オンチェーン調査官がHyperliquidのクジラとBitForexの元CEOを結びつける

暗号資産（仮想通貨）研究者のEyeは、10万BTC以上を保有する謎の仮想通貨取引所Hyperliquidのクジラと、BitForexの元CEOであるギャレット・ジン氏との関連性を検証するオンチェーン調査を実施しました。現在は閉鎖されているこの仮想通貨取引所は、プラットフォーム閉鎖後に詐欺疑惑が浮上し、スキャンダルに巻き込まれていました。.

Xに関する投稿で、オンチェーン調査員は、 Hyperliquidの大口保有者であるereignis.ethが、別のENS名であるgarrettjin.ethと関連付けられていることを指摘した。驚くべきことではないが、このENS名は、X（旧Twitter）におけるJinの認証済みハンドルである@GarrettBullishに直接つながっている。

「ENS の名前 ereignis.eth (ドイツ語で「イベント」) は、このウォレットとのつながりを裏付けており、dentHyperliquid/Hyperunit での大規模な操作の背後にいる人物として彼を特定して 書いた X に

オンチェーン調査官がハイパーリキッドのクジラとギャレット・ジンを関連付ける

オンチェーン調査員によると、ウォレットのアクティビティは、Huobi（HTX）など、過去に関係のあった取引所から資金提供を受けたステーキングtracやアドレスへの送金など、ジンの既知のビジネス取引とも一致していたという。.

さらに、このクジラのウォレットは、BitForex関連のアドレスや、7億3500万ドルの Bitcoin 空売りを含む大規模な取引を開始するために使用された Binance 預金にまで tracことができる資金を送受信していました。.

疑惑に関する調査dent。最近、彼は42億3000万ドル相当のBTCを売却してETHを取得した。この人物は、同じプラットフォームで7億3500万ドル相当のBTC空売り注文を出した人物と同一人物である。pic.twitter.com/ WeNvmiYP8v

— アイ（@eyeonchains） 2025年10月11日

ジン氏は2017年から2020年までビットフォレックスの責任者を務めていた。同取引所はその後、取引量の改ざんを疑われ、日本の金融庁から無認可で運営しているとして警告を受けた。.

昨年、BitForexはホットウォレットから5,700万ドルの損失を被りました。香港に拠点を置くこの取引所は、理由もなく3日間出金を停止しました。当時のZachXBTによると、送金は同取引所が所有する複数のホットウォレットから処理されていたとのことです。.

暗号アナリストは調査の妥当性について意見が分かれている

ZachXBTのアップデート後、ユーザーからアカウントに関する問題が報告され始めました。アカ​​ウントにアクセスできないという報告もあれば、アクセスはできるもののダッシュボードに何も表示されないという報告もありました。複数のユーザーが、ウェブサイトへのアクセスがブロックされていることを示すポップアップ画面を共有しました。最終的に、香港金融管理局（SFC）は詐欺の疑いがあるとして警告を発し、ユーザーは数百万ドルの未回収資金を請求しました。.

BitForexが崩壊した後、ジン氏は2020年にWaveLabs VC、2021年にTanglePay、2022年にIotaBeeなど、いくつかのベンチャー企業を設立して活躍し、2023年にGroupFiに移りました。しかし、これらのプロジェクトのほとんどはその後非アクティブになっています。.

プラットフォーム「XHash.com」を立ち上げましたが Ethereum ング、捜査当局は、このプラットフォームが疑わしい資金の参加に利用された可能性があると主張しました。疑惑を受けて、ジン氏はソーシャルメディアのプロフィールからXHashを削除しましたが、テレグラムでは引き続き表示されています。

一方、Hyperliquidの大口投資家が元BitForex CEOと同一人物であると確信している人は皆ではない。元 Binance CEOの Changpeng Zhao 氏はXに「信憑性に疑問がある。誰か確認してくれるといいのだが」と書き込んだ。仮想通貨アナリストのQuinton François氏も懐疑的な見方を示した。「なぜ、市場操作ウォレットやその他の犯罪ウォレットに直接接続するウォレットに、Xのハンドルにつながる.eth名があるのだろうか？」とXに書き込み、そのような設定は「あまりにも単純すぎて真実とは思えない」と付け加えた。