온체인 조사관이 하이퍼리퀴드 고래 투자자와 전 비트포렉스 CEO를 연관시켰습니다

암호화폐 연구기관 Eye는 온체인 조사를 통해 10만 BTC 이상을 보유한 정체불명의 '하이퍼리퀴드 고래'가 과거 비트코인 ​​거래소 BitForex의 CEO였던 개럿 진과 연관되어 있음을 밝혀냈습니다. BitForex는 과거 사기 혐의로 논란에 휩싸였던 암호화폐 거래소입니다.

X에 올라온 게시물에서 온체인 조사관은 하이퍼리퀴드 고래인 ereignis.eth가 또 다른 ENS 이름인 garrettjin.eth와 연결되어 있다고 언급했습니다. 그다지 놀랍지 않은 점은 이 ENS 이름이 Jin의 X(이전 트위터) 인증 계정인 @GarrettBullish로 바로 연결된다는 것입니다.

"ENS 이름인 ereignis.eth(독일어로 '이벤트')는 그가 이 지갑과 연관되어 있음을 확인시켜주며,dentHyperliquid/Hyperunit에서 대규모 작전을 벌인 배후 인물임을 밝혀 썼습니다 X에

온체인 조사관이 하이퍼리퀴드 고래를 개럿 진과 연관시켰습니다

온체인 조사관에 따르면, 지갑 활동은 진의 알려진 사업 거래와도 일치했으며, 여기에는 후오비(HTX)를 포함하여 그가 과거에 관계를 맺었던 거래소에서 자금을 지원받은 스테이킹trac및 주소로의 이체가 포함됩니다.

또한, 해당 고래의 지갑은 BitForex 관련 주소와 7억 3,500만 달러 Bitcoin ​​공매도를 포함한 대규모 거래를 개시하는 데 사용된 Binance 입금처로 trac가능한 자금을 주고받았습니다.

에 대한 조사가 진행 중입니다dent. 그는 최근 42억 3천만 달러 상당의 BTC를 매도하고 이더리움을 매입했으며, 동일 플랫폼에서 7억 3천 5백만 달러 규모의 BTC 공매도 주문을 낸 인물과 동일인물입니다. pic.twitter.com/WeNvmiYP8v

— 아이 (@eyeonchains) 2025년 10월 11일

진은 2017년부터 2020년까지 비트포렉스를 운영했습니다. 해당 거래소는 이후 일본 금융청으로부터 무허가 운영 혐의로 제재를 받았는데, 이는 거래량 조작 혐의에 이은 것이었습니다.

작년에 BitForex는 핫월렛에서 5,700만 달러를 잃었습니다. 홍콩에 본사를 둔 이 거래소는 아무런 이유 없이 3일 동안 출금을 중단했습니다. 당시 ZachXBT에 따르면, 해당 이체 작업은 거래소가 소유한 여러 핫월렛에서 처리되었습니다.

암호화폐 분석가들은 해당 조사의 타당성에 대해 의견이 분분하다

ZachXBT 업데이트 이후 사용자들은 계정 문제를 보고하기 시작했습니다. 일부 사용자는 계정에 접속할 수 없다고 했고, 다른 사용자는 접속은 되지만 대시보드에 아무것도 표시되지 않는다고 했습니다. 몇몇 사용자는 웹사이트 접속이 차단되었다는 팝업 화면을 공유하기도 했습니다. 결국 홍콩 증권선물위원회(SFC)는 사기 혐의로 경고를 발표했고, 사용자들은 수백만 달러에 달하는 미회수 자금을 요구했습니다.

BitForex가 파산한 후, 진은 2020년 WaveLabs VC, 2021년 TanglePay, 2022년 IotaBee 등 여러 벤처 기업을 설립하고 경영에 참여했으며, 2023년에는 GroupFi로 자리를 옮겼습니다. 그러나 이러한 프로젝트들은 대부분 현재 활동을 중단한 상태입니다.

2024년, 그는 기관 투자자를 위한 Ethereum 스테이킹, 수사관들은 이 플랫폼이 의심스러운 자금을 유입시키는 데 사용되었을 가능성이 있다고 주장했습니다. 이러한 의혹이 제기된 이후, 진은 소셜 미디어 프로필에서 XHash를 삭제했지만, 텔레그램에서는 여전히 해당 내용이 보입니다.

한편, 하이퍼리퀴드 고래가 전 비트포렉스 CEO와 동일 인물이라는 주장에 모두가 동의하는 것은 아닙니다. 전 Binance CEO인 창펑 자오는 X 포럼에 "확실하지 않다. 누군가 교차 검증해 주길 바란다"라고 글을 올렸습니다. 암호화폐 분석가 퀸튼 프랑수아 역시 회의적인 반응을 보였습니다. 그는 X 포럼에 "시장 조작 지갑이나 다른 범죄에 사용되는 지갑과 직접 연결된 지갑에 .eth라는 도메인 이름이 왜 X 포럼 아이디로 이어지는가?"라고 질문하며, 이러한 설정은 "너무 단순해서 믿기 어렵다"라고 덧붙였습니다.