L'investigatore on-chain collega la balena di Hyperliquid all'ex CEO di BitForex

Il ricercatore crittografico Eye ha condotto un'indagine on-chain che collega la misteriosa balena di Hyperliquid, che controlla oltre 100.000 BTC, a Garett Jin, l'ex CEO di BitForex. Lo scambio di criptovalute ora defunto era precedentemente coinvolto in uno scandalo, poiché le accuse di frode hanno accompagnato la chiusura della piattaforma.

Nel post su X, l'investigatore on-chain ha notato che il wallet principale della balena di Hyperliquid, ereignis.eth, era connesso a un altro nome ENS, garrettjin.eth. L'aspetto non troppo sorprendente è che il nome ENS porta direttamente al handle verificato di Jin su X (ex Twitter), @GarrettBullish.

“Il nome ENS ereignis.eth (“evento” in tedesco) conferma il suo collegamento a questo wallet, identificandolo come l'attore dietro le operazioni su larga scala su Hyperliquid/Hyperunit”, ha scritto Eye su X.

L'investigatore on-chain collega la balena di Hyperliquid a Garrett Jin

Secondo l'investigatore on-chain, l'attività del wallet corrispondeva anche ai noti affari di Jin, inclusi trasferimenti a contratti di staking e indirizzi finanziati da exchange con cui ha avuto legami in passato, tra cui Huobi (HTX).

Inoltre, il portafoglio del whale ha ricevuto e inviato fondi tracciabili fino ad indirizzi legati a BitForex e a depositi su Binance utilizzati per aprire operazioni massive, tra cui uno short su Bitcoin da 735 milioni di dollari.

1/ Un'indagine sull'identità presunta della misteriosa balena Hyperliquid/Hyperunit, che detiene oltre 100.000 BTC. Recentemente, ha venduto oltre 4,23 miliardi di dollari in BTC per acquisire ETH ed è la stessa persona dietro l'ordine short BTC da 735 milioni di dollari piazzato sulla stessa piattaforma. pic.twitter.com/WeNvmiYP8v

— Eye (@eyeonchains) Ottobre 11, 2025

Jin era responsabile di BitForex dal 2017 al 2020. L'exchange è stato successivamente segnalato dall'Agenzia giapponese per i Servizi Finanziari per aver operato senza licenza, un'accusa arrivata dopo che era stato accusato di falsificare i volumi di trading.

Lo scorso anno, BitForex ha perso 57 milioni di dollari dai suoi hot wallet. L'exchange, con sede a Hong Kong, ha sospeso i prelievi per tre giorni senza alcun motivo. Secondo ZachXBT all'epoca, i trasferimenti sono stati elaborati da diversi hot wallet di proprietà dell'exchange.

Analisti crypto divisi sulla validità dell'indagine

Dopo l'aggiornamento di ZachXBT, gli utenti hanno iniziato a segnalare problemi con i propri account. Alcuni hanno menzionato di non riuscire ad accedere ai propri account, mentre altri hanno affermato di poter accedere, ma di non vedere nulla sul proprio dashboard. Diversi utenti hanno condiviso uno schermo popup che mostrava che erano bloccati dall'accesso al sito web. Alla fine, la SFC di Hong Kong ha emesso un avviso per sospetta frode, e gli utenti hanno dichiarato di avere milioni di dollari di fondi non recuperati.

Dopo il crollo di BitForex, Jin ha fondato e ricoperto ruoli in diverse iniziative, tra cui WaveLabs VC nel 2020, TanglePay nel 2021, IotaBee nel 2022, prima di passare a GroupFi nel 2023. Tuttavia, la maggior parte di questi progetti è diventata inattiva.

Nel 2024, ha lanciato XHash.com, una piattaforma per staking di Ethereum istituzionale, che gli investigatori hanno affermato potrebbe essere stata utilizzata per onboardare fondi discutibili. Dalle accuse, Jin ha rimosso XHash dalla sua biografia sui social media, sebbene rimanga visibile su Telegram.

Nel frattempo, non tutti sono convinti che la balena di Hyperliquid sia la stessa persona dell'ex CEO di BitForex. L'ex CEO di Binance Changpeng Zhao è intervenuto su X dicendo: “Non sono sicuro della validità. Spero che qualcuno possa fare un controllo incrociato”. L'analista crittografico Quinton François ha anche espresso scetticismo. “Perché avresti un nome .eth che porta al tuo handle X in un wallet che si connette direttamente a wallet di manipolazione di mercato e wallet per altri crimini?”, ha scritto su X, aggiungendo che una tale configurazione “sembra troppo semplice per essere vera”, ha detto.