Les rapports d'enquête du Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) sur les cryptomonnaies, appelés Coin Laundry, ont accusé les principales plateformes d'échange de cryptomonnaies telles que Binance, OKX, Coinbase, Kraken, Bybit et Kucoin de contribuer à des opérations de blanchiment d'argent.
En partenariat avec plus de 100 journalistes issus de plus de 35 pays, l'ICJ a collecté des centaines d'adresses de portefeuilles crypto associées à des cybercriminels nord-coréens, des blanchisseurs d'argent russes et des opérations d'escroquerie à grande échelle.
Ils ont utilisé les adresses des portefeuilles et tracdes dizaines de milliers de transactions de cryptomonnaies enregistrées sur les blockchains, découvrant que des acteurs illicites avaient soit ouvert des comptes sur certaines des plus grandes plateformes d'échange, soit envoyé des fonds illicites vers ces comptes.
Dans un communiqué, Gerard Ryle, directeur exécutif de l'ICIJ, a demandé : « Notre enquête soulève des questions urgentes : dans quelle mesure les principales plateformes d'échange de cryptomonnaies sont-elles complices des activités criminelles ? Et pourquoi les autorités de régulation peinent-elles à suivre le rythme d'un système financier qui prospère grâce à l'opacité et à la rapidité ? »
Binance en tête des transactions de fonds illégales
CZ et sa société, Binance, avaient tous deux plaidé coupable en novembre 2023 d'avoir opéré sans les mesures de sécurité élémentaires pour prévenir le blanchiment d'argent. Ils étaient accusés d'avoir autorisé des transactions destinées à des « terroristes, des cybercriminels et des pédophiles »
Cependant, comme l' a rapporté Cryptopolitan , CZ a été gracié par Trump. Entre les aveux de culpabilité et la grâce de Zhao, Binance a continué à engranger des centaines de millions de dollars de profits grâce à des transactions en cryptomonnaies liées à certains des groupes criminels organisés les plus notoires au monde, selon une analyse de l'ICIJ.
Alors que l'entreprise était placée sous la supervision de contrôleurs judiciaires, au moins 408 millions de dollars en cryptomonnaies ont transité par Huione Group vers des comptes Binance . Cette société financière cambodgienne est utilisée par des organisations criminelles chinoises pour blanchir l'argent issu du trafic d'êtres humains et d'escroqueries à grande échelle.
En outre, en février, OKX a plaidé coupable aux États-Unis d'exploitation d'un service de transfert de fonds illégal et a accepté de faire appel à un consultant en conformité mandaté par le tribunal. Cependant, même après cette négligence, les comptes clients d'OKX ont continué de recevoir des centaines de millions de dollars de Huione.
L'ICIJ a également constaté que Binance est liée au violent cartel de Sinaloa, au Mexique. La quasi-totalité de ses fonds, soit plus de 700 000 dollars, provenait de comptes Coinbase.
Par ailleurs, l'ICIJ a découvert que des fonds provenant d'un réseau notoire de trafiquants chinois de fentanyl et d'autres drogues ont transité par différents comptes chez OKX. Ces fonds ont également été transférés à un blanchisseur d'argent russe spécialisé dans le transfert de cryptomonnaies pour le programme d'armement nord-coréen, qui possédait un compte chez HTX.
Ce compte était actif en août. À cette date, Sun possédait 75 millions de dollars en cryptomonnaies appartenant à la famille Trump. Cela faisait de lui l'un des plus importants investisseurs de leur entreprise de cryptomonnaies, World Liberty Financial.
L'ICIJ affirme que les entreprises d'analyse de la blockchain hésitent à exposer les plateformes d'échange de cryptomonnaies
Les conclusions de Coin Laundry révèlent comment les entreprises de cryptomonnaies profitent d'activités illicites en toute impunité, laissant sans recours les victimes des criminels qui les utilisent. Aux États-Unis seulement, le FBI estime que les Américains ont perdu 9,3 milliards de dollars à cause de la criminalité liée aux cryptomonnaies en 2024, soit une augmentation de 67 % par rapport à l'année précédente.
L'ICIJ a fait valoir que, malgré les affirmations du secteur selon lesquelles les cryptomonnaies sont plus faciles à surveiller grâce à l'enregistrement des transactions sur une blockchain, la police peine souvent à lutter contre les mouvements illicites de cryptomonnaies. En effet, ces actifs transitent fréquemment par plusieurs portefeuilles anonymes.
En réponse, Coinbase a déclaré être au courant des transactions liées au cartel. La plateforme a également indiqué qu'après avoir communiqué avec le gouvernement américain, l'adresse du portefeuille était sanctionnée.
Par ailleurs, en réponse aux portefeuilles utilisés pour le trafic de drogue, OKX a déclaré avoir collaboré activement avec les forces de l'ordre sur cette question et avoir été remerciée en privé pour ses efforts.
L’ICIJ a également constaté que certaines des plus grandes sociétés d’analyse de la blockchain, qui se présentent comme des organismes de surveillance du secteur, hésitent à nommer publiquement les principales plateformes d’échange de cryptomonnaies en lien avec l’argent sale.
Dans ses recherches, l'ICIJ s'est appuyé sur plus d'une vingtaine d'analystes blockchain individuels, dont des experts du secteur et des universitaires, ainsi que sur un éventail de sociétés d'analyse, telles que Crystal Intelligence et ChainArgos.
