ICIJ의 조사 결과, Binance, 코인베이스, OKX와 연관된 '코인 세탁' 사건이 폭로됐다

국제탐사보도협회(ICIJ)는 '코인 세탁소(Coin Laundry)'라는 제목의 암호화폐 관련 탐사 보고서를 통해 Binance, OKX, 코인베이스, 크라켄, 바이빗, 쿠코인 등 주요 암호화폐 거래소들이 자금 세탁에 가담했다고 비난했습니다. 

ICJ는 35개국 이상에서 온 100명이 넘는 언론인들과 협력하여 북한 사이버 범죄자, 러시아 자금 세탁업자, 대규모 사기 행각과 관련된 수백 개의 암호화폐 지갑 주소를 수집했습니다. 

그들은 지갑 주소를 이용해 블록체인에 기록된 수만 건의 암호화폐 거래를 trac했고, 불법 행위자들이 주요 거래소에 계정을 개설했거나 불법 자금을 해당 거래소의 계정으로 송금한 사실을 발견했습니다.

국제탐사보도협회(ICIJ) 사무총장 제라드 라일은 성명에서 “이번 조사는 다음과 같은 시급한 질문을 제기합니다. 주요 암호화폐 거래소들은 범죄 활동을 조장하는 데 얼마나 공모했습니까? 그리고 규제 당국은 왜 불투명성과 속도에 기반하여 번성하는 금융 시스템을 따라잡는 데 어려움을 겪고 있습니까?”라고 질문했습니다. 

Binance 불법 자금 거래에서 선두를 달리고 있습니다 

CZ와 그의 회사 Binance2023년 11월 자금세탁 방지를 위한 기본적인 안전장치 없이 운영한 혐의로 유죄를 인정했습니다. 이들은 "테러리스트, 사이버 범죄자, 아동 학대범"에게 향하는 거래를 승인한 혐의를 받았습니다

하지만 보도 의 Cryptopolitan, CZ는 트럼프 대통령의 사면을 받았습니다. 국제탐사보도협회(ICIJ)의 분석에 따르면, 유죄 인정과 자오의 사면 사이에도 Binance 세계에서 가장 악명 높은 조직범죄 집단과 연관된 수억 달러 규모의 암호화폐 거래를 통해 계속해서 수익을 올렸습니다.

법원이 임명한 감독관의 관리 하에 있던 기간 동안, 최소 4억 800만 달러 상당의 암호화폐가 후이오네 그룹(Huione Group)에서 Binance 계좌로 유입되었습니다. 후이오네 그룹은 캄보디아에 본사를 둔 금융 회사로, 중국 범죄 조직이 인신매매 및 대규모 사기 행각으로 얻은 수익금을 세탁하는 데 이용해 왔습니다.

또한, OKX는 지난 2월 미국에서 불법 송금업체 운영 혐의로 유죄를 인정하고 법원이 지정한 준법 감시 컨설턴트를 고용하기로 합의했습니다. 그러나 이러한 조치 이후에도 OKX 고객 계좌에는 휴이오네로부터 수억 달러가 계속해서 입금되었습니다. 

국제탐사보도연맹(ICIJ)은 또한 Binance 멕시코의 폭력적인 시날로아 마약 카르텔과 연관되어 있다는 사실을 밝혀냈습니다. 바이낸스는 거의 모든 자금, 70만 달러 이상을 코인베이스 계좌에서 조달했습니다.

또한, ICIJ는 악명 높은 중국 마약 밀매 조직의 자금이 OKX의 여러 계좌로 흘러들어간 사실을 발견했습니다. 이 자금은 북한의 무기 개발 프로그램을 위해 암호화폐를 세탁하는 데 특화된 러시아 자금 세탁업자에게도 흘러들어갔으며, 그는 HTX에 계좌를 보유하고 있었습니다. 

이 계정은 8월 기준으로 활성화 상태였습니다. 당시 썬은 트럼프 가족의 암호화폐 7,500만 달러어치를 보유하고 있었습니다. 이로써 그는 트럼프 가족의 암호화폐 벤처 기업인 월드 리버티 파이낸셜(World Liberty Financial)의 최대 투자자 중 한 명이 되었습니다.

국제탐사보도연맹(ICIJ)은 블록체인 분석 업체들이 암호화폐 거래소의 실체를 폭로하는 데 주저하고 있다고 밝혔습니다

코인 런드리(Coin Laundry)의 조사 결과는 암호화폐 기업들이 최소한의 처벌만 받으면서 불법 활동으로 이익을 취하는 반면, 이러한 범죄를 악용한 피해자들은 마땅한 구제책을 찾지 못하고 있음을 보여줍니다. 미국에서만 FBI는 2024년에 미국인들이 암호화폐 범죄로 입은 손실액이 93억 달러에 달할 것으로 추산했는데, 이는 전년 대비 67% 증가한 수치입니다. 

연맹(ICIJ)은 지적했습니다 . 이는 암호화폐 자산이 여러 익명 지갑을 거치는 경우가 빈번하기 때문입니다. 

이에 대해 코인베이스는 해당 카르텔과 관련된 거래 내역을 인지하고 있다고 밝혔습니다. 또한 미국 정부와의 소통을 통해 해당 지갑 주소에 대한 제재 조치가 진행 중이라고 덧붙였습니다.

또한, 마약 밀매용 지갑 문제에 대해 OKX는 사법 당국과 적극적으로 협력했으며, 이러한 노력에 대해 비공개적으로 감사를 받았다고 밝혔습니다. 

국제탐사보도연맹(ICIJ)은 또한 스스로를 업계 감시 기관으로 자처하는 일부 대형 블록체인 분석 회사들이 불법 자금과 관련된 주요 암호화폐 거래소의 이름을 공개적으로 거론하는 것을 꺼린다는 사실을 발견했습니다. 

국제탐사보도협회(ICIJ)는 이번 조사에서 업계 전문가와 학계 인사들을 비롯해 20명이 넘는 블록체인 분석가들과 크리스탈 인텔리전스, 체인아르고스 등 다양한 분석 회사들의 의견을 참고했습니다.