كشف تحقيق استقصائي أجرته منظمة ICIJ عن "غسيل العملات" المرتبط Binanceو Coinbase و OKX

وقد اتهمت التقارير الاستقصائية التي أعدها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) حول العملات المشفرة، والتي أطلق عليها اسم "غسيل العملات"، منصات تداول العملات المشفرة الرئيسية مثل Binanceو OKX و Coinbase و Kraken و Bybit و Kucoin بالمساهمة في عمليات غسيل الأموال. 

بالتعاون مع أكثر من 100 صحفي من أكثر من 35 دولة، جمعت اللجنة الدولية للصحفيين مئات من عناوين محافظ العملات المشفرة المرتبطة بلصوص الإنترنت الكوريين الشماليين، وغاسلي الأموال الروس، وعمليات الاحتيال واسعة النطاق. 

استخدموا عناوين المحافظ tracعشرات الآلاف من معاملات العملات المشفرة المسجلة على سلاسل الكتل، ووجدوا أن جهات فاعلة غير شرعية إما أنشأت حسابات في بعض أكبر منصات التداول أو أرسلت أموالاً مشبوهة إلى حسابات هناك.

وفي بيان له، تساءل المدير التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، جيرارد رايل: "يثير تحقيقنا تساؤلات ملحة: ما مدى تواطؤ منصات تداول العملات المشفرة الكبرى في تمكين النشاط الإجرامي؟ ولماذا يكافح المنظمون لمواكبة نظام مالي يزدهر على الغموض والسرعة؟" 

تتصدر منصة Binance عمليات تحويل الأموال غير القانونية 

أقرّ كل من CZ وشركته، Binance، في نوفمبر 2023، بالذنب بتهمة العمل دون ضمانات أساسية لمنع غسل الأموال. وقد اتُهموا بالموافقة على معاملات متجهة إلى "إرهابيين ومجرمي إنترنت ومنتهكي حقوق الأطفال"

مع ذلك، وكما ذكر موقع Cryptopolitan، فقد أصدر ترامب عفواً عن تشاو. وبحسب تحليل أجراه الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، فإنه بين إقرار تشاو بالذنب والعفو عنه، Binance في جني الأرباح من مئات الملايين من الدولارات في معاملات العملات المشفرة المرتبطة ببعض أخطر جماعات الجريمة المنظمة في العالم.

أثناء خضوع الشركة لإشراف مراقبين معينين من قبل المحكمة، تدفقت عملات مشفرة بقيمة لا تقل عن 408 ملايين دولار إلى حسابات Binance من مجموعة هيون. وهي شركة مالية مقرها كمبوديا تستخدمها عصابات إجرامية صينية لغسل عائدات الاتجار بالبشر وعمليات الاحتيال واسعة النطاق.

بالإضافة إلى ذلك، أقرت شركة OKX في فبراير/شباط بذنبها في الولايات المتحدة بتهمة إدارة شركة تحويل أموال غير قانونية، ووافقت على تعيين مستشار امتثال بأمر من المحكمة. ومع ذلك، حتى بعد هذا الإجراء، استمرت حسابات عملاء OKX في تلقي مئات الملايين من الدولارات من شركة Huione. 

كما كشف الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) عن وجود صلة بين Binance وعصابة سينالوا المكسيكية الإجرامية. وقد تلقت المنصة معظم تمويلها، الذي تجاوز 700 ألف دولار، من حسابات في منصة كوين بيس.

بالإضافة إلى ذلك، كشف الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) أن أموالاً من شبكة صينية سيئة السمعة لتهريب الفنتانيل ومخدرات أخرى قد حُوّلت إلى حسابات مختلفة في منصة OKX. كما حُوّلت هذه الأموال إلى مُبيّض أموال روسي متخصص في تحويل العملات المشفرة لبرنامج الأسلحة الكوري الشمالي، والذي كان يمتلك حساباً في منصة HTX. 

كان هذا الحساب نشطًا حتى شهر أغسطس. وبحلول ذلك الوقت، كان صن يمتلك ما قيمته 75 مليون دولار من العملات المشفرة لعائلة ترامب. وهذا ما جعله أحد أكبر المستثمرين في مشروعهم للعملات المشفرة، وورلد ليبرتي فاينانشال.

يقول الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين إن شركات تحليل البلوك تشين مترددة في كشف منصات تداول العملات المشفرة

تكشف نتائج تحقيق "ذا كوين لوندري" كيف تربح شركات العملات الرقمية من الأنشطة غير المشروعة بأقل قدر من الخوف من العواقب، بينما تترك المتضررين من المجرمين الذين يستخدمونها دون أي سبيل للانتصاف. في الولايات المتحدة وحدها، تشير تقديرات مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أن الأمريكيين خسروا 9.3 مليار دولار أمريكي بسبب جرائم العملات الرقمية في عام 2024، بزيادة قدرها 67% عن العام السابق. 

الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) أشار إلى أنه على الرغم من ادعاءات قطاع العملات المشفرة بسهولة مراقبة المعاملات المسجلة على سلسلة الكتل (البلوك تشين)، إلا أن الشرطة غالباً ما تواجه صعوبة في التعامل مع تحركات العملات المشفرة غير المشروعة. ويعود ذلك إلى أن هذه الأصول تمر في كثير من الأحيان عبر محافظ رقمية مجهولة الهوية. 

رداً على ذلك، صرّحت منصة كوين بيس بأنها على علم بالمعاملات المتعلقة بالعصابة. كما ذكرت المنصة أنها، من خلال التواصل مع الحكومة الأمريكية، تخضع عنوان المحفظة للعقوبات.

بالإضافة إلى ذلك، ورداً على موضوع محافظ تهريب المخدرات، قالت شركة OKX إنها عملت بشكل استباقي مع جهات إنفاذ القانون في هذه المسألة، وتم توجيه الشكر لها بشكل خاص على جهودها. 

ووجد الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين أيضاً أن بعض أكبر شركات تحليل البلوك تشين، التي تضع نفسها كجهات رقابية في الصناعة، تتردد في تسمية منصات تداول العملات المشفرة الرئيسية فيما يتعلق بالأموال القذرة علنًا. 

اعتمد الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين في أبحاثه على أكثر من عشرين محللاً فردياً في مجال تقنية البلوك تشين، بما في ذلك خبراء الصناعة والأكاديميين، بالإضافة إلى مجموعة من شركات التحليلات، مثل Crystal Intelligence و ChainArgos.