Onchain-Ermittler bringt Hyperliquid-Wal mit ehemaligem BitForex-CEO in Verbindung

Der Kryptoforscher Eye hat eine On-Chain-Untersuchung durchgeführt, die den mysteriösen Hyperliquid-Wal, der über 100.000 BTC kontrolliert, mit Garett Jin, dem ehemaligen CEO von BitForex, in Verbindung bringt. Die inzwischen aufgelöste Kryptobörse war zuvor in einen Skandal verwickelt, da Betrugsvorwürfe die Schließung der Plattform begleiteten.

In dem Beitrag auf X stellte der On-Chain-Ermittler fest, dass die Haupt-Wallet des Hyperliquid-Wals, ereignis.eth, mit einem anderen ENS-Namen, garrettjin.eth, verbunden war. Wenig überraschend ist dabei, dass dieser ENS-Name direkt zu Jins verifiziertem Account auf X (ehemals Twitter), @GarrettBullish, führt.

„Der ENS-Name ereignis.eth („Ereignis“ auf Deutsch) bestätigt seine Verbindung zu dieser Wallet unddentihn als den Akteur hinter den groß angelegten Operationen auf Hyperliquid/Hyperunit“, schrieb auf X.

Onchain-Ermittler bringt Hyperliquid Whale mit Garrett Jin in Verbindung

Laut dem On-Chain-Ermittler stimmten die Wallet-Aktivitäten auch mit Jins bekannten Geschäftsaktivitäten überein, darunter Überweisungen an Staking-tracund Adressen, die von Börsen finanziert wurden, mit denen er in der Vergangenheit Verbindungen hatte, darunter Huobi (HTX).

Darüber hinaus wurden in der Wallet des Wals Gelder empfangen und gesendet, die auf BitForex-bezogene Adressen und Binance Einlagen tracwerden können, welche zur Eröffnung massiver Handelsgeschäfte verwendet wurden, darunter ein Bitcoin Short-Trade im Wert von 735 Millionen Dollar.

1/ Es wird die mutmaßlichedentdes mysteriösen Hyperliquid/Hyperunit-Wals untersucht, der über 100.000 BTC hält. Kürzlich verkaufte er BTC im Wert von über 4,23 Milliarden US-Dollar, um ETH zu erwerben, und ist dieselbe Person, die hinter der 735 Millionen US-Dollar schweren BTC-Short-Order auf derselben Plattform steht. pic.twitter.com/WeNvmiYP8v

— Eye (@eyeonchains) 11. Oktober 2025

Jin war von 2017 bis 2020 für BitForex verantwortlich. Die Börse wurde später von der japanischen Finanzdienstleistungsbehörde wegen Betriebs ohne Lizenz beanstandet, nachdem ihr vorgeworfen wurde, Handelsvolumina gefälscht zu haben.

Im vergangenen Jahr verlor BitForex 57 Millionen US-Dollar aus seinen Hot Wallets. Die in Hongkong ansässige Börse setzte Auszahlungen drei Tage lang ohne Angabe von Gründen aus. Laut ZachXBT wurden die Überweisungen damals von mehreren Hot Wallets der Börse abgewickelt.

Kryptoanalysten sind sich über die Gültigkeit der Untersuchung uneins

Nach dem ZachXBT-Update meldeten Nutzer Probleme mit ihren Konten. Einige konnten nicht mehr auf ihre Konten zugreifen, andere gaben an, zwar Zugriff zu haben, aber dass auf ihrem Dashboard nichts angezeigt wurde. Mehrere Nutzer teilten ein Pop-up-Fenster, das ihnen anzeigte, dass sie vom Zugriff auf die Website ausgeschlossen waren. Schließlich gab die SFC in Hongkong eine Warnung wegen Betrugsverdachts heraus, und betroffene Nutzer forderten Millionenbeträge an nicht zurückerhaltenen Geldern.

Nach dem Zusammenbruch von BitForex gründete Jin mehrere Unternehmen und war dort tätig, darunter WaveLabs VC im Jahr 2020, TanglePay im Jahr 2021, IotaBee im Jahr 2022, bevor er 2023 zu GroupFi wechselte. Die meisten dieser Projekte sind jedoch seither inaktiv geworden.

Im Jahr 2024 gründete er XHash.com, eine Plattform für institutionelles Ethereum -Staking, die laut Ermittlern möglicherweise zur Abwicklung fragwürdiger Gelder genutzt wurde. Seit den Vorwürfen hat Jin XHash aus seiner Profilbeschreibung in den sozialen Medien entfernt, die Plattform ist jedoch weiterhin auf seinem Telegram-Kanal sichtbar.

Unterdessen sind nicht alle davon überzeugt, dass der Hyperliquid-Wal mit dem ehemaligen BitForex-CEO identisch ist. Der ehemalige Binance CEO Changpeng Zhao äußerte sich auf X: „Ich bin mir der Echtheit nicht sicher. Hoffentlich kann das jemand überprüfen.“ Auch der Kryptoanalyst Quinton François zeigte sich skeptisch. „Warum sollte man eine .eth-Domain verwenden, die zu seinem X-Handle in einer Wallet führt, die direkt mit Wallets für Marktmanipulation und anderen kriminellen Aktivitäten verbunden ist?“, schrieb er auf X und fügte hinzu, dass ein solches Setup „viel zu einfach klingt, um wahr zu sein“.