Eine investigative Studie des ICIJ deckt „Coin-Wäsche“ mit Verbindungen zu Binance, Coinbase und OKX auf

Die investigativen Berichte des Internationalen Konsortiums Investigativer Journalisten (ICIJ) über Kryptowährungen, die als „Coin Laundry“ bezeichnet werden, haben große Kryptobörsen wie Binance, OKX, Coinbase, Kraken, Bybit und Kucoin beschuldigt, zu Geldwäscheoperationen beigetragen zu haben. 

In Zusammenarbeit mit mehr als 100 Journalisten aus über 35 Ländern sammelte ICJ Hunderte von Krypto-Wallet-Adressen, die mit nordkoreanischen Cyberdieben, russischen Geldwäschern und groß angelegten Betrugsoperationen in Verbindung stehen. 

Sie nutzten die Wallet-Adressen und tracZehntausende von Krypto-Transaktionen, die auf Blockchains aufgezeichnet wurden. Dabei stellten sie fest, dass kriminelle Akteure entweder Konten bei einigen der größten Börsen eingerichtet oder illegale Gelder an Konten dort überwiesen hatten.

In einer Stellungnahme fragte ICIJ-Geschäftsführer Gerard Ryle: „Unsere Untersuchung wirft dringende Fragen auf: In welchem ​​Maße sind große Kryptobörsen an der Ermöglichung krimineller Aktivitäten beteiligt? Und warum haben die Regulierungsbehörden Mühe, mit einem Finanzsystem Schritt zu halten, das von Intransparenz und Geschwindigkeit lebt?“ 

Binance führt bei illegalen Geldtransaktionen 

CZ und sein Unternehmen Binancehatten sich im November 2023 schuldig bekannt, ohne grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zur Verhinderung von Geldwäsche operiert zu haben. Ihnen wurde vorgeworfen, Transaktionen für „Terroristen, Cyberkriminelle und Kinderschänder“ autorisiert zu haben

jedoch berichtete Cryptopolitan Cryptopolitanvon Trump begnadigt. Zwischen den Schuldbekenntnissen und Zhaos Begnadigung Binance laut einer Analyse des ICIJ weiterhin von Kryptotransaktionen in Höhe von Hunderten Millionen Dollar, die mit einigen der berüchtigtsten kriminellen Organisationen der Welt in Verbindung standen

Während das Unternehmen unter gerichtlicher Aufsicht stand, flossen Kryptowährungen im Wert von mindestens 408 Millionen US-Dollar von der Huione Group auf Binance Konten. Bei dieser kambodschanischen Finanzfirma handelt es sich um ein Unternehmen, das von chinesischen Verbrecherbanden zur Geldwäsche aus Menschenhandel und Betrugsoperationen im großen Stil genutzt wird.

Darüber hinaus hatte OKX im Februar in den USA ein Geständnis abgelegt, einen illegalen Geldtransferdienst betrieben zu haben, und sich bereit erklärt, einen gerichtlich bestellten Compliance-Berater zu beauftragen. Doch selbst nach dieser Überprüfung flossen weiterhin Hunderte Millionen Dollar von Huione auf die Kundenkonten von OKX. 

Das ICIJ stellte außerdem fest, dass Binance Verbindungen zum gewalttätigen mexikanischen Sinaloa-Drogenkartell unterhält. Fast die gesamte Finanzierung des Unternehmens, mehr als 700.000 US-Dollar, stammte von Konten bei Coinbase.

Darüber hinaus stellte das ICIJ fest, dass Gelder eines berüchtigten chinesischen Drogenhändlerrings, der mit Fentanyl und anderen Drogen handelte, auf verschiedene Konten bei OKX flossen. Die Gelder gelangten auch zu einem russischen Geldwäscher, der sich auf den Transfer von Kryptowährungen für Nordkoreas Waffenprogramm spezialisiert hatte und ein Konto bei HTX unterhielt. 

Dieses Konto war im August aktiv. Zu diesem Zeitpunkt besaß Sun Kryptowährungen der Familie Trump im Wert von 75 Millionen US-Dollar. Damit gehörte er zu den größten Investoren ihres Krypto-Unternehmens World Liberty Financial.

Laut ICIJ zögern Blockchain-Analyseunternehmen, Kryptobörsen offenzulegen

Die Recherchen von „The Coin Laundry“ zeigen, wie Krypto-Unternehmen von illegalen Aktivitäten profitieren und dabei kaum Konsequenzen befürchten müssen, während die Opfer dieser Kriminellen schutzlos dastehen. Allein in den USA schätzt das FBI die Verluste durch Kryptokriminalität im Jahr 2024 auf 9,3 Milliarden US-Dollar – ein Anstieg von 67 % gegenüber dem Vorjahr. 

Das ICIJ argumentierte , dass die Branche zwar behauptet, Kryptowährungen seien leichter zu überwachen, da Transaktionen in einer Blockchain aufgezeichnet würden, die Polizei jedoch oft Schwierigkeiten habe, gegen illegale Kryptotransaktionen vorzugehen. Dies liege daran, dass die Vermögenswerte häufig über mehrere anonyme Wallets fließen. 

Coinbase erklärte daraufhin, man sei sich der Transaktionen im Zusammenhang mit dem Kartell bewusst. Die Börse gab außerdem an, dass die Wallet-Adresse aufgrund von Kontakten mit der US-Regierung sanktioniert werde.

Darüber hinaus erklärte OKX in Bezug auf die im Zusammenhang mit Drogenhandel verwendeten Geldbörsen, dass man in dieser Angelegenheit proaktiv mit den Strafverfolgungsbehörden zusammengearbeitet habe und für deren Bemühungen privat gedankt worden sei. 

Das ICIJ stellte außerdem fest, dass einige der größten Blockchain-Analysefirmen, die sich als Branchenwächter positionieren, zögern, etablierte Kryptobörsen im Zusammenhang mit illegalen Geldern öffentlich zu nennen. 

Für seine Recherchen stützte sich das ICIJ auf mehr als zwei Dutzend einzelne Blockchain-Analysten, darunter Branchenexperten und Akademiker, sowie auf eine Reihe von Analyseunternehmen wie Crystal Intelligence und ChainArgos.