- ICIJによる暗号資産に関する調査報告書は、Binance、OKX、Coinbaseなどの主要取引所がマネーロンダリング運営に寄与していると非難しています。
- 報告によると、バイナンスが 裁判所が任命した監視人の監督下にあった際、少なくとも4億0800万ドル相当の暗号資産がHuioneグループからバイナンス口座に流入していたことが明らかになりました。
- ICIJは、フェンタニルやその他の薬物の密売で悪名高い中国の犯罪組織からの資金が、OKXの複数の口座に流れ込んだことを発見しました。
国際調査報道ジャーナリスト連合（ICIJ）による「コイン・ローニング」と呼ばれる暗号資産に関する調査報道では、バイナンス、OKX、Coinbase、Kraken、Bybit、Kucoinといった主要な暗号資産取引所がマネーロンダリング活動に加担しているとの指摘がなされています。
ICJは、35カ国以上から100人以上の記者と連携し、北朝鮮のサイバー犯罪者、ロシアのマネーロンダラー、大規模な詐欺事件に関連する数百件の暗号資産ウォレットアドレスを収集しました。
これらのウォレットアドレスを用いてブロックチェーン上に記録された数万件の暗号資産取引を追跡した結果、違法行為に関与する者らが主要な取引所のいくつかで口座を開設したり、汚染された資金を送金したりしていることが判明しました。
声明において、ICIJの執行役員であるジェラルド・ライルは、「我々の調査は緊急の疑問を提起します：主要な暗号資産取引所は犯罪活動の幇助にどの程度関与しているのか？また、なぜ規制当局は、不透明さとスピードを原動力とする金融システムのペースに追いつくのに苦労しているのか？」
バイナンスは不正送金取引で首位
CZ とその会社である Binance は、2023 年 11 月に、マネーロンダリング防止のための基本的なセーフガードなしで事業を運営した罪を認めた。彼らは、「テロリスト、サイバー犯罪者、児童虐待者」宛ての取引を承認したと非難されていた。
しかし、Cryptopolitanが報じたところによれば、CZはトランプによって恩赦を与えられました。有罪認諾とチャオ氏の恩赦の間、Binanceは、ICIJによる分析によると、世界の最も悪名高い組織犯罪グループの一部に関連する数億ドル規模の暗号資産取引から利益を得続けました。
会社が裁判所が任命した監視人の監督下にあった間、Huione グループから少なくとも 4 億 8,000 万ドル相当の暗号資産が Binance アカウントに送金された。これはカンボジアに拠点を置く金融企業であり、中国人犯罪組織によって人身売買や産業規模の詐欺活動からの収益を洗浄するために利用されている。
さらに、2 月には OKX が米国で違法なマネートランスメッターとして事業を運営した罪を認め、裁判所の命令によりコンプライアンスコンサルタントの選任に合意した。しかし、その監督が行われた後も、OKX の顧客口座には Huione から数億ドルが引き続き送金され続けていた。
ICIJ はまた、Binance がメキシコの暴力を伴うシナロア麻薬カルテルと関連していることも発見した。Binance は Coinbase の口座からほぼすべての資金（70 万ドル以上）を受け取っていた。
さらに、ICIJは、フェンタニルやその他の薬物の著名な中国密輸グループからの資金が、OKXのさまざまな口座に流れ込んだことを発見しました。また、これらの資金は、北朝鮮の兵器プログラムのために暗号資産を移動させる専門のロシア人マネーロンダラーにも流れ込み、同氏はHTXに口座を保有していました。
この口座は8月時点で活動中でした。当時、サン氏はトランプ一族の暗号資産7500万ドル相当を保有しており、これは彼らの暗号資産事業であるワールド・リバティ・ファイナンシャルにおける最大級の投資者の一人となりました。
ICIJは、ブロックチェーン分析企業が暗号資産取引所を暴露することに消極的であると述べています。
The Coin Laundryの調査結果は、暗号資産企業が犯罪者による悪用から被害を受けた人々への救済手段を残したまま、違法行為から最小限のリスクで利益を得ている実態を明らかにしています。米国だけでも、FBIによると、2024年に米国人は暗号資産犯罪により93億ドルを失い、前年比67%の増加となりました。
ICIJは主張しました。業界はブロックチェーン上に取引が記録されているため暗号資産の監視が容易だと主張していますが、警察は違法な暗号資産の移動に対処することにしばしば苦戦しています。その理由は、資産が頻繁に複数の匿名ウォレットを経由するためです。
これに対し、Coinbaseはカルテルに関連する取引について認識していたと述べました。同取引所はまた、米国政府とのコミュニケーションを通じて、ウォレットアドレスが制裁対象となっていると発表しました。
さらに、薬物取引に関連するウォレットへの対応として、OKX はこの件で法執行機関と積極的に協力し、その取り組みに対して私的に感謝されたことを明らかにしました。
ICIJ はまた、業界の監視役を自称する大手ブロックチェーン分析企業の一部が、汚れた資金に関連して主要な暗号資産取引所を公に名指すことに慎重であることも発見しました。
同調査では、業界の専門家や学者を含む 20 人以上の個別のブロックチェーンアナリストに加え、Crystal Intelligence や ChainArgos などの各種分析ファームも活用されました。
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Florence Muchai
フローレンスは過去6年間、暗号資産、ゲーム、テクノロジー、AIに関するニュースを報道してきました。メルウ科学技術大学でのコンピュータ学およびMMUSTでの災害管理と国際外交の学習により、言語能力、観察力、技術スキルを十分に備えています。フローレンスはVAPグループで勤務し、複数の暗号資産メディアハウスで編集者として活躍しました。
