オンチェーン調査官がHyperliquidのクジラを元BitForexのCEOと結びつける

暗号通貨研究者のEyeは、10万BTC以上を制御する謎のHyperliquidのクジラを、元BitForexのCEOであるGarett Jinと結びつけるオンチェーン調査を実施した。現在破綻したこの暗号通貨取引所は以前スキャンダルに巻き込まれており、詐欺の告発がプラットフォームの閉鎖に付随していた。

X上の投稿で、オンチェーン調査官は、Hyperliquidのクジラのメインウォレット、ereignis.ethが、別のENS名、garrettjin.ethに接続されていることに注意した。それほど驚くべきことではないが、このENS名はX（旧Twitter）でのJinの検証済みハンドル、@GarrettBullishに直接つながっている。

「ENS名ereignis.eth（ドイツ語で「イベント」）は、彼がこのウォレットとリンクしていることを確認し、Hyperliquid/Hyperunitでの大規模な操作の背後にあるアクターを特定する」と、EyeはXで書いた。

オンチェーン調査官がHyperliquidのクジラをGarrett Jinと結びつける

オンチェーン調査官によると、ウォレットの活動は、ステーキングコントラクトへの送金や、過去に関連があった取引所（Huobi（HTX）など）によって資金提供されたアドレスへの送金を含む、Jinの既知のビジネス取引とも一致した。

さらに、クジラのウォレットは、BitForex関連のアドレスや、$7億3500万のビットコインショートを含む大規模な取引を開くために使用されたBinanceへの入金に遡ることができる資金の送受信を行った。

1/ 10万BTC以上を保有する謎のHyperliquid/Hyperunitクジラの alleged な身元に関する調査。最近、彼はETHを取得するために42億3000万ドル以上のBTCを売却し、同じプラットフォームで$7億3500万のBTCショート注文を行った人物と同じ人である。pic.twitter.com/WeNvmiYP8v

— Eye (@eyeonchains) 2025年11月

ジンは2017年から2020年までBitForexを担当していました。その後、同取引所はライセンスなしで運営していたとして、日本の金融庁から指摘を受けました。この指摘は、取引高の偽造を疑われた後に持ち上がりました。

昨年、BitForexはホットウォレットから5700万ドルを失いました。香港を拠点とするこの取引所は、理由もなく3日間出金を停止しました。当時、ZachXBTによると、送金は取引所が所有する複数のホットウォレットから処理されていました。

調査の有効性について、暗号通貨アナリストの間で意見が分かれている

ZachXBTの更新後、ユーザーはアカウントに関する問題の報告を開始しました。一部のユーザーはアカウントにアクセスできないと述べ、他のユーザーはアクセスできるもののダッシュボードに何も表示されないと主張しました。複数のユーザーが、ウェブサイトへのアクセスがブロックされていることを示すポップアップ画面を共有しました。最終的に、香港証券・先物委員会（SFC）は詐欺の疑いがあるとして警告を発し、ユーザーは回収不能な資金が数百万ドルに上ると主張しています。

BitForexの崩壊後、ジンは2020年にWaveLabs VC、2021年にTanglePay、2022年にIotaBeeなど、いくつかのベンチャーで設立者および役員を務め、2023年にはGroupFiに移りました。しかし、これらのプロジェクトの多くはその後、活動停止状態となっています。

2024年、彼は機関投資家向けのイーサリアムステーキングプラットフォームであるXHash.comを立ち上げた。調査官は、これが疑わしい資金のオンボーディングに使用された可能性があると主張した。これらの告発以来、JinはXHashをソーシャルメディアのプロフィールから削除したが、Telegramでは依然として表示されている。

一方、Hyperliquidのクジラが元BitForexのCEOと同じ人物だと確信していない人もいる。元Binance CEOのChangpeng ZhaoはXで、「有効性の確信はない。誰かがクロスチェックしてくれることを願う」と述べた。暗号通貨アナリストのQuinton Françoisも懐疑的な見方を示した。「なぜ、市場操作ウォレットや他の犯罪に関連するウォレットに直接接続するウォレットで、あなたのXハンドルにつながる.eth名を持つのか？」と彼はXで書き、そのようなセットアップは「真実であるにはあまりにも単純に聞こえる」と付け加えた。