- ICIJ의 암호화폐 관련 조사 보도는 바이낸스, OKX, 코인베이스와 같은 주요 거래소가 자금 세탁 활동에 기여했다고 지적했습니다.
- 보고서에 따르면 바이낸스가 법원이 지시한 감독관들의 감시를 받던 중, 후이온 그룹에서 바이낸스 계좌로 최소 4억 8천만 달러 상당의 암호화폐가 유입되었습니다.
- ICIJ는 페닐타닐 및 기타 마약을 밀매하는 악명 높은 중국인 조직으로부터의 자금이 OKX의 여러 계좌로 유입된 사실을 확인했습니다.
국제 조사 기자 협회(ICIJ)의 암호화폐 조사 보고서인 ‘코인 라운드리’는 바이낸스, OKX, 코인베이스, 크래켄, 바이빗, 쿠코인 등 주요 암호화폐 거래소가 자금 세탁 운영에 기여했다고 비난했습니다.
35개국 이상의 100명 이상의 기자들과 파트너십을 맺고, ICJ는 북한 사이버 도둑, 러시아 자금 세탁업자 및 대규모 사기 운영과 관련된 수백 개의 암호화폐 지갑 주소를 수집했습니다.
그들은 지갑 주소를 사용하여 블록체인에 기록된 수만 건의 암호화폐 거래를 추적했으며, 불법 행위자들이 일부 최대 거래소에 계정을 설정하거나 오염된 자금을 해당 계정으로 보냈다는 것을 발견했습니다.
성명서에서 ICIJ 집행 이사 제라드 라일은 “우리의 조사는 긴급한 질문을 제기합니다: 주요 암호화폐 거래소는 범죄 활동을 가능하게 하는 데 얼마나 연루되어 있습니까? 그리고 왜 규제 기관은 불투명성과 속도에 의존하는 금융 시스템의 속도를 따라잡는 데 어려움을 겪고 있습니까?”라고 물었습니다.
바이낸스가 불법 자금 거래에서 선두
CZ와 그의 회사 바이낸스는 2023년 11월 자금 세탁을 방지하기 위한 기본 안전 장치 없이 운영했다는 혐의로 유죄를 인정했습니다. 그들은 ‘테러리스트, 사이버 범죄자, 아동 학대자’로 향하는 거래를 승인했다는 혐의를 받았습니다.
그러나 크립토폴리탄이 보도한 바와 같이, CZ는 트럼프에 의해 사면되었습니다. 유죄 인정과 자오의 사면 사이에서 바이낸스는 ICIJ의 분석에 따르면 세계 최악의 조직 범죄 그룹 중 일부와 연결된 수억 달러의 암호화폐 거래에서 계속 수익을 올렸습니다.
회사가 법원이 임명한 모니터링의 감독 하에 있을 때, 후이온 그룹에서 바이낸스 계정으로 최소 4억 8천만 달러 상당의 암호화폐가 유입되었습니다. 이는 중국 범죄 조직이 인신 매매 및 산업 규모 사기 운영의 수익을 세탁하는 데 사용하는 캄보디아 기반 금융 회사입니다.
또한 2월, OKX는 미국에서 불법 송금업자로서 운영했다는 혐의로 유죄를 인정하고 법원이 지시한 준수 컨설턴트를 유지하기로 동의했습니다. 그러나 그러한 감독 이후에도 OKX의 고객 계정은 후이온 그룹에서 수억 달러를 계속 받았습니다.
ICIJ는 또한 바이낸스가 멕시코의 폭력적인 시날로아 마약 카르텔과 연결되어 있음을 발견했습니다. 바이낸스는 코인베이스의 계정에서 거의 모든 자금, 70만 달러 이상을 받았습니다.
또한 ICIJ는 페닐타닐 및 기타 마약의 notorious한 중국 밀매자 그룹의 자금이 OKX의 다양한 계정으로 유입되었음을 발견했습니다. 이 자금은 또한 북한 무기 프로그램을 위해 암호화폐를 이동하는 데 특화된 러시아 자금 세탁업자에게 유입되었으며, 이 사람은 HTX에 계정을 보유하고 있었습니다.
이 계정은 8월 기준 활성 상태였습니다. 당시 선은 트럼프 가족의 암호화폐 중 7,500만 달러 상당을 보유하고 있었습니다. 이는 그들이 암호화폐 벤처인 월드 리버티 파이낸셜에서 최대 투자자 중 하나가 되었음을 의미합니다.
ICIJ, 블록체인 분석 기업들이 암호화폐 거래소를 노출하는 것을 주저한다고 말함
코인 라운드리 findings는 암호화폐 회사들이 최소한의 결과 두려움으로 불법 활동으로부터 이익을 얻는 방법을 보여주며, 이로 인해 피해를 입은 사람들은 구제책 없이 남겨둡니다. 미국에서만 FBI는 2024년 미국인들이 암호화폐 범죄로 93억 달러를 잃었다고 추정하며, 이는 전년 대비 67% 증가한 수치입니다.
ICIJ는 주장합니다. 업계가 암호화폐가 블록체인에 기록되어 있어 모니터링이 더 쉽다고 주장하지만, 경찰은 종종 불법적인 암호화폐 이동을 처리하는 데 어려움을 겪습니다. 이는 자산이 종종 여러 익명 지갑을 통과하기 때문입니다.
이에 대해 코인베이스는 카르텔과 관련된 거래를 인지하고 있다고 말했습니다. 거래소는 또한 미국 정부와의 소통을 통해 지갑 주소가 제재되고 있다고 밝혔습니다.
또한 마약 밀매 지갑에 대응하여, OKX는 이 문제에 대해 법 집행 기관과 적극적으로 협력했으며 사적으로 그 노력을 칭찬받았다고 말했습니다.
ICIJ는 또한 업계의 감시자로서 자신을 포지셔닝하는 일부 최대 블록체인 분석 기업들이 더러운 돈과 관련하여 주요 암호화폐 거래소를 공개적으로 지명하는 것을 주저한다는 것을 발견했습니다.
연구에서 ICIJ는 업계 전문가 및 학자를 포함한 24개 이상의 개별 블록체인 분석가뿐만 아니라 크리스탈 인텔리전스와 체인아르고스 등 다양한 분석 기업에 의존했습니다.
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플로렌스 무차이
플로렌스는 지난 6년 동안 암호화폐, 게임, 기술 및 AI 뉴스를 다루어 왔습니다. 메루 과학기술대학교에서 컴퓨터학을, MMUST에서 재난 관리 및 국제 외교를 전공하며 언어, 관찰력 및 기술적 역량을 충분히 갖추었습니다. 플로렌스는 VAP 그룹에서 근무했으며 여러 암호화폐 미디어 하우스의 편집자로 활동했습니다.
