تقارير تحقيق مجموعة ICIJ "غسيل العملات" المرتبطة بـ Binance و Coinbase و OKX

اتهمت تقارير التحقيق الخاصة بالاتحاد الدولي للصحفيين المحققين (ICIJ) حول العملات الرقمية، والمعروفة باسم "غسيل العملات" (Coin Laundry)، منصات العملات الرقمية الكبرى مثل Binance و OKX و Coinbase و Kraken و Bybit و Kucoin بالمساهمة في عمليات غسل الأموال. 

وبشراكة مع أكثر من 100 صحفي من أكثر من 35 دولة، جمعت مجموعة ICIJ مئات عناوين محافظ العملات الرقمية المرتبطة بمخترقي الإنترنت في كوريا الشمالية، وغاسلي الأموال الروس، وعمليات الاحتيال واسعة النطاق. 

استخدموا عناوين المحافظ وتتبعوا عشرات الآلاف من معاملات العملات الرقمية المسجلة على سلاسل الكتل، ووجدوا أن الجهات الفاعلة غير المشروعة إما أنشأت حسابات في بعض أكبر المنصات أو أرسلت أموالاً ملوثة إلى حسابات هناك.

في بيان، طلب المدير التنفيذي لمجموعة ICIJ جيرارد رايل: "تثير تحقيقاتنا أسئلة ملحة: ما مدى تورط منصات العملات الرقمية الكبرى في تمكين الأنشطة الإجرامية؟ ولماذا تكافح الجهات التنظيمية لمواكبة نظام مالي يزدهر على أساس الشفافية والسرعة؟"

Binance تتصدر معاملات الأموال غير المشروعة 

كان تشانغ بنغتشاو (CZ) وشركته Binance قد اعترفا بالذنب في نوفمبر 2023 بتشغيلهما دون وجود ضوابط أساسية لمنع غسل الأموال. وقد اتهمتا بترخيص معاملات موجهة إلى "إرهابيين ومجرمي الإنترنت ومسيئي معاملة الأطفال".

ومع ذلك، كما أفاد موقع Cryptopolitan، تم العفو عن تشانغ بنغتشاو (CZ) من قبل ترامب. وبين الاعترافات بالذنب والعفو عن تشاو، استمرت منصة Binance في تحقيق أرباح من مئات الملايين من الدولارات في معاملات العملات الرقمية المرتبطة ببعض أشهر عصابات الجريمة المنظمة في العالم، وفقاً لتحليل أجرته مجموعة ICIJ.

بينما كانت الشركة تحت إشراف مراقبين معينين من قبل المحكمة، تدفقت عملات رقمية بقيمة 408 ملايين دولار على الأقل إلى حسابات Binance من مجموعة Huione. وهي شركة مالية مقرها كمبوديا تستخدمها عصابات الجريمة الصينية لغسل عائدات الاتجار بالبشر وعمليات الاحتيال واسعة النطاق.

بالإضافة إلى ذلك، في فبراير، اعترفت منصة OKX بالذنب في الولايات المتحدة بتشغيلها ناقل أموال غير قانوني ووافقت على توظيف مستشار امتثال مفروض من قبل المحكمة. ومع ذلك، حتى بعد هذا الإشراف، استمرت حسابات العملاء في منصة OKX في استلام مئات الملايين من الدولارات من Huione. 

ووجدت مجموعة ICIJ أيضاً أن Binance مرتبطة بكارتيلا سينالوا المخيفة في المكسيك. وقد تلقت منه كل تمويلها تقريباً، والذي يزيد عن 700,000 دولار، من حسابات في منصة Coinbase.

بالإضافة إلى ذلك، وجدت مجموعة ICIJ أن الأموال من حلقة شهيرة من المهربين الصينيين للفنتانيل ومخدرات أخرى تدفقت إلى حسابات مختلفة في منصة OKX. كما تدفقت الأموال إلى غاسل أموال روس متخصص في نقل العملات الرقمية لبرنامج الأسلحة في كوريا الشمالية، والذي كان يحتفظ بحساب في منصة HTX. 

كان هذا الحساب نشطاً حتى أغسطس. وبحلول ذلك الوقت، كان سون يمتلك عملات رقمية بقيمة 75 مليون دولار من عائلة ترامب. مما جعله أحد أكبر المستثمرين في مشروعهم للعملات الرقمية، World Liberty Financial.

مجموعة ICIJ تقول إن شركات تحليل سلسلة الكتل مترددة في كشف هوية منصات العملات الرقمية

تكشف نتائج "غسيل العملات" كيف تستفيد شركات العملات الرقمية من الأنشطة غير المشروعة مع خوف ضئيل من العواقب، بينما تترك المتضررين من الجرائم التي يستخدمونها دون سبل انتصاف. في الولايات المتحدة وحدها، تقدر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن الأمريكيين خسروا 9.3 مليار دولار في جرائم العملات الرقمية في عام 2024، بزيادة قدرها 67% عن العام السابق. 

وتجادل مجموعة ICIJ أن الصناعة تدعي أن العملات الرقمية أسهل في المراقبة لأن المعاملات مسجلة على سلسلة الكتل (Blockchain)، لكن الشرطة غالباً ما تكافح للتحرك بشأن تحركات العملات الرقمية غير المشروعة. والسبب في ذلك هو أن الأصول تمر غالباً عبر محافظ مجهولة متعددة.

وردًا على ذلك، قالت منصة Coinbase إنها كانت على علم بالمعاملات المتعلقة بالكارتيلا. وأشارت المنصة أيضاً إلى أنه من خلال التواصل مع الحكومة الأمريكية، يتم فرض عقوبات على عنوان المحفظة.

بالإضافة إلى ذلك، وردًا على محافظ الاتجار بالمخدرات، قالت منصة OKX إنها تعمل بشكل استباقي مع إنفاذ القانون في هذا الشأن وقد تم الإشادة بها بشكل خاص على جهودها. 

ووجدت مجموعة ICIJ أيضاً أن بعض أكبر شركات تحليل سلسلة الكتل، التي تصف نفسها كحراس صناعيين، مترددة في كشف هوية منصات العملات الرقمية الرئيسية علناً فيما يتعلق بالأموال غير النظيفة. 

اعتمدت مجموعة ICIJ في أبحاثها على أكثر من عشرين محللاً فردياً لسلسلة الكتل، بما في ذلك خبراء الصناعة والأكاديميين، بالإضافة إلى مجموعة من شركات التحليل، مثل Crystal Intelligence و ChainArgos.