El investigador on-chain vincula a la ballena de Hyperliquid con el ex CEO de BitForex

El investigador de criptomonedas Eye ha llevado a cabo una investigación on-chain que vincula a la misteriosa ballena de Hyperliquid, que controla más de 100.000 BTC, con Garett Jin, el ex CEO de BitForex. El ahora desaparecido exchange de criptomonedas estuvo previamente envuelto en un escándalo, ya que las acusaciones de fraude siguieron al cierre de la plataforma.

En la publicación en X, el investigador on-chain señaló que la billetera principal de la ballena de Hyperliquid, ereignis.eth, estaba conectada a otro nombre ENS, garrettjin.eth. El aspecto no tan sorprendente es que el nombre ENS conduce directamente al perfil verificado de Jin en X (anteriormente Twitter), @GarrettBullish.

«El nombre ENS ereignis.eth («evento» en alemán) confirma su vínculo con esta billetera, identificándolo como el actor detrás de las operaciones a gran escala en Hyperliquid/Hyperunit», escribió Eye en X.

El investigador on-chain vincula a la ballena de Hyperliquid con Garrett Jin

Según el investigador on-chain, la actividad de la billetera también coincidió con los negocios conocidos de Jin, incluidas transferencias a contratos de staking y direcciones financiadas por exchanges con los que ha tenido vínculos en el pasado, como Huobi (HTX).

Además, la billetera de la ballena recibió y envió fondos que se pueden rastrear hasta direcciones relacionadas con BitForex y hasta depósitos de Binance utilizados para abrir operaciones masivas, incluida una venta en corto de Bitcoin por 735 millones de dólares.

1/ Una investigación sobre la supuesta identidad de la misteriosa ballena de Hyperliquid/Hyperunit, que posee más de 100.000 BTC. Recientemente, vendió más de 4.230 millones de dólares en BTC para adquirir ETH y es la misma persona detrás de la orden de venta en corto de 735 millones de dólares en BTC realizada en la misma plataforma. pic.twitter.com/WeNvmiYP8v

— Eye (@eyeonchains) 11 de octubre de 2025

Jin estuvo al mando de BitForex de 2017 a 2020. El exchange fue posteriormente señalado por la Agencia de Servicios Financieros de Japón por operar sin licencia, una alegación que surgió después de que se le acusara de falsificar los volúmenes de negociación.

El año pasado, BitForex perdió 57 millones de dólares de sus billeteras calientes. El exchange, con sede en Hong Kong, detuvo los retiros durante tres días sin motivo aparente. Según ZachXBT en ese momento, las transferencias se procesaron desde varias billeteras calientes propiedad del exchange.

Analistas de criptomonedas divididos sobre la validez de la investigación

Después de la actualización de ZachXBT, los usuarios comenzaron a reportar problemas con sus cuentas. Algunos mencionaron que no podían acceder a sus cuentas, mientras que otros afirmaron que podían acceder, pero no se mostraba nada en su panel. Varios usuarios compartieron una pantalla emergente que mostraba que estaban bloqueados para acceder al sitio web. Finalmente, la SFC de Hong Kong emitió una advertencia por presunta fraude, y los usuarios reclamaron millones de dólares en fondos no recuperados.

Después del colapso de BitForex, Jin fundó y participó en varias empresas, incluyendo WaveLabs VC en 2020, TanglePay en 2021, IotaBee en 2022, antes de pasar a GroupFi en 2023. Sin embargo, la mayoría de estos proyectos se han vuelto inactivos desde entonces.

En 2024, lanzó XHash.com, una plataforma para el staking institucional de Ethereum, que los investigadores afirmaron que podría haberse utilizado para incorporar fondos cuestionables. Desde las acusaciones, Jin ha eliminado XHash de su biografía en redes sociales, aunque sigue siendo visible en su Telegram.

Mientras tanto, no todos están convencidos de que la ballena de Hyperliquid sea la misma persona que el ex CEO de BitForex. El ex CEO de Binance Changpeng Zhao se dirigió a X y dijo: «No estoy seguro de la validez. Espero que alguien pueda cotejarlo». El analista de criptomonedas Quinton François también expresó escepticismo. «¿Por qué tendrías un nombre .eth que lleva a tu perfil de X en una billetera que se conecta directamente a billeteras de manipulación del mercado y billeteras para otros delitos?», escribió en X, añadiendo que dicha configuración «suena demasiado simple para ser verdad», dijo.