Investigador on-chain liga baleia da Hyperliquid ao ex-CEO da BitForex

O pesquisador de criptomoedas Eye realizou uma investigação on-chain que liga a misteriosa baleia da Hyperliquid, que controla mais de 100.000 BTC, a Garett Jin, ex-CEO da BitForex. A agora extinta exchange de criptomoedas estava anteriormente envolvida em um escândalo, já que alegações de fraude acompanharam o fechamento da plataforma.

Na publicação no X, o investigador on-chain notou que a carteira principal da baleia Hyperliquid, ereignis.eth, estava ligada a outro nome ENS, garrettjin.eth. O aspeto não tão surpreendente é que o nome ENS leva diretamente ao handle verificado de Jin no X (antigo Twitter), @GarrettBullish.

“O nome ENS ereignis.eth (“evento” em alemão) confirma a sua ligação a esta carteira, identificando-o como o ator por trás das operações em grande escala na Hyperliquid/Hyperunit”, escreveu Eye no X.

Investigador on-chain liga baleia da Hyperliquid a Garrett Jin

De acordo com o investigador on-chain, a atividade da carteira também correspondia aos negócios conhecidos de Jin, incluindo transferências para contratos de staking e endereços financiados por exchanges com as quais ele teve vínculos no passado, incluindo a Huobi (HTX).

Além disso, a carteira da baleia recebeu e enviou fundos que podem ser rastreados até endereços relacionados à BitForex e até depósitos na Binance usados para abrir operações massivas, incluindo um short de Bitcoin de US$ 735 milhões.

1/ Uma investigação sobre a identidade alegada da misteriosa baleia Hyperliquid/Hyperunit, que detém mais de 100.000 BTC. Recentemente, ele vendeu mais de $4,23 mil milhões em BTC para adquirir ETH e é a mesma pessoa por trás da ordem de venda a descoberto de $735 milhões em BTC colocada na mesma plataforma. pic.twitter.com/WeNvmiYP8v

— Eye (@eyeonchains) 11 de Outubro de 2025

Jin esteve à frente da BitForex de 2017 a 2020. A exchange foi posteriormente sinalizada pela Agência de Serviços Financeiros do Japão por operar sem licença, uma alegação que surgiu após ser acusada de falsificar volumes de negociação.

No ano passado, a BitForex perdeu US$ 57 milhões de suas carteiras quentes. A exchange, sediada em Hong Kong, interrompeu os saques por três dias sem qualquer motivo. De acordo com ZachXBT na época, as transferências foram processadas a partir de várias carteiras quentes de propriedade da exchange.

Analistas de criptomoedas divididos sobre a validade da investigação

Após a atualização do ZachXBT, os usuários começaram a relatar problemas com suas contas. Alguns mencionaram que não conseguiam acessar suas contas, enquanto outros afirmaram que podiam acessar, mas nada aparecia em seus painéis. Vários usuários compartilharam uma tela pop-up que mostrava que estavam bloqueados de acessar o site. Por fim, a SFC de Hong Kong emitiu um aviso sobre suspeita de fraude, e os usuários reivindicaram milhões em fundos não recuperados.

Após o colapso da BitForex, Jin fundou e atuou em várias empresas, incluindo a WaveLabs VC em 2020, a TanglePay em 2021, a IotaBee em 2022, antes de seguir para a GroupFi em 2023. No entanto, a maioria desses projetos tornou-se inativa desde então.

Em 2024, lançou a XHash.com, uma plataforma para staking de Ethereum institucional, que os investigadores afirmaram ter sido usada para integrar fundos questionáveis. Desde as alegações, Jin removeu a XHash da sua biografia nas redes sociais, embora continue visível no seu Telegram.

Enquanto isso, nem todos estão convencidos de que a baleia Hyperliquid seja a mesma pessoa do antigo CEO da BitForex. O antigo CEO da Binance Changpeng Zhao foi ao X e disse: “Não tenho certeza da validade. Espero que alguém possa verificar cruzadamente”. O analista de criptomoedas Quinton François também expressou ceticismo. “Porque é que terias um nome .eth a levar ao teu handle do X numa carteira que se liga diretamente a carteiras de manipulação de mercado e carteiras para outros crimes?”, escreveu ele no X, acrescentando que tal configuração “soa demasiado simples para ser verdade”, disse ele.