ICIJ-Untersuchung deckt „Coin Laundry“ auf, verbunden mit Binance, Coinbase, OKX
- Untersuchungsberichte des ICIJ zu Kryptowährungen haben große Börsen wie Binance, OKX und Coinbase beschuldigt, Geldwäscheoperationen zu unterstützen.
- Der Bericht ergab, dass als Binance unter der Aufsicht von gerichtlich bestellten Überwachern stand, mindestens 408 Millionen US-Dollar an Kryptowährungen auf Binance-Konten vom Huione Group flossen.
- Das ICIJ stellte fest, dass Gelder aus einem berüchtigten Ring chinesischer Fentanyl- und anderer Drogenhändler auf verschiedene Konten bei OKX flossen.
Die investigative Berichterstattung des International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) über Krypto, genannt Coin Laundry, hat große Krypto-Börsen wie Binance, OKX, Coinbase, Kraken, Bybit und Kucoin beschuldigt, an Geldwäscheoperationen beteiligt zu sein.
In Partnerschaft mit mehr als 100 Journalisten aus mehr als 35 Ländern sammelte ICJ Hunderte von Krypto-Wallet-Adressen, die mit nordkoreanischen Cyber-Dieben, russischen Geldwäscheern und groß angelegten Betrugsoperationen verbunden sind.
Sie verwendeten die Wallet-Adressen und verfolgten Zehntausende von in Blockchains aufgezeichneten Krypto-Transaktionen und stellten fest, dass illegale Akteure entweder Konten bei einigen der größten Börsen eingerichtet oder verschmutzte Gelder an Konten dort gesendet hatten.
In einer Erklärung fragte der ICIJ-Geschäftsführer Gerard Ryle: „Unsere Untersuchung wirft dringende Fragen auf: Wie kompromittiert sind große Krypto-Börsen darin, kriminelle Aktivitäten zu ermöglichen? Und warum haben Regulierungsbehörden Schwierigkeiten, mit einem Finanzsystem Schritt zu halten, das von Intransparenz und Geschwindigkeit lebt?“
Binance führt bei illegalen Geldtransaktionen
CZ und sein Unternehmen, Binance, hatten im November 2023 beide das Schuldeingeständnis abgelegt, ohne grundlegende Schutzmaßnahmen zu betreiben, um Geldwäsche zu verhindern. Ihnen wurde vorgeworfen, Transaktionen für „Terroristen, Cyberkriminelle und Kindesmissbraucher“ autorisiert zu haben.
Wie jedoch von Cryptopolitan berichtet, wurde CZ von Trump begnadigt. Zwischen den Schuldeingeständnissen und der Begnadigung von Zhao verdiente Binance weiterhin Hunderte von Millionen Dollar an Krypto-Transaktionen, die mit einigen der berüchtigtsten organisierten Kriminalitätsgruppen der Welt verbunden sind, laut einer Analyse des ICIJ.
Während das Unternehmen unter der Aufsicht von gerichtlich bestellter Monitor stand, flossen mindestens 408 Millionen US-Dollar an Krypto von der Huione Group auf Binance-Konten. Dies ist ein in Kambodscha ansässiges Finanzunternehmen, das von chinesischen Kriminalbanden genutzt wird, um Erlöse aus Menschenhandel und betrügerischen Operationen im industriellen Maßstab zu waschen.
Darüber hinaus hatte OKX im Februar in den USA das Schuldeingeständnis abgelegt, einen illegalen Geldübermittler zu betreiben, und zugestimmt, einen gerichtlich angeordneten Compliance-Berater zu beschäftigen. Doch selbst nach dieser Aufsicht erhielten Kundenkonten bei OKX weiterhin Hunderte von Millionen Dollar von Huione.
Der ICIJ stellte auch fest, dass Binance mit dem gewalttätigen Drogenkartell Sinaloa in Mexiko verbunden ist. Es erhielt fast seine gesamte Finanzierung, mehr als 700.000 US-Dollar, von Konten bei Coinbase.
Darüber hinaus stellte der ICIJ fest, dass Gelder aus einem berüchtigten Ring chinesischer Fentanyl- und anderer Drogenhändler an verschiedene Konten bei OKX flossen. Die Gelder flossen auch an einen russischen Geldwäscher, der sich auf die Bewegung von Krypto für das Waffenprogramm Nordkoreas spezialisiert hat und ein Konto bei HTX unterhielt.
Dieses Konto war bis August aktiv. Bis dahin besaß Sun 75 Millionen US-Dollar im Wert der Krypto der Trump-Familie. Dies machte ihn zu einem der größten Investoren in ihr Krypto-Unternehmen World Liberty Financial.
ICIJ sagt, Blockchain-Analysefirmen zögern, Krypto-Börsen bloßzustellen
Die Erkenntnisse der Coin Laundry zeigen, wie Krypto-Unternehmen von illegalen Aktivitäten profitieren, während sie kaum mit Konsequenzen rechnen müssen, während die von den Kriminellen, die sie nutzen, Geschädigten ohne Rechtsbehelfe bleiben. Allein in den USA schätzt das FBI, dass Amerikaner im Jahr 2024 9,3 Milliarden US-Dollar an Krypto-Verbrechen verloren haben, ein Anstieg von 67 % gegenüber dem Vorjahr.
Der ICIJ argumentierte, dass die Branche zwar behauptet, Krypto sei aufgrund der Aufzeichnung von Transaktionen in der Blockchain leichter zu überwachen, die Polizei jedoch oft Schwierigkeiten habe, auf illegale Krypto-Bewegungen zu reagieren. Dies liegt daran, dass die Vermögenswerte häufig mehrere anonyme Wallets durchlaufen.
Als Antwort darauf sagte Coinbase, dass es sich der Transaktionen im Zusammenhang mit dem Kartell bewusst sei. Die Börse erklärte auch, dass die Wallet-Adresse durch Kommunikation mit der US-Regulierungsbehörde sanktioniert werde.
Darüber hinaus sagte OKX als Reaktion auf Drogenhändler-Wallets, dass es proaktiv mit den Strafverfolgungsbehörden an dieser Angelegenheit gearbeitet habe und dafür im Privaten für seine Bemühungen gedankt worden sei.
Der ICIJ stellte auch fest, dass einige der größten Blockchain-Analysefirmen, die sich selbst als Branchenwächter positionieren, zögern, Mainstream-Krypto-Börsen im Zusammenhang mit schmutzigem Geld öffentlich zu benennen.
In seiner Forschung stützte sich der ICIJ auf mehr als zwei Dutzend einzelne Blockchain-Analysten, darunter Branchenexperten und Akademiker, sowie auf eine Reihe von Analysefirmen wie Crystal Intelligence und ChainArgos.
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Florence Muchai
Florence berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Gaming, Technologie und KI. Ihr Studium der Computerwissenschaften an der Meru University of Science and Technology sowie ihr Studium im Bereich Katastrophenmanagement und internationale Diplomatie an der MMUST haben sie umfassend mit Sprach-, Beobachtungs- und technischen Fähigkeiten ausgestattet. Florence war bei der VAP Group tätig und arbeitete als Redakteurin für mehrere Krypto-Medienhäuser.
