Investigador on-chain relaciona baleia da Hyperliquid ao ex-CEO da BitForex

O pesquisador de criptomoedas Eye realizou uma investigação on-chain que liga a misteriosa baleia Hyperliquid, que controla mais de 100.000 BTC, a Garett Jin, ex-CEO da BitForex. A corretora de criptomoedas, agora extinta, esteve anteriormente envolvida em um escândalo, com alegações de fraude que acompanharam o fechamento da plataforma.

Na postagem no X, o investigador on-chain observou que a carteira principal da baleia Hyperliquid, ereignis.eth, estava conectada a outro nome ENS, garrettjin.eth. O aspecto não tão surpreendente é que o nome ENS leva diretamente ao perfil verificado de Jin no X (antigo Twitter), @GarrettBullish.

“O nome ENS ereignis.eth (“evento” em alemão) confirma sua ligação com esta carteira, identificandodento como o ator por trás das operações em larga escala na Hyperliquid/Hyperunit”, escreveu no X.

Investigador on-chain associa a baleia Hyperliquid a Garrett Jin

Segundo o investigador on-chain, a atividade da carteira também coincidiu com as transações comerciais conhecidas de Jin, incluindo transferências paratracde staking e endereços financiados por corretoras com as quais ele teve ligações no passado, incluindo a Huobi (HTX).

Além disso, a carteira da baleia recebeu e enviou fundos que podem ser tracaté endereços relacionados à BitForex e a depósitos Binance usados ​​para abrir negociações massivas, incluindo uma posição vendida Bitcoin US$ 735 milhões.

1/ Uma investigação sobre a alegadadentda misteriosa baleia Hyperliquid/Hyperunit, que detém mais de 100.000 BTC. Recentemente, ele vendeu mais de US$ 4,23 bilhões em BTC para adquirir ETH e é a mesma pessoa por trás da ordem de venda a descoberto de US$ 735 milhões em BTC colocada na mesma plataforma. pic.twitter.com/WeNvmiYP8v

— Olho (@eyeonchains) 11 de outubro de 2025

Jin foi o responsável pela BitForex de 2017 a 2020. Posteriormente, a corretora foi sinalizada pela Agência de Serviços Financeiros do Japão por operar sem licença, uma alegação que surgiu após acusações de falsificação de volumes de negociação.

No ano passado, a BitForex perdeu US$ 57 milhões em suas carteiras online. A corretora, sediada em Hong Kong, suspendeu os saques por três dias sem qualquer justificativa. Segundo ZachXBT na época, as transferências foram processadas a partir de diversas carteiras online pertencentes à corretora.

Analistas de criptomoedas estão divididos quanto à validade da investigação

Após a atualização do ZachXBT, os usuários começaram a relatar problemas com suas contas. Alguns mencionaram que não conseguiam acessar suas contas, enquanto outros afirmaram que conseguiam acessar, mas nada era exibido em seus painéis. Vários usuários compartilharam uma janela pop-up que indicava que estavam bloqueados de acessar o site. Posteriormente, a SFC de Hong Kong emitiu um alerta por suspeita de fraude, e os usuários alegaram ter perdido milhões em fundos não recuperados.

Após o colapso da BitForex, Jin fundou e atuou em diversas empresas, incluindo a WaveLabs VC em 2020, a TanglePay em 2021, a IotaBee em 2022, antes de ingressar na GroupFi em 2023. No entanto, a maioria desses projetos tornou-se inativa desde então.

Em 2024, ele lançou o XHash.com, uma plataforma para Ethereum staking, que, segundo investigadores, pode ter sido usada para atrair fundos de origem duvidosa. Desde as acusações, Jin removeu o XHash de sua biografia nas redes sociais, embora ele permaneça visível em seu perfil no Telegram.

Entretanto, nem todos estão convencidos de que a baleia da Hyperliquid seja a mesma pessoa que o ex-CEO da BitForex. O ex Binance -CEO Changpeng Zhao, comentou no fórum X: "Não tenho certeza da veracidade. Espero que alguém possa verificar". O analista de criptomoedas Quinton François também expressou ceticismo. "Por que alguém teria um domínio .eth levando ao seu nome de usuário no X em uma carteira que se conecta diretamente a carteiras de manipulação de mercado e carteiras para outros crimes?", escreveu ele no X, acrescentando que tal configuração "parece simples demais para ser verdade".