Следователь, занимающийся анализом блокчейна, связывает крупного игрока Hyperliquid с бывшим генеральным директором BitForex

Исследователь криптовалют Eye провел расследование в блокчейне, связав загадочного крупного игрока Hyperliquid, контролирующего более 100 000 BTC, с Гарретом Джином, бывшим генеральным директором BitForex. Эта ныне не существующая криптовалютная биржа ранее была замешана в скандале, связанном с обвинениями в мошенничестве, которые сопровождали закрытие платформы.

В сообщении на X исследователь блокчейна отметил, что основной кошелек крупного держателя Hyperliquid, ereignis.eth, был связан с другим именем ENS, garrettjin.eth. Неудивительно то, что имя ENS ведет непосредственно к подтвержденному аккаунту Джина на X (ранее Twitter), @GarrettBullish.

«Имя ENS ereignis.eth («событие» на немецком языке) подтверждает его связь с этим кошельком, идентифицируяdentкак участника масштабных операций на Hyperliquid/Hyperunit», — написал на X.

Специалист по блокчейн-технологиям связал участника проекта Hyperliquid с Гарретом Джином

По данным следователя, отслеживающего активность в блокчейне, данные об операциях с кошельком также совпадали с известными деловыми операциями Джина, включая переводы наtracдля стейкинга и адреса, финансируемые биржами, с которыми он ранее был связан, в том числе Huobi (HTX).

Кроме того, кошелек крупного инвестора получал и отправлял средства, которые можно tracдо адресов, связанных с BitForex, и депозитов на Binance , использованных для открытия крупных сделок, включая короткую позицию Bitcoin на сумму 735 миллионов долларов.

1/ Расследование предполагаемой личности таинственного крупногоdentбиткоинов на платформах Hyperliquid/Hyperunit, владеющего более чем 100 000 BTC. Недавно он продал BTC на сумму более 4,23 млрд долларов, чтобы приобрести ETH, и является тем же человеком, который стоит за короткой позицией по BTC на сумму 735 млн долларов, размещенной на той же платформе. pic.twitter.com/WeNvmiYP8v

— Eye (@eyeonchains) 11 октября 2025 г

Джин руководил BitForex с 2017 по 2020 год. Позже Японское агентство финансовых услуг (FSA) выявило у биржи факт работы без лицензии, что произошло после обвинений в фальсификации объемов торгов.

В прошлом году BitForex потеряла 57 миллионов долларов из-за операций с горячими кошельками. Биржа, базирующаяся в Гонконге, приостановила вывод средств на три дня без объяснения причин. По данным ZachXBT, на тот момент переводы осуществлялись с нескольких горячих кошельков, принадлежащих бирже.

Криптоаналитики разделились во мнениях относительно достоверности расследования

После обновления ZachXBT пользователи начали сообщать о проблемах со своими учетными записями. Некоторые упомянули, что не могут получить доступ к своим аккаунтам, в то время как другие утверждали, что могут получить доступ, но на панели управления ничего не отображается. Несколько пользователей поделились всплывающим окном, показывающим, что им заблокирован доступ к веб-сайту. В конечном итоге, Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) позже выпустила предупреждение о предполагаемом мошенничестве, и пользователи потребовали вернуть миллионы долларов невозвращенных средств.

После краха BitForex Джин основал и участвовал в нескольких венчурных проектах, включая WaveLabs VC в 2020 году, TanglePay в 2021 году, IotaBee в 2022 году, прежде чем перейти в GroupFi в 2023 году. Однако большинство из этих проектов с тех пор стали неактивными.

В 2024 году он запустил XHash.com, платформу для институционального Ethereum стейкинга, которая, по утверждению следователей, могла использоваться для привлечения сомнительных средств. После этих обвинений Джин удалил XHash из своей биографии в социальных сетях, хотя она по-прежнему видна в его Telegram.

Между тем, не все убеждены, что крупный игрок Hyperliquid — это тот же человек, что и бывший генеральный директор BitForex. Бывший Binance генеральный директор Чанпенг Чжао написал на X: «Не уверен в достоверности. Надеюсь, кто-нибудь сможет перепроверить». Криптоаналитик Квинтон Франсуа также выразил скептицизм. «Зачем вам имя .eth, ведущее к вашему нику на X, в кошельке, который напрямую связан с кошельками для манипулирования рынком и кошельками для других преступлений?» — написал он на X, добавив, что такая схема «звучит слишком просто, чтобы быть правдой».