- 온체인 조사 기관 Eye는 하이퍼리퀴드 고래를 전 BitForex CEO와 연결하는 조사 결과를 발표했습니다.
- 온체인 조사 기관은 두 사람 간의 연관성에 대한 주장을 뒷받침하는 자료를 공유했습니다.
- 암호화폐 분석가들은 이 조사의 타당성에 대해 의견이 분분합니다.
암호화폐 연구가 Eye는 10만 BTC 이상을 통제하는 신비한 Hyperliquid 고래를 전직 BitForex CEO인 Garett Jin과 연결하는 온체인 조사를 수행했다. 이제 해지된 암호화폐 거래소는 플랫폼 폐쇄 후 사기 Allegation으로 인해 과거 스캔들에 휘말려 있었다.
X의 게시글에서 온체인 조사관은 Hyperliquid 고래의 메인 지갑인 ereignis.eth가 다른 ENS 이름인 garrettjin.eth에 연결되어 있다고 지적했다. 놀랍지 않은 점은 ENS 이름이 X(구 트위터)에서 Jin의 검증된 핸들인 @GarrettBullish로 직접 연결된다는 것이다.
"ENS 이름 ereignis.eth(독일어로 '사건'을 의미)는 그가 이 지갑과 연결되어 있음을 확인하며, Hyperliquid/Hyperunit에서 대규모 작업을 수행한 행위자를 식별한다."라고 Eye는 X에 썼다.
온체인 조사관, Hyperliquid 고래를 Garrett Jin과 연결
온체인 조사관에 따르면, 지갑 활동은 스테이킹 계약으로의 이체 및 과거에 연결되었던 거래소(HTX 포함)로 자금 지원된 주소 등 Jin의 알려진 비즈니스 거래와도 일치했다.
또한 고래의 지갑은 BitForex 관련 주소와 거대한 거래(7억 3,500만 달러 비트코인 숏 포함)를 개설하기 위해 사용된 Binance 입금으로 추적할 수 있는 자금을 수신하고 송금했다.
1/ 10만 BTC 이상을 보유한 신비한 Hyperliquid/Hyperunit 고래의 alleged 신원에 대한 조사. 최근 그는 ETH를 획득하기 위해 42억 3천만 달러 이상의 BTC를 매도했으며, 동일한 플랫폼에서 7억 3,500만 달러의 BTC 숏 포지션을 개설한 사람과 동일하다. pic.twitter.com/WeNvmiYP8v
— Eye (@eyeonchains) 11월 2025일
Jin은 2017년부터 2020년까지 BitForex를 책임졌다. 이후 거래소는 거래량 조작 Allegation 이후 일본 금융청(FSA)으로부터 무면허 운영으로 지목되었다.
작년 BitForex는 핫 월렛에서 5,700만 달러를 손실했다. 홍콩에 기반을 둔 이 거래소는 이유 없이 3일 동안 출금을 중단했다. 당시 ZachXBT에 따르면, 이체들은 거래소가 소유한 여러 핫 월렛에서 처리되었다.
암호화폐 분석가들, 조사 유효성으로 인해 분열
ZachXBT의 업데이트 이후 사용자들은 계정 문제 보고를 시작했다. 일부는 계정에 접근할 수 없다고 언급한 반면, 다른 이들은 접근은 가능하지만 대시보드에 아무것도 표시되지 않는다고 주장했다. 여러 사용자가 웹사이트 접근이 차단되었음을 보여주는 팝업 화면을 공유했다. 결국 홍콩 SFC는 사기 의심으로 경고를 발령했으며, 사용자들은 회수되지 않은 수백만 달러를 주장하고 있다.
BitForex 붕괴 후, Jin은 2020년 WaveLabs VC, 2021년 TanglePay, 2022년 IotaBee, 2023년 GroupFi 등 여러 벤처에서 설립자 및 임원으로 활동했다. 그러나 이러한 프로젝트의 대부분은 이제 비활성 상태가 되었다.
2024년 그는 기관 이더리움 스테이킹을 위한 플랫폼인 XHash.com을 출시했으며, 조사관들은 이것이 의문의 자금 유입을 위한 수단으로 사용되었을 수 있다고 주장했다. Allegation 이후 Jin은 XHash를 자신의 소셜 미디어 바이오에서 제거했지만, 텔레그램에서는 여전히 볼 수 있다.
한편, 모든 사람이 Hyperliquid 고래가 전직 BitForex CEO와 동일하다고 확신하는 것은 아니다. 전직 Binance CEO Changpeng Zhao는 X에 "유효성을 확신하지 못한다. 누군가가 교차 검증해 주길 바란다"라고 말했다. 암호화폐 분석가 Quinton François도 회의적인 입장을 보였다. "시장 조작 지갑과 다른 범죄 지갑에 직접 연결된 지갑에서 X 핸들로 이어지는 .eth 이름을 왜 가지겠는가?"라고 그는 X에 썼으며, 이러한 설정이 "진실이기에는 너무 간단해 보인다"고 덧붙였다.
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오와투운세 아데바요
아데바요(Adebayo)는 암호화폐 분야에서 4년간의 경력을 가진 작가입니다. 그는 라고스 대학교에서 도시 및 지역 계획을 전공하고 졸업했으며, 토큰헬(Tokenhell)과 크립토티커(CryptoTicker)에서 암호화폐 및 핀테크 뉴스를 작성했습니다. 현재 그는 크립토폴리탄(Cryptopolitan)의 뉴스 기여자입니다.
