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- ICIJの仮想通貨に関する調査報告書は、 Binance、OKX、コインベースなど大手取引所がマネーロンダリングに加担していると非難している。.
- 報告書によると、 Binance あった 、少なくとも4億800万ドル相当の仮想通貨が Binance Huione Groupから
- ICIJは、フェンタニルやその他の薬物を密売する悪名高い中国の密売組織からの資金がOKXのさまざまな口座に流れていることを発見した。
国際調査報道ジャーナリスト連合（ICIJ）の「コインランドリー」と呼ばれる仮想通貨に関する調査報告書は、 Binance、OKX、コインベース、クラーケン、バイビット、クーコインなどの主要な仮想通貨取引所がマネーロンダリングに加担していると非難している。.
ICJは35カ国以上の100人以上のジャーナリストと協力し、北朝鮮のサイバー窃盗犯、ロシアのマネーロンダリング業者、大規模詐欺行為に関連する数百の暗号通貨ウォレットアドレスを収集した。.
彼らはウォレットアドレスを使用し、ブロックチェーンに記録された数万件の仮想通貨取引を trac、違法行為者が最大手の取引所のいくつかにアカウントを開設していたか、そこに汚染された資金を送金していたことを発見した。.
ICIJのエグゼクティブディレクター、ジェラード・ライル氏は声明の中で、 「我々の調査は、以下の緊急の疑問を提起する。大手仮想通貨取引所は、犯罪行為を助長する上でどの程度共謀しているのか？そして、不透明性とスピードを基盤とする金融システムに、規制当局がなぜ対応に苦慮しているのか？」と問いかけた。
Binance は違法資金取引でトップ
CZと彼の会社 Binance、2023年11月にマネーロンダリング防止のための基本的な安全対策を講じずに事業を運営していたとして有罪を認めた。彼らは「テロリスト、サイバー犯罪者、児童虐待者」向けの取引を承認したとして告発されていた。
しかし、 報道 の Cryptopolitan、CZはトランプ大統領によって恩赦された。ICIJの分析によると、有罪答弁と趙氏の恩赦の間、 Binance 世界で最も悪名高い組織犯罪グループに関連する数億ドルの仮想通貨取引から利益を得続けていた。
同社が裁判所が任命した監視官の監視下にあった間、少なくとも4億800万ドル相当の暗号資産が、Huione Groupから Binance アカウントに流入した。Huione Groupはカンボジアに拠点を置く金融会社で、中国の犯罪組織が人身売買や大規模な詐欺行為による収益の洗浄に利用している。.
さらに2月には、OKXは米国で違法な送金業者の運営について有罪を認め、裁判所が義務付けたコンプライアンスコンサルタントを雇用することに同意しました。しかし、この監視の後も、OKXの顧客口座はHuioneから数億ドルを受け取っていました。
ICIJはまた、 Binance がメキシコの暴力的なシナロア麻薬カルテルと関連していることも明らかにした。Binanceは70万ドルを超える資金のほぼ全額をCoinbaseの口座から得ていた。.
さらにICIJは、フェンタニルなどの麻薬を密売する悪名高い中国の密売組織からの資金がOKXの複数の口座に流れていることを発見した。資金は、北朝鮮の兵器開発プログラムのために暗号資産を移動させることを専門とするロシアのマネーロンダリング業者にも流れており、この人物はHTXに口座を保有していた。.
このアカウントは8月時点でアクティブでした。当時、サン氏はトランプ一家の暗号資産を7500万ドル相当保有していました。これにより、彼はトランプ一家の暗号資産ベンチャー企業であるワールド・リバティ・ファイナンシャルの最大手投資家の一人となりました。.
ICIJはブロックチェーン分析企業が仮想通貨取引所の摘発に消極的だと述べている
コインランドリーの調査結果は、暗号資産関連企業が、結果への恐れを最小限に抑えながら違法行為から利益を上げている一方で、それらを利用する犯罪者によって被害を受けた人々には救済措置を取らせないという実態を明らかにしている。米国だけでも、FBIは2024年に米国人が暗号資産犯罪で93億ドルの損失を被ると推定しており、これは前年比67%の増加となる。.
ICIJは 主張した 。これは、資産が複数の匿名ウォレットを経由することが多いためだ。
これに対し、Coinbaseはカルテルに関連する取引を認識していると述べた。また、米国政府との連絡を通じて、当該ウォレットアドレスが制裁対象となっていることも明らかにした。.
さらに、OKXは麻薬密売ウォレットへの対応として、この件に関して法執行機関と積極的に協力し、その努力に対して非公式に感謝の意を表明した。.
ICIJはまた、業界の監視機関として位置づける大手ブロックチェーン分析企業の一部が、不正資金に関連して主流の仮想通貨取引所を公に名指しすることを躊躇していることも明らかにした。.
ICIJは調査にあたり、業界の専門家や学者を含む20名以上のブロックチェーンアナリストや、クリスタル・インテリジェンスやチェーンアルゴスといったさまざまな分析企業の協力を得た。.
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