L'enquêteur on-chain relie le requin Hyperliquid à l'ancien PDG de BitForex
Owotunse Adebayo
2 min de lecture
- L'enquêteur onchain Eye a relié la baleine Hyperliquid à l'ancien PDG de BitForex dans le cadre d'une enquête.
- L'enquêteur onchain a partagé des éléments étayant ses affirmations sur les liens entre les deux parties.
- Les analystes crypto sont divisés quant à la validité de l'enquête.
Le chercheur crypto Eye a mené une enquête on-chain reliant le mystérieux requin Hyperliquid, qui contrôle plus de 100 000 BTC, à Garett Jin, l'ancien PDG de BitForex. L'échange de cryptomonnaies désormais disparu était auparavant impliqué dans un scandale, des allégations de fraude ayant suivi la fermeture de la plateforme.
Dans le post sur X, l'enquêteur on-chain a noté que le portefeuille principal du requin Hyperliquid ereignis.eth était connecté à un autre nom ENS, garrettjin.eth. L'aspect pas si surprenant est que le nom ENS mène directement au compte vérifié de Jin sur X (anciennement Twitter), @GarrettBullish.
« Le nom ENS ereignis.eth (« événement » en allemand) confirme son lien avec ce portefeuille, l'identifiant comme l'acteur derrière les opérations à grande échelle sur Hyperliquid/Hyperunit », a écrit Eye sur X.
L'enquêteur on-chain relie le requin Hyperliquid à Garrett Jin
Selon l'enquêteur on-chain, l'activité du portefeuille correspondait également aux affaires connues de Jin, y compris les transferts vers des contrats de staking et des adresses financées par des échanges avec lesquels il a eu des liens par le passé, y compris Huobi (HTX).
De plus, le portefeuille du requin a reçu et envoyé des fonds qui peuvent être retracés jusqu'à des adresses liées à BitForex et à des dépôts Binance utilisés pour ouvrir des trades massifs, y compris un short de 735 millions de dollars sur le Bitcoin.
1/ Une enquête sur l'identité supposée du mystérieux requin Hyperliquid/Hyperunit, qui détient plus de 100 000 BTC. Récemment, il a vendu plus de 4,23 milliards de dollars de BTC pour acquérir de l'ETH et est la même personne derrière l'ordre de vente à découvert de 735 millions de dollars sur BTC placé sur la même plateforme. pic.twitter.com/WeNvmiYP8v
— Eye (@eyeonchains) 11 octobre 2025
Jin était responsable de BitForex de 2017 à 2020. L'échange a ensuite été signalé par l'Autorité japonaise des services financiers pour avoir opéré sans licence, une allégation survenue après qu'il a été accusé de falsifier les volumes de trading.
L'année dernière, BitForex a perdu 57 millions de dollars de ses portefeuilles chauds. L'échange, basé à Hong Kong, a suspendu les retraits pendant trois jours sans raison. Selon ZachXBT à l'époque, les transferts ont été traités à partir de plusieurs portefeuilles chauds appartenant à l'échange.
Les analystes crypto divisés sur la validité de l'enquête
Après la mise à jour de ZachXBT, les utilisateurs ont commencé à signaler des problèmes avec leurs comptes. Certains ont mentionné qu'ils ne pouvaient pas accéder à leurs comptes, tandis que d'autres ont affirmé qu'ils pouvaient y accéder, mais que rien n'apparaissait sur leur tableau de bord. Plusieurs utilisateurs ont partagé un écran pop-up indiquant qu'ils étaient bloqués de l'accès au site web. Finalement, la SFC de Hong Kong a émis un avertissement pour fraude suspectée, et les utilisateurs ont réclamé des millions de dollars de fonds non récupérés.
Après l'effondrement de BitForex, Jin a fondé et occupé plusieurs postes dans diverses entreprises, dont WaveLabs VC en 2020, TanglePay en 2021, IotaBee en 2022, avant de passer à GroupFi en 2023. Cependant, la plupart de ces projets sont depuis devenus inactifs.
En 2024, il a lancé XHash.com, une plateforme pour le staking institutionnel d'Ethereum, que les enquêteurs ont affirmé avoir pu être utilisée pour intégrer des fonds douteux. Depuis les allégations, Jin a supprimé XHash de sa bio sur les réseaux sociaux, bien qu'elle reste visible sur son Telegram.
Pendant ce temps, tout le monde n'est pas convaincu que le requin Hyperliquid soit la même personne que l'ancien PDG de BitForex. L'ancien PDG de Binance, Changpeng Zhao, s'est exprimé sur X et a déclaré : « Je ne suis pas sûr de la validité. J'espère que quelqu'un pourra croiser les vérifications ». L'analyste crypto Quinton François a également exprimé son scepticisme. « Pourquoi auriez-vous un nom .eth menant à votre handle X dans un portefeuille qui se connecte directement à des portefeuilles de manipulation de marché et de portefeuilles pour d'autres crimes ? », a-t-il écrit sur X, ajoutant qu'une telle configuration « semble trop simple pour être vraie », a-t-il dit.
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Avertissement. Les informations fournies ne constituent pas des conseils en matière d'investissement. Cryptopolitan.com ne saurait être tenue responsable des investissements réalisés sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons vivement de mener vos propres recherches et/ou de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement.
Owotunse Adebayo
Adebayo est un rédacteur avec quatre ans d'expérience dans l'espace crypto. Il est diplômé de l'Université de Lagos où il a étudié l'urbanisme et l'aménagement du territoire. Adebayo a travaillé chez Tokenhell et CryptoTicker, écrivant sur les actualités des cryptomonnaies et de la Fintech. Il est actuellement contributeur aux actualités pour Cryptopolitan.
