国际调查记者联盟（ICIJ）的调查揭露了与 Binance、Coinbase和OKX有关的“洗币”行为。

国际调查记者联盟 (ICIJ) 对加密货币的调查报告，即“洗钱行动”，指控 Binance、OKX、Coinbase、Kraken、Bybit 和 Kucoin 等主要加密货币交易所参与了洗钱活动。. 

国际记者联盟 (ICJ) 与来自 35 个国家的 100 多名记者合作，收集了与朝鲜网络窃贼、俄罗斯洗钱者和大规模诈骗活动有关的数百个加密钱包地址。. 

他们利用钱包地址 trac了区块链上记录的数万笔加密货币交易，发现不法分子要么在一些最大的交易所开设了账户，要么将非法资金发送到这些账户。

记者联盟（ICIJ）执行主任杰拉德·赖尔在一份声明中问道： “我们的调查提出了几个紧迫的问题：大型加密货币交易所究竟在多大程度上助长了犯罪活动？为什么监管机构难以跟上一个以不透明和速度为特征的金融体系的步伐？” 

Binance 在非法资金交易方面领先 

赵长鹏（CZ）及其公司 Binance）均于2023年11月认罪，承认在运营过程中未采取基本的安全措施来防止洗钱。他们被指控授权向“恐怖分子、网络犯罪分子和虐童者”进行交易。

然而，据 ， Cryptopolitan Cryptopolitan赵长鹏已获得特朗普赦免。国际调查记者联盟 (ICIJ) 的分析显示，在赵长鹏认罪和获得赦免的这段时间里， Binance 继续从与一些全球最臭名昭著的有组织犯罪集团相关的数亿美元加密货币交易中获利。

在公司接受法院指定监管人监督期间，至少有价值 4.08 亿美元的加密货币从 Huione Group 流入 Binance 账户。Huione Group 是一家总部位于柬埔寨的金融公司，被中国犯罪团伙用于洗钱，这些赃款来自人口贩卖和大规模诈骗活动。.

此外，今年2月，OKX在美国承认运营非法汇款机构，并同意聘请法院指定的合规顾问。然而，即便在此项监管措施实施后，OKX的客户账户仍然继续收到来自Huione的数亿美元资金。. 

国际调查记者联盟（ICIJ）还发现， Binance 与墨西哥暴力猖獗的锡那罗亚贩毒集团有关联。其几乎所有资金，超过70万美元，都来自Coinbase的账户。.

此外，国际调查记者联盟（ICIJ）发现，一个臭名昭著的中国芬太尼和其他毒品贩运团伙的资金流入了OKX的多个账户。这些资金也流入了一名专门为朝鲜武器计划转移加密货币的俄罗斯洗钱者手中，此人在HTX也拥有一个账户。 

该账户截至8月份仍处于活跃状态。当时，孙宇晨持有价值7500万美元的特朗普家族加密货币，这使他成为特朗普家族加密货币合资企业——世界自由金融公司（World Liberty Financial）的最大投资者之一。.

国际调查记者联盟（ICIJ）称，区块链分析公司不愿曝光加密货币交易所。

Coin Laundry 的调查结果揭示了加密货币公司如何从非法活动中牟利，却几乎无需承担任何后果，而那些被犯罪分子利用加密货币伤害的人却无处申诉。仅在美国，据联邦调查局估计，2024 年美国人因加密货币犯罪损失将达 93 亿美元，比上一年增长 67%。. 

国际调查记者联盟（ICIJ） 指出 ，尽管加密货币行业声称由于交易记录在区块链上，因此更容易监控，但警方往往难以对非法加密货币流动采取行动。这是因为这些资产经常经过多个匿名钱包。 

对此，Coinbase表示已注意到与该卡特尔相关的交易。该交易所还表示，通过与美国政府的沟通，相关钱包地址正受到制裁。.

此外，针对毒品走私钱包问题，OKX表示已积极与执法部门合作处理此事，并因其努力而受到私下感谢。. 

国际调查记者联盟 (ICIJ) 还发现，一些自诩为行业监督者的大型区块链分析公司，不愿公开点名主流加密货币交易所与黑钱的关系。. 

在研究中，国际调查记者联盟 (ICIJ) 依靠了二十多位区块链分析师，其中包括行业专家和学者，以及 Crystal Intelligence 和 ChainArgos 等一系列分析公司。.