delincuentes que las utilizan. Solo en EE. UU., el FBI estima que los estadounidenses perdieron 9.300 millones de dólares en delitos relacionados con criptomonedas en 2024, un aumento del 67 % con respecto al año anterior.
El ICIJ argumentó que, si bien la industria afirma que las criptomonedas son más fáciles de monitorear porque las transacciones se registran en una cadena de bloques, la policía suele tener dificultades para actuar contra los movimientos ilícitos de criptomonedas. Esto se debe a que los activos suelen pasar por varias billeteras anónimas.
En respuesta, Coinbase afirmó tener conocimiento de las transacciones relacionadas con el cártel. La plataforma también indicó que, mediante comunicaciones con el gobierno estadounidense, la dirección de la billetera estaba siendo sancionada.
Además, en respuesta a las billeteras del narcotráfico, OKX dijo que trabajó de manera proactiva con las fuerzas del orden en este asunto y que le agradecieron en privado por sus esfuerzos.
El ICIJ también descubrió que algunas de las mayores empresas de análisis de blockchain, que se posicionan como organismos de control de la industria, dudan en nombrar públicamente a los principales intercambios de criptomonedas en relación con el dinero sucio.
En su investigación, el ICIJ se basó en más de dos docenas de analistas individuales de blockchain, incluidos expertos de la industria y académicos, así como en una variedad de empresas de análisis, como Crystal Intelligence y ChainArgos.
