Un investigador de Onchain vincula a la ballena Hyperliquid con el exdirector ejecutivo de BitForex

El investigador de criptomonedas Eye ha llevado a cabo una investigación onchain que vincula a la misteriosa ballena Hyperliquid, que controla más de 100.000 BTC, con Garett Jin, exdirector ejecutivo de BitForex. La plataforma de intercambio de criptomonedas, ahora desaparecida, se vio envuelta en un escándalo, tras el cierre de la plataforma por acusaciones de fraude.

En la publicación en X, el investigador de onchain señaló que la billetera principal de la ballena de Hyperliquid, ereignis.eth, estaba conectada a otro nombre de ENS, garrettjin.eth. Lo que no sorprende es que el nombre de ENS lleva directamente al nombre de usuario verificado de Jin en X (anteriormente Twitter), @GarrettBullish.

“El nombre ENS ereignis.eth (“evento” en alemán) confirma su vínculo con esta billetera, identificándolodentel actor detrás de las operaciones a gran escala en Hyperliquid/Hyperunit”, escribió en X.

Un investigador de Onchain vincula a la ballena hiperlíquida con Garrett Jin

Según el investigador onchain, la actividad de la billetera también coincidía con los negocios conocidos de Jin, incluidas transferencias atracde staking y direcciones financiadas por exchanges con los que ha tenido vínculos en el pasado, incluido Huobi (HTX).

Además, la billetera de la ballena recibió y envió fondos que pueden trachasta direcciones relacionadas con BitForex y depósitos Binance utilizados para abrir operaciones masivas, incluida una operación corta Bitcoin $735 millones.

1/ Una investigación sobre la presuntadentde la misteriosa ballena Hyperliquid/Hyperunit, que posee más de 100.000 BTC. Recientemente, vendió más de 4.230 millones de dólares en BTC para adquirir ETH y es la misma persona detrás de la orden corta de 735 millones de dólares en BTC realizada en la misma plataforma. pic.twitter.com/WeNvmiYP8v

— Ojo (@eyeonchains) 11 de octubre de 2025

Jin estuvo a cargo de BitForex de 2017 a 2020. Posteriormente, la Agencia de Servicios Financieros de Japón detectó que el exchange operaba sin licencia, una acusación que surgió después de que se le acusara de falsificar volúmenes comerciales.

El año pasado, BitForex perdió 57 millones de dólares en sus monederos calientes. La plataforma, con sede en Hong Kong, suspendió los retiros durante tres días sin motivo alguno. Según ZachXBT en aquel momento, las transferencias se procesaron desde varios monederos calientes propiedad de la plataforma.

Los analistas de criptomonedas están divididos sobre la validez de la investigación

Tras la actualización de ZachXBT, los usuarios comenzaron a reportar problemas con sus cuentas. Algunos mencionaron que no podían acceder a ellas, mientras que otros afirmaron que sí podían, pero que no aparecía nada en su panel de control. Varios usuarios compartieron una ventana emergente que indicaba que se les había bloqueado el acceso al sitio web. Finalmente, la Comisión de Supervisión Financiera de Hong Kong (SFC) emitió una advertencia por sospecha de fraude, y los usuarios reclamaron millones en fondos no recuperados.

Después del colapso de BitForex, Jin fundó y trabajó en varias empresas, incluidas WaveLabs VC en 2020, TanglePay en 2021, IotaBee en 2022, antes de pasar a GroupFi en 2023. Sin embargo, la mayoría de estos proyectos desde entonces se han vuelto inactivos.

En 2024, lanzó XHash.com, una plataforma para Ethereum el staking, que, según los investigadores, podría haber sido utilizada para la recepción de fondos cuestionables. Tras las acusaciones, Jin eliminó XHash de su perfil en redes sociales, aunque sigue visible en su Telegram.

Mientras tanto, no todos están convencidos de que la ballena de Hyperliquid sea la misma persona que el ex director ejecutivo de BitForex. El ex Binance director ejecutivo Changpeng Zhao, comentó en X: "No estoy seguro de su veracidad. Espero que alguien pueda verificarlo". El analista de criptomonedas Quinton François también expresó su escepticismo. "¿Por qué tendrías un dominio .eth vinculado a tu nombre de usuario de X en una billetera que se conecta directamente con billeteras de manipulación de mercado y billeteras para otros delitos?", escribió en X, añadiendo que tal configuración "suena demasiado simple para ser cierta".