Расследование ICIJ вскрывает «Coin Laundry», связанную с Binance, Coinbase и OKX

Расследовательские отчеты Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) о криптовалютах, названные «Coin Laundry», обвинили крупные криптобиржи, такие как Binance, OKX, Coinbase, Kraken, Bybit и Kucoin, в содействии операциям по отмыванию денег. 

В партнерстве с более чем 100 журналистами из более чем 35 стран ICJ собрал сотни адресов криптокошельков, связанных с киберпреступниками из Северной Кореи, российскими отмывателями денег и крупномасштабными мошенническими схемами. 

Они использовали адреса кошельков и отследили десятки тысяч крипто-транзакций, записанных в блокчейнах, обнаружив, что незаконные акторы либо открывали счета на некоторых из крупнейших бирж, либо отправляли загрязненные средства на счета там.

В заявлении исполнительный директор ICIJ Джерард Райл спросил: «Наше расследование поднимает срочные вопросы: насколько компрометированы крупные криптобиржи в обеспечении преступной деятельности? И почему регуляторы с трудом успевают за финансовой системой, которая процветает на непрозрачности и скорости?»

Binance лидирует по незаконным транзакциям с фондами 

ЦЗ и его компания, Binance, в ноябре 2023 года признали себя виновными в работе без базовых мер предосторожности для предотвращения отмывания денег. Их обвиняли в авторизации транзакций, предназначенных для «террористов, киберпреступников и насильников детей».

Однако, как сообщалось в Cryptopolitan, ЦЗ был помилован Трампом. Между признанием вины и помилованием Чжао Binance продолжала получать прибыль от сотен миллионов долларов в крипто-транзакциях, связанных с некоторыми из самых известных организованных преступных групп мира, согласно анализу ICIJ.

Пока компания находилась под надзором назначенных судом контролеров, по крайней мере $408 млн в криптовалюте поступили на счета Binance от Huione Group. Это камбоджийская финансовая фирма, используемая китайскими преступными группировками для отмывания доходов от торговли людьми и мошеннических операций промышленного масштаба.

Кроме того, в феврале OKX признал себя виновным в США в работе нелегальным переводчиком денег и согласился нанять назначенного судом консультанта по соблюдению требований. Однако, даже после этого надзора, счета клиентов в OKX продолжали получать сотни миллионов долларов от Huione. 

ICIJ также обнаружил, что Binance связана с насильственным картелем Sinaloa в Мексике. Она получила почти все свое финансирование, более $700 000, со счетов в Coinbase.

Кроме того, ICIJ обнаружил, что средства от известной сети китайских торговцев фентанилом и другими наркотиками поступали на различные счета в OKX. Средства также поступали российскому отмывателю денег, специализирующемуся на перемещении криптовалют для военной программы Северной Кореи, который имел счет в HTX. 

Этот счет был активен по август. К тому времени Сун владел криптовалютой на сумму $75 млн, принадлежащей семье Трампа. Это сделало его одним из крупнейших инвесторов в их крипто-предприятие World Liberty Financial.

ICIJ говорит, что компании по блокчейн-аналитике неохотно разоблачают криптобиржи

Выводы «Coin Laundry» показывают, как криптокомпании получают прибыль от незаконной деятельности с минимальным страхом последствий, оставляя тех, кто пострадал от преступников, использующих их, без возможности возмещения ущерба. Только в США ФБР оценивает, что американцы потеряли $9,3 млрд в результате криптопреступлений в 2024 году, что на 67% больше, чем в предыдущем году. 

ICIJ утверждает, что, хотя отрасль заявляет, что криптовалюты легче отслеживать, поскольку транзакции записываются в блокчейне, полиция часто испытывает трудности с реагированием на незаконные движения криптовалют. Это связано с тем, что активы часто проходят через несколько анонимных кошельков.

В ответ Coinbase заявила, что она осведомлена о транзакциях, связанных с картелем. Биржа также заявила, что через коммуникации с правительством США адрес кошелька был санкционирован.

Кроме того, в ответ на кошельки, связанные с наркоторговлей, OKX заявил, что проактивно работал с правоохранительными органами по этому вопросу и был лично поблагодарен за свои усилия. 

ICIJ также обнаружил, что некоторые из крупнейших компаний по блокчейн-аналитике, позиционирующие себя как отраслевые наблюдатели, неохотно публично называют основные криптобиржи в связи с грязными деньгами. 

В своем исследовании ICIJ опиралась на более чем два десятка индивидуальных блокчейн-аналитиков, включая отраслевых экспертов и академиков, а также на ряд аналитических фирм, таких как Crystal Intelligence и ChainArgos.