L’enquête de l’ICIJ met en lumière le « Coin Laundry », lié à Binance, Coinbase et OKX

Les enquêtes de l’International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) sur la crypto, baptisées « Coin Laundry », ont accusé les principaux échanges de crypto-monnaies tels que Binance, OKX, Coinbase, Kraken, Bybit et Kucoin de contribuer à des opérations de blanchiment d’argent. 

En partenariat avec plus de 100 journalistes provenant de plus de 35 pays, l’ICIJ a collecté des centaines d’adresses de portefeuilles crypto associées à des cybercriminels nord-coréens, des blanchisseurs d’argent russes et de vastes opérations d’arnaque. 

Ils ont utilisé ces adresses de portefeuilles et retracé des dizaines de milliers de transactions crypto enregistrées sur les blockchains, découvrant que des acteurs illicites avaient soit ouvert des comptes sur certains des plus grands échanges, soit envoyé des fonds contaminés vers ces comptes.

Dans une déclaration, le directeur exécutif de l’ICIJ, Gerard Ryle, a déclaré : « Notre enquête soulève des questions urgentes : Dans quelle mesure les grandes bourses de cryptomonnaies sont-elles complices en permettant des activités criminelles ? Et pourquoi les régulateurs peinent-ils à suivre le rythme d’un système financier qui prospère sur l’opacité et la rapidité ? »

Binance en tête des transactions de fonds illicites 

CZ et son entreprise, Binance, avaient tous deux plaidé coupables en novembre 2023 pour avoir opéré sans les mesures de sécurité de base nécessaires pour prévenir le blanchiment d’argent. Ils avaient été accusés d’autoriser des transactions destinées à des « terroristes, cybercriminels et abuseurs d’enfants ».

Cependant, comme rapporté par Cryptopolitan, CZ a été gracié par Trump. Entre les plaidoiries de culpabilité et la grâce accordée à Zhao, Binance a continué à réaliser des profits de centaines de millions de dollars provenant de transactions en cryptomonnaies liées à certains des groupes criminels organisés les plus notoires du monde, selon une analyse de l’ICIJ.

Alors que l’entreprise était sous la supervision de contrôleurs judiciaires, au moins 408 millions de dollars en crypto ont transité vers des comptes Binance en provenance du groupe Huione. Il s’agit d’une entreprise financière basée au Cambodge, utilisée par des gangs criminels chinois pour blanchir les produits de la traite des êtres humains et d’opérations d’arnaque à l’échelle industrielle.

De plus, en février, OKX avait plaidé coupable aux États-Unis pour avoir opéré en tant que transmetteur d’argent illégal et accepté de conserver un consultant en conformité imposé par le tribunal. Cependant, même après cette surveillance, les comptes clients d’OKX continuaient de recevoir des centaines de millions de dollars en provenance de Huione. 

L’ICIJ a également découvert que Binance est lié au violent cartel de la drogue mexicain Sinaloa. Il a reçu presque tout son financement, plus de 700 000 dollars, depuis des comptes sur Coinbase.

De plus, l’ICIJ a constaté que des fonds provenant d’un réseau notoire de trafiquants chinois de fentanyl et d’autres drogues ont transité vers divers comptes sur OKX. Les fonds ont également été transférés à un blanchisseur d’argent russe spécialisé dans le déplacement de crypto-monnaies pour le programme d’armement de la Corée du Nord, qui détenait un compte sur HTX. 

Ce compte était actif en août. À cette époque, Sun détenait 75 millions de dollars de la crypto de la famille Trump. Cela en faisait l’un des plus grands investisseurs dans leur entreprise crypto, World Liberty Financial.

L’ICIJ indique que les entreprises d’analyse de blockchain hésitent à exposer les échanges de crypto

Les conclusions du Coin Laundry révèlent comment les entreprises de crypto profitent des activités illicites avec une peur minimale des conséquences, tout en laissant les victimes de ces criminels sans recours. Aux États-Unis seulement, le FBI estime que les Américains ont perdu 9,3 milliards de dollars en raison de crimes liés à la crypto en 2024, soit une augmentation de 67 % par rapport à l’année précédente. 

L’ICIJ a fait valoir que bien que l’industrie affirme que la crypto est plus facile à surveiller car les transactions sont enregistrées sur une blockchain, la police a souvent du mal à agir sur les mouvements illicites de cryptomonnaies. Cela est dû au fait que les actifs passent fréquemment par plusieurs portefeuilles anonymes.

En réponse, Coinbase a déclaré être au courant des transactions liées au cartel. L’échange a également indiqué qu’à travers des communications avec le gouvernement américain, l’adresse du portefeuille faisait l’objet de sanctions.

De plus, en réponse aux portefeuilles liés au trafic de drogue, OKX a déclaré avoir travaillé proactivement avec les forces de l’ordre sur cette question et avoir été remercié en privé pour ses efforts. 

L’ICIJ a également constaté que certaines des plus grandes entreprises d’analyse de blockchain, qui se présentent comme des gardiennes de l’industrie, hésitent à nommer publiquement les principaux échanges de crypto en relation avec de l’argent sale. 

Dans ses recherches, l’ICIJ s’est appuyé sur plus d’une douzaine d’analystes blockchain individuels, y compris des experts du secteur et des universitaires, ainsi que sur une gamme de firmes d’analyse telles que Crystal Intelligence et ChainArgos.