Investigação do ICIJ expõe 'Lavagem de Moedas', vinculada à Binance, Coinbase, OKX

Os relatórios investigativos do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ) sobre criptomoedas, chamados de Coin Laundry, acusaram grandes exchanges de criptomoedas, como Binance, OKX, Coinbase, Kraken, Bybit e Kucoin, de contribuir para operações de lavagem de dinheiro. 

Em parceria com mais de 100 jornalistas de mais de 35 países, o ICJ coletou centenas de endereços de carteiras de criptomoedas associados a cibercriminosos da Coreia do Norte, lavadores de dinheiro russos e operações de golpe em larga escala. 

Eles usaram os endereços das carteiras e rastrearam dezenas de milhares de transações de criptomoedas registradas em blockchains, descobrindo que atores ilícitos haviam criado contas em algumas das maiores exchanges ou enviado fundos contaminados para contas lá.

Em uma declaração, o diretor executivo do ICIJ, Gerard Ryle, perguntou: “Nossa investigação levanta questões urgentes: Quão cúmplices são as principais exchanges de criptomoedas ao permitir atividades criminosas? E por que os reguladores estão lutando para acompanhar um sistema financeiro que prospera na opacidade e na velocidade?”

Binance lidera em transações de fundos ilegais 

CZ e sua empresa, a Binance, haviam se declarado culpados em novembro de 2023 por operar sem salvaguardas básicas para prevenir a lavagem de dinheiro. Eles haviam sido acusados de autorizar transações destinadas a “terroristas, cibercriminosos e abusadores de crianças.”

No entanto, conforme reportado pelo Cryptopolitan, CZ foi perdoado por Trump. Entre as declarações de culpa e o perdão de Zhao, a Binance continuou a lucrar com centenas de milhões de dólares em transações de criptomoedas vinculadas a alguns dos grupos de crime organizado mais notórios do mundo, de acordo com uma análise do ICIJ.

Enquanto a empresa estava sob a supervisão de monitores nomeados pelo tribunal, pelo menos US$ 408 milhões em criptomoedas fluíram para contas da Binance provenientes do Grupo Huione. Esta é uma empresa financeira sediada no Camboja, utilizada por gangues criminosas chinesas para lavar o produto do tráfico de seres humanos e de operações de fraude em escala industrial.

Além disso, em fevereiro, a OKX reconheceu-se culpada nos EUA por operar como transmissora de dinheiro ilegal e concordou em contratar um consultor de conformidade imposto pelo tribunal. No entanto, mesmo após essa supervisão, as contas de clientes na OKX continuaram a receber centenas de milhões de dólares provenientes da Huione. 

A ICIJ também descobriu que a Binance está ligada ao violento cartel de drogas mexicano Sinaloa. A exchange recebeu quase todo o seu financiamento, mais de US$ 700.000, de contas na Coinbase.

Adicionalmente, a ICIJ descobriu que fundos de uma notória rede de traficantes chineses de fentanil e outras drogas fluíram para várias contas na OKX. Os fundos também fluíram para um lavador de dinheiro russo especializado em mover criptomoedas para o programa de armas da Coreia do Norte, que mantinha uma conta na HTX. 

Esta conta estava ativa até agosto. Para então, Sun possuía US$ 75 milhões em valor das criptomoedas da família Trump. Isso o tornou um dos maiores investidores em sua empresa de criptomoedas, a World Liberty Financial.

A ICIJ afirma que empresas de análise de blockchain hesitam em expor exchanges de criptomoedas

As descobertas da Coin Laundry revelam como as empresas de criptomoedas lucram com atividades ilícitas com mínimo medo de consequências, enquanto deixam aqueles prejudicados pelos criminosos que as utilizam sem recurso. Apenas nos EUA, o FBI estima que os americanos perderam US$ 9,3 bilhões com crimes de criptomoeda em 2024, um aumento de 67% em relação ao ano anterior. 

O ICIJ argumentou que, embora a indústria afirme que a criptomoeda é mais fácil de monitorar porque as transações são registradas em uma blockchain, a polícia frequentemente luta para agir contra movimentos ilícitos de criptomoedas. Isso ocorre porque os ativos frequentemente passam por várias carteiras anônimas.

Em resposta, a Coinbase afirmou estar ciente das transações relacionadas ao cartel. A exchange também declarou que, por meio de comunicações com o governo dos EUA, o endereço da carteira estava sendo sancionado.

Além disso, em resposta às carteiras de tráfico de drogas, a OKX afirmou que trabalhou proativamente com as autoridades policiais neste assunto e foi privada e particularmente elogiada por seus esforços. 

A ICIJ também descobriu que algumas das maiores empresas de análise de blockchain, que se posicionam como vigilantes da indústria, hesitam em nomear publicamente exchanges de criptomoedas mainstream em relação a dinheiro sujo. 

Em sua pesquisa, a ICIJ contou com mais de duas dezenas de analistas de blockchain individuais, incluindo especialistas da indústria e acadêmicos, bem como uma variedade de empresas de análise, como a Crystal Intelligence e a ChainArgos.